справа № 752/25987/21
провадження №: 1-кс/752/930/22
(вступна та резолютивна частини)
18.02.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника ТОВ «Фінансова компанія «Паріс» - адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021100000000845, відомості щодо якого внесені 20.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2 КК України, про арешт майна,-
За змістом положень ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені 02.02.2022 під час проведення обшуку, за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності АТ «РВС Банк, ТОВ «Фінансова компанія «Паріс», що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 77-А (5 поверх), а саме на:
1. Картонну папку з написом «СПРАВА № БЦ КАПІТАЛ ДЛЯ ОСОБА_6 »:
- Договір №1-05/01/2022 про відступлення прав вимоги від 05.01.2022 р. - 3 арк.
- Договір №16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2022 р. - 5 арк.
- Договір №010422-2 про відступлення прав вимоги від 04.01.2022 р. - 4 арк.
- Акт-рахунок №3-500773-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500773-Д від 15.07.2021 р. - 2 арк.
- Акт-рахунок №3-500749-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500749-Д від 17.10.2019 р. - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2021 - 1 арк.
- Акт-рахунок №3-500623-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500623-Д від 05.12.2016 р. - 2 арк.
- Акт-рахунок №3-500698-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №500698-Д від 10.09.2018 р. - 2 арк. - Акт-рахунок №3-003564-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003564-Д від 17.04.2019 р. - 3 арк. - Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 - 51 арк.
- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 - 32 арк.
- Довідка АТ «РВС БАНК» від 21.01.2022 р. - 1 арк
- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.17.2021 по 31.12.2021 - 1 арк.
- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 31.12.2021 - 2 арк.
- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.07.2021 по 31.12.2021 - 6 арк.
- Виписка по особовому рахунку ТОВ «ФК ПАРІС» за період з 01.08.2021 по 30.12.2021 - 3 арк.
2. Папку чорного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 р.»:
- Додатковий договір №3 до Кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. від 25.06.2021 р. - 1 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-01-21 від 31.01.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-02-21 від 28.02.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк.
- Договір доручення №БД24/1-5/21 від 05.03.2021 р. -5 арк.
- Договір купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 24/1-5/21 від 05.03.2021 р. - 4 арк.
- Розпорядження №1 від 05.03.2021 р. -1 арк.
- Договір доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.
- Договір №БВ 15/2-21 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 15/1-21 від 09.03.2021 р. -4 арк.
- Розпорядження №2 від 09.03.2021 р. -1 арк.
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 10.03.2021 р. -1 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-03-21 від 31.03.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2021 по 31.013.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2021 - 1арк
- Виписка про операції з цінними паперами з 01.03.2021 по 31.03.2021 - 1 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-04-21 від 30.04.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2021 по 30.04.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2021 - 1 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-05-21 від 31.05.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2021 по 31.05.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №03362-д від 22.01.2016 р.- 1 арк
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2021 - 1арк.
- Акт-рахунок №3-003362-06-21 від 30.06.2021 прийому -передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2021 по 30.06.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 1арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2021 - 1 арк.
- Договір №07/04/2021-1 про відступлення прав вимоги від 07.04.2021 р. -5 арк.
- Договір про відступлення прав вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 - 5 арк.
- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами - 4 арк.
- Акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №05/05/2021-1 від 05.05.2021 р. - 4 арк.
- Договір №1-01/04/2021 про відступлення прав вимоги від 01.04.2021 - 5 арк
- Кредитний договір №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р. - 10 арк.
- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 р від 31.03.2021 р. - 1 арк.
- Додатковий договір №2 до кредитного договору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.22021 р. від 30.03.2021 р. - 1 арк.
- Договір №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 - 5арк
- Додатковий договір №1/26/03/2021-1 до договору №26/03/2021-1 про відступлення прав вимоги від 26.03.2021 від 01.10.2021 р. -2 арк
- Кредитний договір №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 22.03.2021 р. - 10 арк
- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/11-980 на відкриття відновлювальної відкличної лінії від 22.03.2021 р. - 1 арк
- Кредитний договір №кЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. - 10 арк
- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 р. -1 арк
- Кредитний договір №кЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. - 10 арк
- Додатковий договір №1 до кредитного договору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 р. -1 арк
- Договір №25/02/2021-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.02.2021 р. - 1арк
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 25.02.2021 р.- 2 арк
- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №245903842 від 25.02.2021 - 1 арк
- Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки №245906525 від 25.02.2021 - 1 арк
- Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами від 25.02.2021 р. - 4 арк
- Договір про відступлення прав вимоги за договорами застави б/н від 20.06.2011 від 25.02.2021 р. - 4 арк
- Договір №5-354/2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 25.02.2021 р. - 7 арк
- Протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «ФК ПАРІС» від 17.06.2016 р. - 2 арк
- Опитувальник юридичної особи від 15.02.2021 р. - 3 арк
- Схематичне зображення структури власності ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. - 1 арк
- Копія паспорта ОСОБА_7 - 3 арк
- Баланс (звіт про фінансовий стан) ТОВ «ФК ЛОКО» за 30.09.2020 р. - 6 арк
- Договір №34-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 19.02.2021 р. - 4 арк
- Договір №16/02/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.02.2021 пр. - 5 арк
- Лист ТОВ «ТЕХНОПРОМ» до ТОВ «ФК ПАРІС» від 15.02.2021 р. - 1арк
- Договір №31-02/21 на виконання послуг з оцінки майна від 15.02.2021 р. - 4 арк
- Договір №3/245 про надання інформаційних послуг від 10.02.2021 р. - 11 арк
- Акт надання послуг №6078 від 05.02.2021 р. - 1 арк
- Договір №14/01/2021 про надання послуг від 14.01.2021 р. - 4 арк
- Договір про надання правничної9 правової) допомоги від 01.01.2021 р. - 2 арк.
3. Папку бірюзового кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:
- Акт-рахунок №З-003362-06-20 від 30.06.2020 прийому - передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.06.2020 по 30.06.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2020 вих.№09/07-73 від 09.07.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.
- Акт-рахунок №З-003362-05-20 від 31.05.2020 прийому - передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.05.2020 по 31.05.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.05.2020 від 10.06.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 аркуші.
- Договір про надання позики від 20 травня 2020 року без номеру між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 11 аркушах.
- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-3 від 4 травня 2020 на 6 аркушах.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-8 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-9 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-10 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-11 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-14 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-15 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-16 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-17 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 04.05.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.
- Акт прийому-передачі прав і документів від 4 травня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №04/05/2020-2 від 4 травня 2020 на 4 аркушах.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-6 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-7 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-12 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 15.05.2020 р за №15/05/20-13 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 29 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 29.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 8 аркушах.
- Акт прийому-передачі прав і документів від 29 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №29/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 2 аркушах.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 29.04.2020 р за №29/04/20-1 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги зі іпотечним договором від 29.04.2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 28 квітня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 28.04.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 18 аркушах.
- Акт прийому-передачі прав і документів від 28 квітня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №28/04/2020-1 від 4 травня 2020 на 12 аркушах.
- Платіжне доручення №787 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 9 липня 2020 року на 1 аркуші.
- Платіжне доручення №UA95339087 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 4 травня 2020 року на 1 аркуші.
- Кредитний договір №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 8 аркушах.
- Додаток 1 до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.
- Додатковий договір №1 від 14 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.
- Додатковий договір №2 від 16 квітня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.
- Додатковий договір №3 від 4 травня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 13 квітня 2020 року на 1 аркуші.
- Додатковий договір №5 від 30 липня 2020 р. до кредитного договору №КЛ-5881/7-980 від 14 квітня 2020 року на 1 аркуші.
- Договір іпотеки від 22 липня 2020 року між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», засвідчений нотаріусом ОСОБА_10 на 5 аркушах
- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ОСОБА_8 на 1 аркуші;
- Договір №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 3 аркушах.
- Акт прийому-передачі від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.
- Додаток №1 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.
- Додаток №2 від 6 квітня 2020 р. до Договору №06/04/2020-1 про відступлення прав вимоги від 6 квітня 2020 р. між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.
- Акт-рахунок №З-003362-03-20 від 31.03.2020 прийому - передачі депозитарних послуг виконаних за період з 01.03.2020 по 31.03.2020 За договором про обслуговування рахунку в цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. на 1 аркуші.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2020 ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» на 1 арк.
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31 березня 2020 року між ТОВ «ФК'ПАРІС» та ТОВ «Технопром» на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., додаток №1 від 6 березня 2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 9 аркушах.
- Додатковий договір №1 від 6 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р., Додаток №2 від 5 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 р. на 19 аркушах.
- Додатковий договір №1 від 10 березня 2020 р. до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №2 до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р. на 3 аркушах.
- Акт прийому-передачі від 6 березня 2020 року до Договору про відступлення права вимоги №06/03/2020-1 від 6 березня 2020 р., Додаток №1 (опис документів) на 3 аркушах.
- Договір про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК», додаток №1 від 05.03.2020 до договору (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами) на 32 аркушах.
- Акт прийому-передачі прав і документів від 5 березня 2020 до Договору про відступлення права вимоги №05/03/2020-1 від 5 березня 2020, Додаток №1 (опис документів) на 22 аркушах.
- Договір про відступлення права вимоги №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 6 аркушах.
- Додаток №1 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Додаток №2 до договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі від 28 лютого 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Додаток №1 (опис документів) до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі від 2 березня 2020 року до Договору №28/02/2020-1 від 28 лютого 2020 між ТОВ «ФК «ПАРІС» і АТ «РВС БАНК» на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 28.02.2020 р за №28/02/20-1 на 1 аркуші.
- Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 2 березня 2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.
- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/2-980 від 25 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Платіжне доручення №51 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Платіжне доручення №52 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Платіжне доручення №48 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Платіжне доручення №49 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Платіжне доручення №50 від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Договір про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №2 (реєстр) до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі до договору про відступлення прав вимоги №17/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Лист від 17.02.2020 р. вих 17/02/20-1 ТОВ «ФК «ПАРІС» на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 21.02.2020, посвідчений нотаріусом ОСОБА_11 на 2 аркушах.
- Договір про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.
- Додаток №1 (реєстр) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 6 аркушах.
- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_12 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-3 на ОСОБА_13 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-1 на ОСОБА_14 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 14.02.2020 р за №14/02/20-2 на ОСОБА_15 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №138 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №137 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №136 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 14 лютого 2020 р. посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №139 на 1 аркуші.
- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.
- Договір про розірвання договору іпотеки від 31.05.2007 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 за №140 на 1 аркуші.
- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркушах.
- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 14 лютого 2020 року (без підпису покупця) в трьох копіях на 3 аркушах.
- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-2 від 17 лютого 2020 року (підписано сторонами) на 1 аркуші.
- Договір купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Додаток №1 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №2 до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 1 аркушах.
- Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 17 лютого 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №1 (опис документів) до Договору купівлі-продажу майнових прав №14/02/2020-1 від 14 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-1 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-2 на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.02.2020 р за №17/02/20-3 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 17 лютого 2020 року, Додаток №1 до договору від 17.02.2020 р., посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 за №245 на 2 аркушах.
- Договір купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав №13/02/2020-1 від 13 лютого 2020 року на 3 аркушах.
- Договір про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 6 аркушах.
- Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №2 до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Додаток №1 (опис документів) до договору про відступлення права вимоги №17/01/2020-1 від 17 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Лист від ТОВ «ФК «ПАРІС» від 17.01.2020 р за №17/01/20-1 на 1 аркуші.
- Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 17.01.2020 року, посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 на 2 аркушах.
- Додатковий договір №1/БВ 1/2-20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші
- Договір №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на виконання договору доручення №БД 1/1 -5/20 від 8.01.2020р. на 2 аркушах.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору №БВ 1/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 8 січня 2020р. на 1 аркуші.
- Додатковий договір №1/БВ 1/2-5/20 від 31 січня 2020 р. до договору №БВ 1/2-5/20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші
- Договір доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 4 аркушах.
- Звіт про виконання доручення до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору доручення №БД 1/1-20 від 8 січня 2020 р. на 1 аркуші.
- Довіреність від 8 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 аркуші.
- Договір №БВ 1/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 3 аркушах.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 1/1 -20 від 8.01.2020р. на 1 аркуші.
- Додатковий договір від 31 січня 2020 р. №1/ БВ 1/2 -20 від 8 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Договір доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.
- Звіт до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркуші.
- Довіреність від 9 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.
- Договір №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на виконання Договору доручення №БД 2/1-5/20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору №БВ 2/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Розпорядження №1 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.
- Договір доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 2 аркушах.
- Звіт до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Довіреність від 9 січня 2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.
- Договір №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 2 аркушах.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.
- Акт виконаних зобов'язань до договору №БВ 2/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 2/1-20 від 9 січня 2020 р. на 1 аркушах.
- Розпорядження №2 від 9 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.
- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.
- Договір доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 3 аркушах.
- Звіт до Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Довіреність від 15 січня 2020 р. видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» на 1 аркуші.
- Договір №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/7-5/20 від 15 січня 2020 р.на 2 аркушах.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору №БВ 4/8-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.
- Договір №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення №БД 4/1-20 від 15.01.2020р. на 2 аркушах.
- Акт прийому-передачі цінних паперів до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору №БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів на 1 аркуші.
- Розпорядження №3 від 15 січня 2020 р. на виконання облікової операції на 1 аркуші.
- Додатковий договір від 18 грудня 2020 р. №1 / БВ 4/2-20 до Договору № БВ 4/2-20 купівлі-продажу цінних паперів від 15 січня 2020 р. на 1 аркуші.
- Договір доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 2 аркушах.
- Звіт до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Акт виконаних зобов'язань до договору доручення №БД 4/1-20 від 15 січня 2020 року на 1 аркуші.
- Довіреність від 15.01.2020 року видана ТОВ «ФК «ПАРІС» на ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» на 1 арк.
4. Папку червоного кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС» ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2020 р.»:
- Акт- рахунок № З-003260-11-20 від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») - 1 акр.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2020 - 2 арк.
- Акт- рахунок № З-003260-01-21 від 31.01.2021 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2021 по 31.01.2021. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 25.03.2015р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «консалтингова компанія «БЕНЕФІТ») - 1 арк.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2021 - 1 арк.
- Лист Національного Банку України від 11.08.2020 р. «Про необхідність надання додаткових документів та інформації» на ім 'я ТОВ «ФК «Паріс» - 3 арк.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2020 (ТОВ КУА Холдинг груп) - 1 арк.
- Акт- рахунок № З-003362-02-20 від 29.02.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2020 по 29.02.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК «Паріс») - 1 акр.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (Емітент АТ «РВС Банк») - 1 арк.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс» про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2020 (емітент ТОВ «КУА «Холдинг Груп») - 1 арк.
- Виписка ТОВ «ФК «Даліз - Фінанс про операції з цінними паперами з 01.01.2020 по 31.01.2020 - 1арк.
- Акт- рахунок № З-003262-01-20 від 31.01.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2020 по 30.01.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003260-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Розпорядження № 4 від 09 липня 2020 р на виконання облікової операції ТОВ «ФК «Паріс» - 1 арк.
- Договір доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. 2 арк.
- Звіт про виконання доручення до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. - 1 арк.
- Акт виконання зобов'язань до Договору № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. - 1 арк.
- Довіреність від 09 липня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів - 1 арк;
- Договір БВ № 66/4-5/20 купівлі цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 66/3-5/20 від 09 липня 2020 р. - 2 арк.
- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ/4-5/20 від 09 липня 2020 р; - 1 арк.
- Акт виконання зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 66/4-5/20 від 09 липня 2020 р. - 1 арк.
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 24 липня 2020 року (ТОВ «Технопром та ТОВ «ФК «Паріс») - 1 арк;
- Акт- рахунок № З-003362-07-20 від 31.07.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2020 по 31.07.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 06.08.2020 р. - 1арк.
- Виписка про операції з цінними паперами з 01.07.2020-31.07.2020 р - 1 арк.
- Акт- рахунок № З-003362-08-20 від 31.08.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2020 по 31.08.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 04.09.2020 р. - 1арк.
- Акт- рахунок № З-003362-09-20 від 30.09.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2020 по 30.09.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.09.2020 р. - 1арк.
- Акт- рахунок № З-003362-10-20 від 31.10.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2020 по 31.10.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 31.10.2020 р. - 1арк.
- Акт- рахунок № З-003362-11-20 від 30.11.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2020 по 30.11.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах від 30.11.2020 р. - 1арк.
- Договір доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р. 2 арк.
- Звіт про виконання доручення до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р - 1арк;
- Акт виконання зобов'язань до Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09 грудня 2020 р - 1арк;
- Довіреність від 09 грудня 2020 р. щодо купівлі цінних паперів - 1 арк;
- розпорядження № 5 від 10 грудня 2020 р. -1 акр.
- Договір № БВ 119/2-5/20 купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 - 2 арк. ;
- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ 119/2-5/20 від 11 грудня 2020 - 1 арк. р;
- Акт виконання зобов'язань до договору купівлі-продажу цінних паперів на виконання Договору доручення № БД 119/1-5/20 від 09.12.2020 - 1 арк.;
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 16 грудня 2020 року; - 1 арк.;
- Акт- рахунок № З-003362-12-20 від 31.12.2020 прийому передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2020 по 31.12.2020. За договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016р. (Депозитарна установа ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс», Депонент ТОВ «ФК Паріс») - 1 арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2020 р. - 1арк.
- Виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.12.2020 по 31.12.2020. - 1арк.
- Договір № 09/12/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 р. (ТОВ ФК «Паріс» на ТОВ «Технопром») - 2 арк.
- Акт прийому-передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 09/12/2020-1 від 09.12.2020 р - 1 арк;
- Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами (кредити юридичних осіб). Додаток № 1 до договору № 09/12/2020-1 - 1 арк;
- Договір № 06-11/20 відступлення прав вимоги від 06 листопада 2020 р (ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Фондова компанія «Даліз-фінанс») - 3 арк.
- Акт приймання передачі прав та первинних документів до Договору № № 06-11/20 про відступлення прав вимоги від 06.11.2020 - 2 арк;
- Кредитний Договір № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року (АТ «РВС Банк та ТОВ «ФК «Паріс») - 5 арк.
- Договір застави майнових прав №ДЗМП-5881/8-980 від 06 листопада 2020 року - 4 арк.
- Додатковий договір № 1 від 06.11.2020 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року - 1 арк.
- Додатковий договір № 2 від 20.05.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року - 1 арк.
- Додатковий договір № 3 від 30.08.2021 до Кредитного договору № КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відключеної кредитної лінії від 06 листопада 2020 року - 1 арк.
- Платіжне доручення № 75 від 05.11.2020 на суму 319 852, 46 (2 екз) - 1 арк;
- Договір № 1-05/11/2020 Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 05 листопада 2020 р. - 2 арк.;
- Договір № 27/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 жовтня 2020 року - (ТОВ «Мічиган Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс») - 2 арк;
- Акт прийому передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 27/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 27/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 27.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) - 1 арк.
- Договір № 05/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 05 жовтня 2020 року - (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») - 3 арк;
- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 05/10/2020-1 від 27.10.2020 року 1 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 05/10/2020-1 про відступлення прав вимоги від 05.10.2020. (реєстр договорів, права вимоги за якими відступається, та боржників за такими договорами) - 1 арк;
- Договір № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року - (ТОВ «Технопром» та ТОВ «ФК «Паріс») - 2 арк;
- Акт прийому передачі прав і документів до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 02 жовтня 2020 року - 1 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 02/10/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 09.12.2020 - 6 арк;
- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги за договором застави від 01 жовтня 2020 року - ( ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») - 2 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 - 2 арк;
- Договір № 01/10/2020-1/1 Про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01 жовтня 2020 року - 5 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р - 2 арк.;
- Акт прийому - передачі документів до Договору № 01/10/2020-1/1 від 01.10.2020 р. - 2 арк.;
- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-2 від 01.10.2020 р. - 1 арк;
- Лист вих № 29/09.2020-1 від 29.09.2020 р. на імя АТ «РВС банк» - 2 арк;
- Лист про заміну кредитора № 01/10/20-1 від 01.10.2020 р. - 1 арк;
- Договір № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25 вересня 2020 року - 2 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 25/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 25.09.2020 року - 1 арк.
- Акт прийому - передачі документів до Договору № 25/09/2020-1 від 25.09.2020 р. - 1 арк.;
- Договір № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 року - 1 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 - 1 арк.
- Додаткова угода № 1-22/09/2020-1 до Договору № 22/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 22 вересня 2020 - 1арк.
- Акт прийому - передачі документів до Договору 22/09/2020-1 - 1 арк.;
- Договір № 53-09/20 Про відступлення прав вимоги від 21 вересня 2020 року - 4 арк.
- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № № 53-09/20 - 3 арк;
- Оголошення щодо проведення відкритих торгів - 1 арк;
- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни з продажу активів - 4 арк;
- Договір № 20/09/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 20 вересня 2020 року та акт прийому передачі прав і документів до Договору - 4 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 20/09/2020-1 - 1 арк.;
- Додаткова угода № 1-20/09/2020-1 від 18.12.2020 року - 1акр.;
- Акт здачі - приймання виконаних робіт від 11.09.2020 року - 1 арк.;
- Рахунок на оплату № 116 від 11.09.2020 року за нотаріальні послуги в сумі 56 100,00 грн - 1 арк.
- Договір № 02-09/20 відступлення прав вимоги від 01 вересня 2020 року - 4 арк.
- Акт приймання -передачі прав та первинних документів до договору № 02-09/20 від 01.09.2020 р. - 2 арк.
- Протокол аукціону за методом покрокового зниження ціни від 01.09.2020 р. - 4 арк.
- Договір про умови участі у торгах - 1 арк;
- Оголошення щодо проведення відкритих торгів - 1 арк;
- Договір № 27/08/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 27 серпня 2020 року - 2 арк.
- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 27/08/2020-1 від 27.08.2020 р. - 1 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 27/08/2020-1 - 1 арк.;
- Договір № 20/08/2020-1/1 Про відступлення прав вимоги від 20 серпня 2020 року - 3 арк.
- Акт прийому -передачі прав і Документів до договору № 20/08/2020-1 від 20.08.2020 р. - 1 арк.
- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 20.08.2020 р. - 1 арк.
- Договір Про відступлення прав вимоги № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 року - (ТОВ «ФК «Паріс» та АТ «РВС Банк») - 6 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 - 1 арк.
- Додаток № 2 до Договору № 20/08/2020-1 від 20 серпня 2020 - 1 арк.
- Договір № 17/08/2020-1 про відступлення прав вимоги від 17.08.2020 року - 3 акр;
- Акт прийому - передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 - 1 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 17/08/2020-1 від 17.08.2020 - 1 арк.;
- Договір № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 р - 3 арк.
- Акт прийому - передачі прав і документів до Договору про відступлення прав вимоги № 24/07/2020-1 від 24 липня 2020 року- 1 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 24/07/2020-1 про відступлення прав вимоги від 24.07.2020 - 1 арк;
- Договір № 001476/9004/0000070 страхування нерухомого майна, що є предметом іпотеки (м. Одеса, вул. Успенська, 56) від 22 липня 2020 р - 8 арк.;
- Рахунок - фактура від 19.10.2020 р. про сплату страхового платежу на суму 1 298,00 грн - 1 арк;
- Договір № 554-057 Про відступлення прав вимоги від 10 липня 2020 року - (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_16 ) - 3 арк;
- Додаток № 1 до Договору № 554-057 від 10.07.2020 року - 1 арк.
- Акт прийому - передачі документів до Договору № 554-057 від 10.07.2020 - 1 арк;
- Договір про відступлення прав вимоги за договором застави від 10 липня 2020 року - 1 арк.
- Договір № 08/07/2020-1 Відступлення прав вимоги (ТОВ «Світ Фінанс» та ТОВ «ФК «Паріс» від 08.07.2020 року - 9 арк.
- Акт прийому - передачі - 1 арк.
- Витяг з ДРРПнМ від 08.07.2020 р. - 1 арк.
- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 08.07.2020 р. - 2 арк.
- Нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 03.07.2019 (квартира АДРЕСА_1 ) - 2 арк.
- Нотаріально посвідчений договір Про розірвання Договору застави б/н від 31.03.2008 року (ТОВ «ФК «Паріс» та ОСОБА_17 ). - 1 арк.
- Договір № 03/07/2020-1 Про відступлення прав вимоги від 03.07.2020 року з додатками на 8 арк.
- Витяг з ДРРПНнМ від 03.07.2020 року. (квартира АДРЕСА_1 (2 екз.) - на 1 арк.
- Нотаріально посвідчений Договір купівлі продажу нерухомого майна від 02 липня 2020 року (м. Одеса, вул. Леонтовича, буд. 6-Б), який укладений між ТОВ «ФК «Паріс» та ТОВ «Технопром» - 2 арк.
5. Папку зеленого кольору з написом «ТОВ «ФК «ПАРІС», ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ І ПІВРІЧЧЯ 2021 року»:
- акт-рахунок №З-003362-07-21 від 31.07.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2021 по 31.07.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 02.08.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- акт-рахунок №З-003362-08-21 від 31.08.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2021 по 31.08.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- акт-рахунок №З-003362-09-21 від 30.09.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2021 по 30.09.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах з 01.09.2021 по 30.09.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 арк.
- акт-рахунок №З-003362-10-21 від 30.10.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2021 по 31.10.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.10.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- акт-рахунок №З-003362-11-21 від 30.11.2021 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2021 по 30.11.2021 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах № 003362-Д від 22.01.2016 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2021 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- акт приймання-передачі наданих послуг від 31.12.2021 між АТ “Укрпошта” та ТОВ “ФК”Паріс” на 1 аркуші;
- договір про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК”ПАРІС” на 3 аркушах;
- акт прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК”ПАРІС” на 7 аркушах;
- реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, Додаток №1 до договору про відступлення права вимоги №28/12/2021-1 від 28.12.2021 на 4 арк.;
- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/09-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/10-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 15.03.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №2 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/12-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.03.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №1 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
-кредитний догорвір №КЛ-5881/14-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 7 аркуші;
- договір №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 4 аркушах;
- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-1 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 1 аркуші;
- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 1 аркуші;
- договір №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 4 аркушах;
- акт прийому-передачі документів до договору №24/12/2021-2 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 1 аркуші;
- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 1 аркуші;
- додатковий договір №5 про розірвання Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- договір доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ “ФК “ДАЛІЗ-ФІНАНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 14 аркушах;
- договір №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/1-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС”, ТОВ “ТЕХНОПРОМ” та ТОВ “ФК “ДАЛІЗ-ФІНАНС” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір доручення №БД 142/2-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на виконання Договору доручення №БД 142/2-5/21 від 17.12.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС”, ТОВ “ТЕХНОПРОМ” та ТОВ “ФК “ДАЛІЗ-ФІНАНС” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір № 16/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 16.12.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/9-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 05.03.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №1/03/12/2021-1 до Договору №01/12/2021-1 про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ФК “АМПІР КАПІТАЛ” з додатками загалом на 3 арк.;
- договір про відступлення прав вимоги від 01.12.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ФК “АМПІР КАПІТАЛ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- додатковий договір №5 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №6 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- договір № 25/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 25.11.2021 між ТОВ “ТЕХНОПРОМ“ та ТОВ “ФК “ПАРІС” у двох екземплярах, кожен на 3 аркушах;
- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №3 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- додатковий договір №2 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.10.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- договір № 02/11/2021-1 про відступлення прав вимоги від 02.11.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір № 01/11/2021-4 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 9 аркушах;
- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 01.11.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 2 аркушах;
- нотаріальний договір відступлення прав вимоги за договором іпотеки від 24.12.2021 між ТОВ “ФК”ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” на 2 аркушах;
- договір № 01/11/2021-3 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 01.11.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 8 аркушах;
- кредитний догорвір №КЛ-5881/13-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 29.12.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 7 аркуші;
- договір № 29/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 29.10.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “АМПІР КАПІТАЛ” з додатками загалом на 6 аркушах;
- договір № 28/10/2021-1 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 10 аркушах;
- договір № 28/10/2021-2 про відступлення прав вимоги від 28.10.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “АМПІР КАПІТАЛ” з додатками загалом на 6 аркушах;
- договір №27/10/2021-2 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.10.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_8 . На 1 аркуші;
- договір про відступлення прав вимоги № 27/10/2021-1 від 27.10.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_18 з додатками загалом на 21 аркуші;
- договір №19/10/2021-1 про надання послуг з оцінки від 19.10.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ” на 4 аркушах;
- договір №91550-23/1100-ну про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб єктів первинного фінансового моніторингу, тощо від 08.10.2021 з додатками загалом на 5 аркушах;
- акт №6 приймання-передачі наданих послуг від 06.10.2021 між ТОВ”ФК “ПАРІС” та арбітражним керуючим ОСОБА_19 з додатками загалом на 3 аркушах;
- договір №02/10 від 01.10.2021 на написання технічного завдання ждля розробки програмного забезпечення між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_20 на 1 аркуші;
- акт №176 від 10.120.2021 на 1 аркуші;
- договір № 01/10/2021-1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 01.10.2021 між ТОВ “ТЕХНОПРОМ” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 6 аркушах;
- договір №01/10 від 01.10.2021 на інформаційно-технічне обслуговування між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_20 на 1 аркуші;
- додатковий договір №4 до Кредитного догорвору №КЛ-5881/8-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 06.11.2020 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” від 29.11.22021 на 1 аркуші;
- договір про відступлення права вимоги №29/09/2021-1 від 29.09.2021 між ТОВ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 13 аркушах;
- лист ТОВ “МІЧІГАН ФІНАНС” на адресу ТОВ “ФК “ПАРІС” від 22.09.2021 на 1 аркуші;
- договір №1-22/09/21 про відступлення прав вимоги від 22.09.2021 між ТОВ “МІЧІГАН ФІНАНС” та ТОВ “КК “БЕНЕФІТ” з додатками загалом на 7 аркушах;
- договір №БВ 103/4-5/21 купівлі-продажу фінансових інструментів на викоання Договору доручення №БВ 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ “МІЧІГАН ФІНАНС”, ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ФК “ДАЛІЗ-ФІНАНС” з додактами на 5 аркушах;
- договір доручення №БД 103/3-5/21 від 21.09.2021 між ТОВ “ФК “”ДАЛІЗ-ФІНАНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 10 аркушах;
- акт про зарахування зустрічних вимог від 22.09.2021 між ТОВ “МІЧІГАН ФІНАНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- договір №02/09/2021-2 про відступлення прав вимоги від 02.09.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_21 . З додатками загалом на 10 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №02/09/2021-1 від 02.09.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_22 з додатками загалом на 15 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №25/08/2021-2 від 25.08.2021 між ТОВ “ТЕХНОПРОМ” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 7 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №29072021/1 від 29.07.2021 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 17 аркушах;
- договір про відступлення прав вимоги №23/07/22021-1 від 23.07.2021 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_23 з додатками загалом на 15 аркушах;
- договір №05/07/2021-1 про відступлення прав вимоги від 05.07.2021 між ТОВ “ТЕХНОПРОМ” та ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_23 з додатками загалом на 5 аркушах.
6. Папку блакитного кольору з написом “ТОВ “ФК “ПАРІС” ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 р.»:
- акт-рахунок №3-003362-12-19 від 31.12.2019 на 1 аркуші;
- виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2019 ТОВ “ФК “ПАРІС” на 1 аркуші;
- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 3 аркушах;
- акт прийома-передачі прав і документів до оговір про відступлення права вимоги №28/12/2019-2 від 28.12.2019 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” від 28.12.2019 з додатками загалом на 2 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №28/12/2019-1 від 28.12.2019 між АТ “РВС БАНК” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 12 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-2 від 24.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” з додатками загалом на 13 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №24/12/2019-1 від 24.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” з додатками загалом на 12 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-3 від 20.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_24 з додатками загалом на 18 аркушах;
- договір 20/12/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 20.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_24 з додатками загалом на 8 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №20/12/2019-1 від 20.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” з додатками загалом на 15 аркушах;
- договір про відступлення права вимоги №19/12/2019-1 від 19.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та АТ “РВС БАНК” з додатками загалом на 16 аркушах;
- договір №1022 про відступлення (купівля-продажу) прав вимоги від 13.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ОСОБА_25 з додатками загалом на 29 аркушах;
- договір про відступлення прав вимоги №13/12/2019-1 від 13.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “РВС БАНК” з додатками загалом на 19 аркушах;
- договір №02/12/2019-2 про відступлення права вимоги від 02.12.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 16 аркушах;
- акт-рахунок №3-003362-11-19 від 30.11.2019 з додатками у двох екземплярах кожден на 2 аркушах;
- договір №28/11/2019-1 про відступлення права вимоги від 28.11.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 7 аркушах;
- договір №27/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №27/11/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 27.11.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №26/11/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 9 аркушах;
- договір №26/11-2019/1 купівлі продажу майнових прав від 26.11.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 18 аркушах;
- договір №04/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 04.10.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №02/10/2019-2 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №02/10/2019-1 купівлі продажу майнових прав від 02.10.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками загалом на 5 аркушах;
- акт-рахунок №3-003362-09-19 від 30.09.2019 на 21 аркуші;
- договір №БВ 103/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів від 30.09.2019 між ТОВ “ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 2 аркушах;
- договір доручення №БД103/1-1/19 від 30.09.2019 між ТОВ “ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №БВ100/2-1/19 купівлі-продажу цінних паперів 20.09.2019 між ТОВ “ФК ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 3 аркушах;
- договір доручення №БД100/1-1/19 від 20.09.2019 між ТОВ “ФК ДАЛІЗ-ФІНАНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” з додатками загалом на 5 аркушах;
- договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” з додатками на 3 аркушах;
- додатковий договір до договір №БВ73/2-19 куплі-продажу цінних паперів від 06.09.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” від 28.12.2019 на1 аркуші;
- договір доручення №БД 73/1-19 від 06.09.2019 між ТОВ “КРАУН АЛЬЯНС” та ТОВ “ФК “ПАРІС” на 5 аркушах;
- акт рахунок №3-003362-08-19 від 31.08.2019 з додатками на 2 аркушах;
- договір доручення №БД 154-270819 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 27.08.2019 між ТОВ “ІНВІНТУМ” та ТОВ “ФК “ ПАРІС” на 5 аркушах;
- додатковий договір №1/БД154-270819 від 28.08.2020 між ТОВ “ІНВІНТУМ” та ТОВ “ФК “ ПАРІС”на 1 аркуші;
- договір №61-072 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “КК “БЕНФІТ” на 5 аркушах;
- договір №61-072/1 про відступлення права вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “КК “БЕНФІТ” на 1 аркушах;
- договір №49-064 про відстплення (купівлі-продажу) прав вимоги від 27.08.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “ТЕХНОПРОМ” на 5 аркушах;
- договір №49-064/1 про відступлення прав вимоги за договором поруки від 27.08.2019 між ТОВ “ФК “ПАРІС” та ТОВ “КК “БЕНФІТ” на 1 аркушах.
7. Папку зеленого кольору з написом “ТОВ “ФК “ПАРІС” ДОГОВОРИ, АКТИ, РАХУНКИ: 2018-30.06.2019 р.”:
- Акт-рахунок №3-003362-10-18 від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.10.2018 по 31.10.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-09-18 від 31.10.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.09.2018 по 30.09.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-08-18 від 31.08.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.08.2018 по 31.08.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк
- Акт-рахунок №3-003362-07-18 від 31.07.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.07.2018 по 31.07.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-06-18 від 30.06.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.06.2018 по 30.06.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-05-18 від 31.05.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2018 по 31.05.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-04-18 від 30.04.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2018 по 30.04.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-03-18 від 31.03.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2018 по 31.03.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-02-18 від 28.02.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2018 по 28.02.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №3-003362-01-18 від 31.01.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2018 по 31.01.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Розпорядження №1 від 30.08.2018 р. - 1 арк
- Акт-рахунок №3-003362-05-19 від 31.05.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.05.2019 по 31.05.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Договір №БВ 51/2-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 51/1-5/19 від 27.05.2019 р. - 3 арк
- Договір доручення №БД51/1-5/19 від 27.05.2019 р. - 5 арк
- Договір доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. - 2 арк
- Додатковий договір №1/БД122-020519 про розірвання договору доручення №БД122-020519 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 02.05.2019 р. від 24.09.2019 р. - 1 арк
- Акт-рахунок №3-003362-04-19 від 30.04.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.04.2019 по 30.04.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 25.04.2019 р. - 1 арк
- Договір №БВ 41/3-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 41/1-5/19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 р. - 4 арк
- Договір №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 30/3-19 від 25.04.2019 р. від 25.04.2019 - 4 арк
- Розпорядження №3 від 25.04.2019 р. - 1 арк
- Додатковий договір №2/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 02.06.2020 р. - 1 арк
- Додатковий договір №1/БВ 30/4-19 до договору №БВ 30/4-19 купівлі-продажу цінних паперів від 25.04.2019 р. від 31.05.2019 р. - 1 арк
- Договір доручення №БД 30/3-19 від 25.05.2019 р. - 7 арк
- Договір №БВ 40/6-5/19 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 40/5-5/19 від 24.04.2019 р. від 25.04.2019 - 3 арк
- Розпорядження №1 від 24.04.2019 р. - 1 арк
- Договір доручення №БД112-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. - 2арк
- Додатковий договір №1/БД122-170419 про розірвання договору доручення №БД122-170419 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 17.04.2019 р. від 27.08.2019 р. - 1 арк
- Додатковий договір №1/БД1227-181218 про розірвання договору доручення №БД1227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. від 17.04.2019 р. - 1 арк
- Акт-рахунок №3-003362-03-19 від 31.03.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.03.2019 по 31.03.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -1 арк
- Розпорядження №2 від 27.03.2019 р. - 1 арк
- Договір №12/03/2019-2 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості ) від 12.03.2019 р. - 4 арк
- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. - 4 арк
- Договір №06-03/19 про відступлення прав вимоги за договором (купівлі-продажу дебіторської заборгованості) від 12.03.2019 р. - 4 арк
- Акт-рахунок №3-003362-02-19 від 28.02.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.02.2019 по 28.02.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. -2 арк
- Акт-рахунок №20 від 28.02.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування - 1 арк
- Договір №06/02/2019-1 про відступлення прав вимоги від 06.02.2019 р. - 1 арк
- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ЄВРОМАРТ» від 06.02.2019 р. - 1 арк
- Акт-рахунок №3-003362-01-19 від 31.01.2019 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.01.2019 по 31.01.2019 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 3 арк
- Акт-рахунок №7 від 31.01.2019 р. про надання послуг з депозитарного обслуговування - 1 арк
- Виписка про стан рахунку і цінних паперах на 31.01.2019 р. - 1 арк
- Виписка про операції з цінними паперами за період з 30.01.2019 по 30.01.2019 р. - 1 арк
- Розпорядження №51 від 30.01.2019 р. - 1 арк
- Акт про зарахування зустрічних вимог від 31.01.2019 р. - 1арк
- Договір №31/01/2019-1 про відступлення прав вимоги від 31.01.2019 р. - 1 арк
- Лист від ТОВ «ФК ПАРІС» до ТОВ «ПАРІС ІНВЕСТ» від 3.01.2019 р. - 1 арк
- Розпорядження торговцю на розблокування та повернення активів №1 від 08.01.209 р. до договору на брокерське обслуговування БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. - 1 арк.
- Акт-рахунок №3-003362-12-18 від 31.12.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.12.2018 по 31.12.2018 за договором про обслуговування рахунку у цінних паперах №003362-Д від 22.01.2016 р. - 2 арк
- Договір №26/12/2018-40 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. - 2 арк
- Договір №26/12/2018-39 про відступлення прав вимоги від 26.12.2018 р. - 2 арк
- Договір №26/12/2018-38 купівлі-продажу рухомого майна від 26.12.2018 р. - 2 арк
- Договір №26/12/2018-37 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-36 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-35 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-34 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-33 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-32 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-31 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-30 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-29 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-28 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-27 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-26 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-25 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-24 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-23 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-22 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-21 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-20 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-19 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-18 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-17 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-16 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-15 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-14 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-13 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-12 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-11 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк - Договір №26/12/2018-10 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-9 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-8 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-7 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-6 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-5 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-4 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-3 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір №26/12/2018-2 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.12.2018 р. - 3 арк
- Договір доручення №БД227-181218 про надання брокерських послуг на фондовому ринку від 18.12.2018 р. - 4 арк
- Акт-рахунок №3-003362-11-18 від 30.11.2018 прийому-передачі депозитарних послуг виконаних на період з 01.11.2018 по 30.11.2018 - 2 арк
- Разове замовлення №6-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 24.09.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 р. від 24.09.2018 р. -1 арк
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №6-БО 70/3-5/18 від 24.09.2018 .р - 1арк.
- Рух цінних паперів з 24.09.2018 по 24.09.2018 - 1 арк
- Разове замовлення №5-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 21.09.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 р. від 21.09.2018 р. -1арк.
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №5-БО 70/3-5/18 від 21.09.2018 .р - 1арк.
- Рух цінних паперів з 21.09.2018 по 21.09.2018 - 1 арк
- Договір №БВ102/2-5/18 купівлі-продажу цінних паперів на виконання договору доручення №БД 102/1-5/18 від 30.08.2018 р. - 3 арк
- Квитанція №31-776204/С від 31.08.2018 р. - 1 арк
- Разове замовлення №4-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1арк.
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №4-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р - 1арк.
- Рух цінних паперів з 30.08..2018 по 30.08.2018 - 1 арк
- Разове замовлення №3-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 30.08.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 р. від 08.06.2018 р. -1арк.
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №3-БО 70/3-5/18 від 30.08.2018 .р - 1арк.
- Разове замовлення №2-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1арк.
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №2-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р - 1арк.
- Рух цінних паперів з 11.06.2018 по 11.06.2018 - 1 арк
- Разове замовлення №1-БО 70/3-5/18 до договору на брокерське обслуговування №БО70/3-5/18 від 08.06.2018 р. від 11.06.2018 - 1 арк
- Звіт торговця до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 р. від 11.06.2018 р. -1арк.
- Акт виконаних зобов'язань до разового замовлення №1-БО 70/3-5/18 від 11.06.2018 .р - 1арк.
- Договір на брокерське обслуговування №БО 70/3-5/18 від 08.08.2018 р. - 10 арк.
8.Чорнові записи загалом на 156 аркушах.
9.Ноутбук марки HP Pavilion gseries 584029-251 сірого кольору з зарядним пристроєм.
Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено в приміщенні суду протягом 5-ти робочих днів.
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя ОСОБА_1