Справа № 592/2068/22
Провадження № 1-кс/592/896/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000795 від 05.03.2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191, ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000795 від 05.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.191, ч.4 ст.190 КК України за фактом можливого незаконного заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_4 » грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.191 КК України стала ухвала слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 20.02.2020 року, що 04.03.2020 року надійшла до Сумського ВП ГУНП в Сумській області, якою зобов'язано службову особу ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР по заяві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.01.2020 року про вчинений на їх думку злочин, пов'язаний з заволодінням коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».
05.03.2020 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200440000795 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - покупець) та ПП « ОСОБА_4 » ідентифікаціний код - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , (надалі - продавець), було укладено договір купівлі - продажу №530-09/16 від 30.08.2016 року (надалі - договір) згідно умов якого продавець зобов'язаний передати у власність покупцеві пшеницю 2-го класу 2016 року врожаю (надалі - ТМЦ), а покупець зобов'язується прийняти та оплатити його.
Відповідно до п.1.2. договору в редакції додаткової угоди від 26.10.2016 року №3 визначено асортимент та ціну за одиницю, які підлягають поставці за цим договором, а саме:
1.ТМЦ пшениця 2-го класу 2016 року врожаю в кількості 625,700 тонн по ціні 4250,00грн/тонну .
2.ТМЦ пшениця 2-го класу 2016 року врожаю в кількості 390,854 тонн по ціні 4070,00грн/тонну.
Так, встановлено, що на виконання пункту 3.2. Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ПП « ОСОБА_4 » 4250000,00грн., про що свідчить виписка з рахунку за 01.09.2016 року. Пунктом 4.3. договору в редакції додаткової угоди від 26.10.2016 року №3 передбачено, що продавець впродовж 58 робочих днів з моменту отримання на свій рахунок грошової суми, визначеної у п.2.1. цього договору, передає у власність покупцю ТМЦ та складський документ i картку аналізу зерна або посвідчення.
ПП « ОСОБА_4 » виконав свої зобов'язання частково, поставивши 125,700 тонн пшениці 2 класу 2016 року врожаю на суму 534225,00грн. та повернув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 1215775,00грн., в зв'язку з чим у нього виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2500000грн.
Окрім того, 16.01.2022 року прокурором Окружної прокуратури міста Суми прийнято рішення про об'єднання кримінальних проваджень №12020200440000795 від 05.03.2020 року та 1202120048000061 від 13.01.2021 року, оскільки існують достатні підстави вважати, що правопорушення скоєно однією особою.
Відтак, у ході досудового розслідування окрім іншого встановлено, що, 06 жовтня 2016 року між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладений договір поставки №0610ЛА.
За умовами укладеного договору поставки, ПП « ОСОБА_5 » зобов'язався поставити і передати у власність УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарську продукцію за найменуванням, в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з покупцем і вказаних у Договорі та Додатках до Договору, а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар та сплатити за нього узгоджену грошову суму.
Згідно укладених між УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » додатків до договору поставки, Постачальник зобов'язався поставити і передати Покупцю зерно кукурудзи 3 класу, врожаю 2016 року у загальній кількості 9000,00 тон, загальною вартістю 37770000,00грн. Базис поставки: FCA (франко-вагон) - АДРЕСА_2 , відповідно до Інкотермс 2010 року. Строк поставки Товару - 31.12.2016 року включно.
На виконання договору поставки №0610ЛА від 06.10.2016 року УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти в загальному розмірі 36665000,00грн., ПП « ОСОБА_5 » було поставлено товару на загальну вартість 32373452,78грн.
17 жовтня 2016 року між Українсько-американським спільним підприємством у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за текстом договору покупець (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Приватним підприємством « ОСОБА_5 », за текстом договору Постачальник (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір поставки №1710ЛА.
Так, на даний час у органу досудового розслідування постала необхідність у встановлені фактичного місцезнаходження ПП « ОСОБА_4 » та її колишнього керівника ОСОБА_6 . Окрім того, досить важливою для подальшого ходу досудового розслідування є інформація щодо переліку найманих працівників ПП « ОСОБА_4 », в тому числі і за цивільно-правовими договорами, у період часу з 01.04.2016 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних, що в подальшому дасть змогу ідентифікувати останніх та провести допити під час яких з'ясувати, серед іншого, зокрема обставини процесу укладення та підписання договорів на поставку зернових культур з ПАТ Аграрний фонд» та УАСП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », процес ведення перемовин, відповідальних осіб за здійснення купівлі та поставки, працівників, які домовлялись з контрагентами щодо питань поставки культур, складських приміщень для їх зберігання, відповідальних за транспортування, а також штат працівників, посадові та функціональні обов'язки, фактичну та юридичну адресу підприємства, а також наявність інших потужностей, зокрема складів, причини перереєстрації підприємства та зміну керівника, причини не виконання договорів та інше.
Вказана інформація має досить важливе значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування у відповідності до вимог ст.2 КПК України, зокрема остання дасть змогу встановити коло осіб, працевлаштованих у ПП « ОСОБА_4 », ідентифікувати їх та провести допити, з'ясувати посадові обов'язки останніх, а також отримання відомостей щодо можливого місцеперебування ОСОБА_6 та іншого. Окрім того, вказана інформація є необхідною з огляду на те, що в органу досудового розслідування є підстави вважати про причетність вказаних осіб та ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень.
А тому, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин справи, а також з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення завірених належним чином копій документів щодо приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2016 року по 01.02.2022 року, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів; номерів розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), в банках.
В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи щодо приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином завірених копій документів, що зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію стосовно найманих працівників із зазначенням повних анкетних даних (також і за цивільно - правовими договорами), за яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 01.01.2016 року по 01.02.2022 року, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів;
- номерів розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), в банках.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1