Справа № 592/1855/22
Провадження № 1-кс/592/816/22
18 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №42022202510000019 від 24.01.2022 за ч.3 ст.191 КК України, -
встановив :
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м.Суми з зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42022202510000019 від 24.01.2022 за ч.3 ст.191 КК України, по факту заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовцями та працівниками суб'єктів господарювання під час виконання робіт по будівництву, ремонту та благоустрою дитячих майданчиків в м. Суми, вчинене в грудні 2021 року. Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України став рапорт прокурора Окружної прокуратури міста Суми про те, що в ході вивчення інформації з відкритих джерел встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2021 року було укладено ряд договорів з фізичними особами підприємцями, а також підприємствами (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради та іншими) на проведення будівництва та поточного ремонту дитячих майданчиків в місті Суми. У подальшому на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми проведено тимчасові доступи до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно договору № 1117-б від 15.11.2021 між останніми на «надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015 50870000-4: Послуги з ремонту і технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків), та інші документи на виконання робіт «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 ». На даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення наступного: журнали реєстрації договорів та додаткових угод у період з 2021 по 2022 роках по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі по додатковій угоді № 1 від 15.12.2021, додатковій угоді № 2 від 22.12.2021, додаткових угодах № 3 і № 4 від 24.12.2021; журнали вхідної та вихідної кореспонденції у період з 2021 по 2022 рік по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі по додатковій угоді № 1 від 15.12.2021, по додатковій угоді № 2 від 22.12.2021, по додатковим угодам № 3 і № 4 від 24.12.2021; службові переписки (листи, повідомлення, заяви, тощо) у період з 2021 по 2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по факту укладання додаткових угод по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі, щодо можливих внесень змін до основного договору щодо встановлення додаткових елементів (обладнання) по вказаному вище об'єкту у 2021 - 2022 роках; листи - погодження у період з 2021 по 2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по факту укладання додаткових угод по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі, щодо можливих внесень змін до основного договору щодо встановлення додаткових елементів (обладнання) по вказаному вище об'єкту у 2021 - 2022 роках; документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) обладнання (товару) у ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1). Лавочка "Парковая" кількістю 3 одиниці; 2). Дитячі гойдалки "Двойные" кількістю 1 одиниця; 3). Ігровий комплекс "Гермес" кількістю 1 одиниця; 4). Балансир кількістю 1 одиниця; 5). Карусель "Веселье» кількістю 1 одиниця; 6). Пісочниця "Стандарт 2" кількістю 1 одиниця; 7). Ігровий елемент "Авто-1" кількістю 1 одиниця; 8). Ігровий елемент "Счеты" кількістю 1 одиниця; 9). «Урна-2» кількістю 3 одиниці; документів, які підтверджують факт купівлі вищезазначеного обладнання у ПП « ОСОБА_5 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів на вищезазначене обладнання (товар) та його технічного стану; накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, товарні чеки та інші документи по вищезазначеному обладнанню (товару); договори купівлі - продажу по вищезазначеному обладнанню (товару) між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець); договори поставки вищезазначеного обладнання (товару) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дозвільна та технічна документація (проєкти, тощо) на вищезазначене обладнання (товар); сертифікати на вищезазначене обладнання (товар); фінансові документи на підтвердження розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по купівлі вищезазначеного обладнанню (товару) з ПП « ОСОБА_5 »; службові переписки між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по купівлі вищезазначеного обладнання (товару).
У зв'язку з чим, у слідства на даний час виникли об'єктивні підстави для звернення до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів або/чи належним чином завірених копій вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення та призначення відповідних експертиз.
Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилися, від слідчого в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.
Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -
постановив:
Клопотання СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим із групи слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-журналів реєстрації договорів та додаткових угод у період з 2021 по 2022 роках по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі по додатковій угоді № 1 від 15.12.2021, додатковій угоді № 2 від 22.12.2021, додаткових угодах № 3 і № 4 від 24.12.2021;
-журналів вхідної та вихідної кореспонденції у період з 2021 по 2022 рік по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі по додатковій угоді № 1 від 15.12.2021, по додатковій угоді № 2 від 22.12.2021, по додатковим угодам № 3 і № 4 від 24.12.2021;
-службові переписки (листи, повідомлення, заяви, тощо) у період з 2021 по 2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по факту укладання додаткових угод по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі, щодо можливих внесень змін до основного договору щодо встановлення додаткових елементів (обладнання) по вказаному вище об'єкту у 2021 - 2022 роках.
-листів - погодження у період з 2021 по 2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (виконавець, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) по факту укладання додаткових угод по договору № 1117-б від 15.11.2021 «на надання послуг по поточному ремонту об'єкту благоустрою - дитячого-спортивного майданчика з улаштуванням додаткових елементів за адресою: АДРЕСА_1 », в тому числі, щодо можливих внесень змін до основного договору щодо встановлення додаткових елементів (обладнання) по вказаному вище об'єкту у 2021 - 2022 роках.
-документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) обладнання (товару) у ПП « ОСОБА_5 », а саме: 1) Лавочка "Парковая" кількістю 3 одиниці; 2) Дитячі гойдалки "Двойные" кількістю 1 одиниця; 3) Ігровий комплекс "Гермес" кількістю 1 одиниця; 4) Балансир кількістю 1 одиниця; 5) Карусель "Веселье» кількістю 1 одиниця; 6). Пісочниця "Стандарт 2" кількістю 1 одиниця; 7). Ігровий елемент "Авто-1" кількістю 1 одиниця; 8). Ігровий елемент "Счеты" кількістю 1 одиниця; 9) «Урна-2» кількістю 3 одиниці, зокрема, договори купівлі-продажу щодо вищезазначеного обладнання (товару) між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та договори поставки вищезазначеного обладнання (товару) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-документів, які підтверджують факт купівлі вищезазначеного обладнання у ПП « ОСОБА_5 » з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, видаткові накладні, товарно - транспортні накладні, товарні чеки та інші документи по вищезазначеному обладнанню (товару); фінансові документи на підтвердження розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по купівлі вищезазначеного обладнанню (товару) з ПП « ОСОБА_5 »;
-документів на вищезазначене обладнання (товар) та його технічного стану, а саме: дозвільна та технічна документація (проєкти, тощо), сертифікати.
-службові переписки між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по купівлі обладнання (товару): 1) Лавочка "Парковая" кількістю 3 одиниці; 2) Дитячі гойдалки "Двойные" кількістю 1 одиниця; 3) Ігровий комплекс "Гермес" кількістю 1 одиниця; 4) Балансир кількістю 1 одиниця; 5) Карусель "Веселье» кількістю 1 одиниця; 6) Пісочниця "Стандарт 2" кількістю 1 одиниця; 7) Ігровий елемент "Авто-1" кількістю 1 одиниця; 8) Ігровий елемент "Счеты" кількістю 1 одиниця; 9) «Урна-2» кількістю 3 одиниці.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2
Строк дії ухвали - до 18.03.2022 включно.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1