справа № 752/25987/21
провадження №: 1-кс/752/924/22
(вступна та резолютивна частини)
18.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника ТОВ «Сучасний Факторинг» - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021100000000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, про арешт майна,-
За змістом положень ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сучасний Факторинг», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 39 (8 поверх), а саме на: оригінал договору №02112021 від 02.11.2021 про субліцензійний договір на 7 арк.; оригінал договору №08112021 від 08.11.2021 про надання послуг з технічної підтримки на 4 арк.; договір про конфіденційність від 02.11.2021 на 5 арк.; договір позики №31/01-05-21 від 04.06.2021 між Лакаса Інвестмент Лімітед та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 10 арк.; оригінал договору №1020083047 від 04.08.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_6 з додатками на 17 арк.; копію договору позики № 24-20 від 29.10.2020 між ТОВ «Глобал Фактор» та ТОВ «ТД «Житомирські ласощі» на 4 арк.; чорнові записи на 4 арк.; кредитний договір №10200782351 від 04.06.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_7 на 16 арк.; кредитний договір №10200826181 від 27.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_8 з додатками на 16 арк.; кредитний договір №10200817564 від 16.07.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_9 з додатками на 21 арк.; кредитний договір №10200779898 від 29.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_10 з додатками на 17 арк.; кредитний договір №10200777898 від 25.05.2020 між ТОВ «Сучасний Факторинг» та ОСОБА_11 з додатками на 17 арк.; папку з договорами про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Автотранспортна компанія - 7» та ТОВ «Торговий Дім «Житомирські ласощі», ПП «Хореко Ирбіс» на 72 арк.; документи компанії «ЕйВіСиБі Лімітед» на 53 арк.; копію агентського договору № 1-SF10062019 від 10.06.2019 на 8 арк.; папку з документами ТОВ «Цикада» на 29 арк.; копію договору купівлі-продажу цінних паперів № 20212608-2 від 26.08.2021 на 3 арк.; чорнові записи на 5 арк.; договір купівлі-продажу ЦП №ДД-526121 від 26.08.2021 на 6 арк.; чорнові записи на 3 арк.; папку з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 35 арк.; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Сучасний Факторинг» на 20 арк.; договір позики № 77/25-10-21 від 29.10.2021 між «Трекоте консалтінг лімітед» та ТОВ «Сучасний Факторинг» на 23 арк.; папку синього кольору з договором позики № 77/18-10-21 від 21.10.2021 з додатками на 37 арк.; папку для паперів білого кольору в якій знаходяться документи реєстру застрахованих осіб до договору-доручення № 101/91-ДА5 від 01.06.2021 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 10 арк.; реєстр застрахованих осіб № 10 за період з 01.11.2021 по 10.11.2021 на 27 арк.; реєстр застрахованих осіб № 4 до договору за період з 01.09.2021 по 10.09.2021 на 26 арк.; папку зеленого кольору з написом ТОВ «Інформ запит», з договорами: субліцензійний договір № 0112121 від 01.11.2021; договір про співробітництво № 020821 від 02.08.2021, договір № 07-2021 відповідального зберігання від 30.06.2021; договір від 06.08.2021; договір оренди нерухомого майна від 20.07.2021; договір доручення № 29-2021 від 09.04.2021; додаток № 1 до публічної оферти № 101/91 від 01.10.2020; папку зеленого кольору з документами ТОВ «АБ Файненшиал Груп», в якій наявні оригінал опис документів, що надається юридичною особою ТОВ «АБ Файненшиал груп», повідомлення ТОВ «АБ Файненшиал груп»; опис документів, що подаються ТОВ «АБ Файненшиал груп» для отримання ліцензії; заява ТОВ «АБ Файненшиал груп» про видачу ліцензії; правила надання коштів у позику ТОВ «АБ Файненшиал груп»; анкета керівника ТОВ «АБ Файненшиал груп»; правила надання послуг з факторингу ТОВ «АБ Файненшиал груп»; відомість про остаточних ключових учасників у структурі власності; папку рожевого кольору з документами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Крипто-Фонд», а саме: перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерного товариства; копія паспорта на ім'я ОСОБА_12 ; опис документів до заяви ТОВ «Компанія з управління активами «Фінанс Капітал» від 24.12.19 на 3 арк., копія статуту АТ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту «КУА Паскаль» на 14 арк.; копія статуту АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд» на 11 арк.; копія статуту ТОВ «КУА «Цикада» на 14 арк.; рішення ТОВ «КУА «Цикада»; звіт незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності ТОВ «КУА «Цикада» станом на 31.03.2020 за період з 01.01.2020 по 31.03.2020; звіт аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності за період з 01.01.2020 по 15.05.2020 АТ «ЗНВКІФ «Крипто-Фонд», активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА «Цикада» на 18 арк.; копія протоколу засідання наглядової ради ТОВ «Сучасний Факторинг» на 24 арк.; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Сучасний Факторинг» № 76, № 77, №78, №79, №83/2, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №89, №90, №91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99.
Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено в приміщенні суду протягом 5-ти робочих днів.
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1