Справа № 761/4224/22
Провадження № 1-кс/761/2713/2022
08 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000204 від 18.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України,
Старший слідчий в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000204 від 18.08.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020000000000204 від 18.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
18.08.2020 року до ЄДРД за №22020000000000204 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України, після чого розпочато досудове розслідування.
06.09.2021 у зв'язку з самостійним виявленням слідчим кримінального правопорушення (рапорт від 06.09.2021 № 6/5815-р), Головним слідчим управлінням СБ України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000306 про те, що у період з 18.05.2020 по 07.12.2020 директор ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, діючи повторно, з корисливих мотивів, здійснив незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
16.09.2021 прокурором Офісу Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №22020000000000204 від 18.08.2020 та №22021000000000306 від 06.09.2021 об'єднано в одне кримінальне провадження за №22020000000000204.
23.09.2021, у рамках кримінального провадження № 22020000000000204, директору ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 359,
ч. 2 ст. 359 КК України за вищевказаними фактами, тобто у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому повторно.
20.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 359 КК України, тобто у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому повторно.
22.10.2021 прокурором Офісу Генерального прокурора з кримінального провадження №22020000000000204 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування №22021000000000362 відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 359 КК України, а саме: незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинений за попередньою змовою групою осіб та незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчинений повторно.
Під час досудового розслідування, серед іншого, проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на встановлення об'єктивної істини по справі, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення винних до кримінальної відповідальності: на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Києва проведено 7 обшуків, а саме: за адресами фактичного і юридичного місцезнаходження офісних та виробничих приміщень ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.», за адресами проживання службових осіб даного товариства: генерального директора ОСОБА_5 , заступника директора з режиму та загальних питаннях ОСОБА_6 , технічного директора ОСОБА_7 , комерційного директора ОСОБА_8 , директора з виробництва ОСОБА_9 ; допитано як свідків: ОСОБА_10 - консультант-експерт з ОП 3 відділу 1 управління ДКІБ СБ України, ОСОБА_11 - консультант-експерт з ОП ДКІБ СБ України, ОСОБА_12 - консультант-експерт з ОП ДКІБ СБ України, ОСОБА_13 - заступник Голови Державної регуляторної служби України, ОСОБА_14 - директора Департаменту правової роботи і державного нагляду та контролю Державної регуляторної служби України, ОСОБА_8 - комерційного директора ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.», ОСОБА_9 - директора з виробництва ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.», ОСОБА_5 - генерального директора, ОСОБА_15 - менеджера з продажу ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.», ОСОБА_16 - начальника Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_17 - начальника Управління оперативно-технічних заходів ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_18 - заступника начальника ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_19 - начальника Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_20 - завідувача сектору організації закупівель Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_21 - старшого оперуповноваженого Управління оперативно-технічних заходів ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_22 - коменданта Центру забезпечення ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_23 - провідного спеціаліста сектору закупівель Управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_24 - заступника начальника відділу матеріального обліку ГУ НП в Чернігівській області, ОСОБА_25 - начальника Центру ОТЗ Управління СБ України у Львівській області, ОСОБА_26 - фахівця відділу господарського забезпечення Управління СБ України у Львівській області, ОСОБА_27 - старшого оперуповноваженого ВКІБ Управління СБ України у Львівській області, ОСОБА_28 - заступника начальника відділу господарського забезпечення Управління СБ України у Львівській області, ОСОБА_29 - головного бухгалтера - начальника фінансово-економічного відділу (бухгалтерської служби) ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), ОСОБА_30 - начальника режимно-секретного сектору Головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної прикордонної служби України, ОСОБА_31 - старшого офіцера фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), ОСОБА_32 - провідного спеціаліста фінансово-економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), ОСОБА_33 - заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ) з тилу, ОСОБА_34 - завідувача складу центру зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), ОСОБА_35 - начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державної прикордонної служби України, ОСОБА_36 - начальника відділу зв'язку та інформаційних систем штабу ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ), ОСОБА_37 - колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (в/ч НОМЕР_1 ) (з серпня 2019 року по січень 2021 року); проведені огляди: Інтернет-платформи з державних закупівель «Prozorro.gov.ua», Інтернет сайту Державної регуляторної служби України;відібрані для експертизи експериментальні зразки підписів у свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_30 , ОСОБА_37 , призначені судові технічні експертизи за технічними засобами, незаконно збутими ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» до ІНФОРМАЦІЯ_1 , Управління СБ України у Львівській області, ГУ НП в Чернігівській області та отримані висновки судових технічних експертиз спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; призначені судові технічні експертизи за технічними засобами, вилученими за місцями ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» під час проведення обшуків, на частину з яких отримані висновки; призначені 3 судово-почеркознавчі експертизи за фінансово-господарськими документами, укладеними між службовими особами ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.» та Львівського прикордонного загону, Управління СБ України у Львівській області, ГУ НП в Чернігівській області та отримані їх висновки; проведені тимчасові доступи до документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ», Головного управління Державної казначейської служби України у Миколаївській області, АТ «ОТП БАНК» щодо банківських рахунків ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»; проведені тимчасові доступи до документів (інформації), які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ«Лайфселл», ПрАТ «Київстар»; отримано висновок аналітичного дослідження ГУ ДПС у Миколаївській області фінансово-господарської діяльності ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн Лтд.»; до оперативного підрозділу, у порядку ст. 40 КПК України, направлені доручення про проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, юридичних осіб, які залучені для їх вчинення, суб'єктів господарювання, яким здійснювався незаконний збут ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4 та інших причетних до вчинення злочинів осіб.
Строк досудового розслідування закінчується 18.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень з метою подальшого проведення їх допиту як свідків; встановити суб'єктів господарювання, яким здійснювався незаконний збут ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4 у період з березня 2020 по січень 2021 років; призначити судові технічні експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за технічними засобами, реалізованими ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» суб'єктам господарювання; отримати дозволи на проведення тимчасових доступів до цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4, які знаходяться у суб'єктів господарювання та були їм реалізовані ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» на предмет віднесення їх до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; отримати дозволи на проведення тимчасових доступів до фінансово-господарських документів (договорів з додатками, видаткових накладних, актів приймання-передачі) суб'єктів господарювання, які здійснили придбання цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4; провести судові почеркознавчі експертизи за фінансово-господарськими документами, підтверджуючими незаконний збут службовими особами ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» суб'єктам господарювання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати їх діям правову кваліфікацію та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за наведених у ньому підстав. Також зазначив, що враховуючи складність кримінального провадження, строк необхідний для проведення всіх слідчих дій становить 12 місяців.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22020000000000204 від 18.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України.
16.09.2021 прокурором Офісу Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №22020000000000204 від 18.08.2020 та №22021000000000306 від 06.09.2021 об'єднано в одне кримінальне провадження за №22020000000000204.
23.09.2021 року у рамках кримінального провадження №22020000000000204, директору ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.359, ч.2 ст.359 КК України за вищевказаними фактами, тобто у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому повторно.
20.10.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 та ч. 2 ст. 359 КК України, тобто у незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та незаконному збуті спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вчиненому повторно.
22.10.2021 прокурором Офісу Генерального прокурора із кримінального провадження №22020000000000204 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування №22021000000000362 відносно підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 359 КК України
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000204 закінчується 18.02.2022 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених п.1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема: встановити осіб, яким відомо про обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень з метою подальшого проведення їх допиту як свідків; встановити суб'єктів господарювання, яким здійснювався незаконний збут ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4 у період з березня 2020 по січень 2021 років; призначити судові технічні експертизи спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації за технічними засобами, реалізованими ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» суб'єктам господарювання; отримати дозволи на проведення тимчасових доступів до цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4, які знаходяться у суб'єктів господарювання та були їм реалізовані ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» на предмет віднесення їх до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; отримати дозволи на проведення тимчасових доступів до фінансово-господарських документів (договорів з додатками, видаткових накладних, актів приймання-передачі) суб'єктів господарювання, які здійснили придбання цифрових відео реєстраторів «SAFARI-HD», цифрових диктофонів MC-ST-V4; провести судові почеркознавчі експертизи за фінансово-господарськими документами, підтверджуючими незаконний збут службовими особами ТОВ НВФ «ЮАлекс Дизайн ЛТД.» суб'єктам господарювання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації; отримати від оперативного підрозділу матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.
Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №22020000000000204 спливає 18.02.2022 р., а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000204 від 18.08.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.359 КК України, до 12 /дванадцяти/ місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя