Дата документу 21.02.2022 Справа № 554/1426/22
Справа №554/1426/2022
Провадження №1-кс/554/2346/2022
21 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000086 від 30 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів: копії матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по теперішній час; документи, щодо заборгованості ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по сплаті податків з 01.01.2018 по теперішній час; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; оригіналів податкових декларацій ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів податкових звітів поданих ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; податкових накладних по ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 року по теперішній час; належним чином завірених матеріалів перевірок ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 по теперішній час, за наявності, позови до адміністративного суду до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи, щодо вилучення документів у ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. Зобов'язати працівників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_2 надати доступ до вказаних документів негайно після отримання ухвали про тимчасовий доступ з метою вилучення їх оригіналів.
У судове засідання слідчий не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з'явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42021170000000086 від 30.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.10.18 по 31.12.20 у ході якої встановлено порушень на загальну суму 168 млн.грн. Зокрема, посадовими особами держаної адміністрації не вжито заходів щодо стягнення заборгованості за оренду водних об'єктів на загальну суму 1,44 млн.грн. Також, незабезпечення належної організації та координації будівництва футбольних полів зі штучним покриттям залишається не введеним в експлуатацію 5 об'єктів витрати на які склали 6,36 млн.грн. Полтавською обласною державною адміністрацією затверджено асигнування ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунок коштів місцевого бюджету та відповідних субвенцій з державного бюджету, які включали витрати на утримання служби Замовника в сумі 69,49 млн.грн. на без конкурсній основі, що загрожує спотворення економічної конкуренції та свідчить про неефективне використання бюджетних коштів. Одночасно, надійшли матеріали ревізії ІНФОРМАЦІЯ_6 за період 01.10.2018 по 31.12.2020 якої встановлено порушень на загальну суму 910,59 млн.грн. Зокрема, через недотримання директором Департаменту фінансів вимог Бюджетного кодексу України здійснено отримання до обласного бюджету не зумовлених потребою кредитних коштів для ІНФОРМАЦІЯ_7 , що призвело до необхідності здійснення з обласного бюджету платежів на його обслуговування та до неефективного використання бюджетних коштів на суму 12,67 млн.грн. Таким чином, внаслідок неналежного виконання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та її структурних підрозділів службових обов'язків державному бюджету завдано збитків на вищевказану суму. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказане підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 21.02.2022; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи, щодо заборгованості ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по сплаті податків з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по 21.02.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по 21.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; податкових накладних по ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; матеріалів перевірок ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022, за наявності, позови до адміністративного суду до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи, щодо вилучення документів у ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по 21.02.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 21.02.2022; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи, щодо заборгованості ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по сплаті податків з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по 21.02.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по 21.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; податкових накладних по ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; матеріалів перевірок ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022, за наявності, позови до адміністративного суду до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи, щодо вилучення документів у ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по 21.02.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України, суддя ,-
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000086 від 30 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити частково.
Надати з 21 лютого 2022 року до 21 квітня 2022 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 21.02.2022; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи, щодо заборгованості ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по сплаті податків з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по 21.02.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по 21.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; податкових накладних по ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; матеріалів перевірок ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022, за наявності, позови до адміністративного суду до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи, щодо вилучення документів у ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по 21.02.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати з 21 лютого 2022 року до 21 квітня 2022 року слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов'язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по 21.02.2022; документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час; документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи, щодо заборгованості ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по сплаті податків з 01.01.2018 по 21.02.2022; документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2018 по 21.02.2022 (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно; податкових декларацій ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2018 по 21.02.2022, а також договору про визнання електронних документів; податкових звітів поданих ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; податкових накладних по ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022; матеріалів перевірок ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 01.01.2018 по 21.02.2022, за наявності, позови до адміністративного суду до ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес; документи, щодо вилучення документів у ДП «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження; документи з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_9 відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2018 по 21.02.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 21 лютого 2022 року.
Повний текст ухвали складено 21 лютого 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1