Справа №712/1751/22
Провадження №1-кс/712/845/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 лютого 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42021251010000003 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває виділене кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42021251010000003 від 19.01.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали проведеної ініційованої ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно яких виявлено ряд порушень при використанні бюджетних коштів, виділених на проведення будівельних (ремонтних) робіт та реконструкцій по об'єктах, генпідрядником на яких виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Зокрема, під час виконання реконструкції вул. Ільїна (від вулиці Чорновола до вул. Пацаєва) при улаштуванні верхнього шару покриття з суміші асфальтобетонних щебенево-мастичних ЩМА-20, включено завищений обсяг асфальтобетонної суміші в кількості 156,87 тони на суму з урахуваннями ПДВ - 665 756,23 грн.
Крім цього, через неврахування в актах форми КБ-2 в за жовтень 2019 року та березень-травень 2020 року зворотних сум від вартості демонтажу матеріалів (фрезерування існуючого покриття) по об'єкту, вартість виконаних робіт завищено на 90 880,60 грн.
Також, під час виконання робіт з капітального ремонту між квартального проїзду від АДРЕСА_2 до АДРЕСА_3 , службовими особами генпідрядника, включено до актів виконаних робіт зайвих заготівельно-складських витрат на суміші асфальтобетонні гарячі на загальну суму 418 974,02 грн.
Як встановлено відповідно до акту ревізії Договір генпідряду від 05.09.2019 № 111 укладено між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та Підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Предметом Договору є виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція вул. Ільїна (від вул. Чорновола до вул. Пацаєва) (1 черга) у м. Черкаси». Класифікатор ДК 021:2015 (45230000-8 Роботи з будування трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Загальна вартість Договору є твердою та становить 35 284 129,52 грн (тридцять п'ять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев'ять грн 52 коп) з ПДВ.
Прокурор в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці фактів можливих зловживань службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі шляхом призначення та проведення судових експертиз по дослідженню оригіналів документів та наявних в них підписів посадових осіб, тому необхідно долучити документи уповноважених осіб, які мають право підпису.
В зв'язку з чим є необхідність витребувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 оригінал Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року, а також Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111 та додаткових угод №1 та №2 до Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 та оригінали документів, в яких містяться зразки підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , складені за період з 05.09.2019 по 31.12.2020 (в кількості не менше ніж 15 документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 ).
В судове засідання прокурор не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває виділене кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42021251010000003 від 19.01.2021 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42021251010000003 від 19.01.2021 року за фабулою: «до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснюють можливу розтрату бюджетних коштів, під час виконання договорів з автодорожніх ремонтних робіт.» - правова кваліфікація за ч.3 ст.191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення експертизи, а відтак клопотання прокурора підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів, а саме:
- Акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в) за грудень 2019 року, а також Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111 та додаткових угод № 1 та №2 до Договору генпідряду від 05.09.2019 № 111, а також оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 ;
- документів, в яких містяться зразки підписів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , складені за період з 05.09.2019 по 31.12.2020 (в кількості не менше ніж 15 документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 ).
Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчих Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , та за дорученням слідчого або прокурора на інших оперативних працівників УСБУ в Черкаській області.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1