Справа № 526/26/22
Провадження № 1-кс/526/114/2022
іменем України
22 лютого 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021175560000298 від 01.11.2021 року за ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 01.11.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2021 невідома особа представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 023 грн., які знаходилися на її банківській картці № НОМЕР_1 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 01.11.2021 до неї з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що на даний час проходить авторизація та зміна банківських рахунків та її картка буде заблоковано. З метою недопущення блокування картки ОСОБА_5 назвала останні цифри своєї банківської картки. Після цього до ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з текстом: Сума 22 023 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після цього ОСОБА_6 звернулася до Гадяцького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй було надано роздруківку про рух коштів по моїй картці, де було зазначено, що з її картки НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів в сумі 22 023 грн. через UKR KIYV CARD2CARD ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку невідомої особи «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_3 .
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з'явився.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 01.11.2021 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №12021175560000298).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять інформацію, із зазначенням: відомостей про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 до часу дії ухвали з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де зафіксовані особи, які знімали грошові кошти з цієї картки в зазначений період; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2021 до часу дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали - до 22.04.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1