Ухвала від 14.01.2022 по справі 761/773/22

Справа № 761/773/22

Провадження № 1-кс/761/1140/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12021100000000146 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12021100000000146 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021100000000146 від 23.02.2021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

23.12.2021 ОСОБА_10 затримано в порядку ст.208 КПК України.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва, слідчими проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

Під час проведення вказаного обшуку приміщення працівниками поліції виявлено та вилучено майно:

-Службове посвідчення ОС № 042 Російської Федерації на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801.

-Посвідчення ОБСЄ № 3023 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801.

-Закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім'я на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801.

-Посвідчення водія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801.

-Мобільний телефон марки «Нокіа», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813.

-Мобільний телефон марки «МОТО», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813.

-Мобільний телефон марки «Мейзу», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813.

-Мобільний телефон марки «МОТО», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813.

-Мобільний телефон марки «Ксіомі», зарядним пристроєм до нього, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122813.

-Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_4 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Картки мобільного зв'язку «Лайфселф» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Картка мобільного зв'язку «МТС» (вода фон) НОМЕР_11 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Картка мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_12 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797.

-Предмет ззовні схожий на зброю, магазин, 10 патронів, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122815.

-Предмети зовні схожі на патрони, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122795.

-Два блокноти з чорновими записами, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122891.

-Електронні терези у кількості 2 шт., що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122892.

-Зіп-пакети, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1525894.

-Дві пляшки з невідомою речовиною прозорого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122800.

-Трубка коричневого кольору, люлька чорного кольору, корок коричневого кольору, дерев'яний корок з нашаруванням рослинної речовини невідомого походження, люлька металева, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122796.

-Пляшка з речовиною невідомого походження у вигляді таблеток, що запакована в спеціальний пакет КІV 4122794.

-Згорток фольги, в середині якого висушені гриби, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101292.

-Зіп-пакет зеленого кольору, в середині з речовиною рослинного походження, зерна рослинного походження, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101294.

-Згорток фольги в зіп-пакеті, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101291.

-Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 1101293.

-Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 4122895.

-Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 2143993.

-Два пакети з речовиною білого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 1101287.

-8 зіп-пакетів з нашаруванням речовини білого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 2143994.

-4 зіп-пакетів з речовинами невідомого походження, 3 пакети з нашаруваннями, що запаковані в спеціальний пакет КІV 2143995.

-Коробка паперова коричневого кольору з надписом «Нова Пошта» з наліпкою НОМЕР_13 , відправник ОСОБА_12 , отримувач ОСОБА_10 097 123-99-53, у якій знаходяться сушені гриби, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1108631.

-Судок прозорого кольору з кришкою блакитного кольору, у якому знаходиться банка з нашаруваннями, ганчірка, контейнер з надписом «ЕФА», що запаковані в спеціальний пакет SUD 3095259.

-Рюкзак коричневого кольору з надписом «ВЕКО», що запакований в спеціальний пакет NPV 1203729.

-Гумова рукавичка синього кольору, гумова рукавичка фіолетового кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV4122814.

-Сумка чорного кольору з надписом «автомобільна аптечка», в середині якого знаходиться приладдя з нашаруванням речовини білого кольору та зіп-пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1108630.

-Пляшка білого кольору з надписом «..отка» з речовино, пляшка синього кольору з речовиною, пляшка чорного кольору з надписом «Стілхаус» з речовиною, пляшка зеленого кольору з надписом «ліптон», що запакований в спеціальний пакет NPV 1203728.

-Дзеркало з нашаруванням речовини білого кольору, що запаковане в спеціальний пакет КІV4122798.

-Змиви з зіп-пакету, де знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, змиви з лівої руки ОСОБА_10 , що запаковані в спеціальний пакет КІV2143997, змиви з правої руки ОСОБА_10 що запаковані в спеціальний пакет КІV2143996.

-Експрес-тест з порошкоподібною речовиною білого кольору, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101290.

23.12.2021, вказане вище вилучене майно постановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв'язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, на адресу суду направив клопотання про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, яке підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про час та дату був повідомлений слідчою ОСОБА_13 , причини неявки слідчому судді невідомі.

Однак неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, надані на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100000000146 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

23.12.2021 ОСОБА_10 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Під час проведення вказаного обшуку приміщення працівниками поліції виявлено та вилучено майно: службове посвідчення НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; Посвідчення НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; Закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім'я на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; Посвідчення водія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; Мобільний телефон марки «Нокіа», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813; Мобільний телефон марки «МОТО», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813; Мобільний телефон марки «Мейзу», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813; Мобільний телефон марки «МОТО», що запакований в спеціальний пакет КІV 4122813; Мобільний телефон марки «Ксіомі», зарядним пристроєм до нього, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122813; Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_4 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Банківська карта банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_6 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Банківська карта банку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Картки мобільного зв'язку «Лайфселф» НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122797; Картка мобільного зв'язку «МТС» (вода фон) НОМЕР_11 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Картка мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_12 , що запакована в спеціальний пакет КІV 4122797; Предмет зовні схожий на зброю, магазин, 10 патронів, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122815; Предмети зовні схожі на патрони, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122795; Два блокноти з чорновими записами, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122891; Електронні терези у кількості 2 шт., що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122892; Зіп-пакети, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1525894; Дві пляшки з невідомою речовиною прозорого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122800; Трубка коричневого кольору, люлька чорного кольору, корок коричневого кольору, дерев'яний корок з нашаруванням рослинної речовини невідомого походження, люлька металева, що запаковані в спеціальний пакет КІV 4122796; Пляшка з речовиною невідомого походження у вигляді таблеток, що запакована в спеціальний пакет КІV 4122794; Згорток фольги, в середині якого висушені гриби, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101292; Зіп-пакет зеленого кольору, в середині з речовиною рослинного походження, зерна рослинного походження, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101294; Згорток фольги в зіп-пакеті, в середині якого знаходиться речовина рослинного походження, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101291; Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 1101293; Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 4122895; Порошкоподібна речовина білого кольору в зіп-пакеті, що запакована в спеціальний пакет КІV 2143993; Два пакети з речовиною білого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 1101287; 8 зіп-пакетів з нашаруванням речовини білого кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV 2143994; 4 зіп-пакетів з речовинами невідомого походження, 3 пакети з нашаруваннями, що запаковані в спеціальний пакет КІV 2143995; Коробка паперова коричневого кольору з надписом «Нова Пошта» з наліпкою НОМЕР_13 , відправник ОСОБА_12 , отримувач ОСОБА_10 097 123-99-53, у якій знаходяться сушені гриби, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1108631; Судок прозорого кольору з кришкою блакитного кольору, у якому знаходиться банка з нашаруваннями, ганчірка, контейнер з надписом «ЕФА», що запаковані в спеціальний пакет SUD 3095259; Рюкзак коричневого кольору з надписом «ВЕКО», що запакований в спеціальний пакет NPV 1203729; Гумова рукавичка синього кольору, гумова рукавичка фіолетового кольору, що запаковані в спеціальний пакет КІV4122814; Сумка чорного кольору з надписом «автомобільна аптечка», в середині якого знаходиться приладдя з нашаруванням речовини білого кольору та зіп-пакет з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, що запаковані в спеціальний пакет NPV 1108630; Пляшка білого кольору з надписом «..отка» з речовино, пляшка синього кольору з речовиною, пляшка чорного кольору з надписом «Стілхаус» з речовиною, пляшка зеленого кольору з надписом «ліптон», що запакований в спеціальний пакет NPV 1203728; Дзеркало з нашаруванням речовини білого кольору, що запаковане в спеціальний пакет КІV4122798; Змиви з зіп-пакету, де знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, змиви з лівої руки ОСОБА_10 , що запаковані в спеціальний пакет КІV2143997, змиви з правої руки ОСОБА_10 що запаковані в спеціальний пакет КІV2143996; Експрес-тест з порошкоподібною речовиною білого кольору, що запакований в спеціальний пакет КІV 1101290.

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В той же час, прокурором не доведено, за якими саме ознаками вказане у клопотанні майно, а саме: службове посвідчення ОС № 042 Російської Федерації на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; посвідчення НОМЕР_15 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; закордонний паспорт НОМЕР_1 на ім'я на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801; посвідчення водія НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , що запаковане в спеціальний пакет КІV 4122801, віднесено до речових доказів у кримінальному провадженні №12021100000000146 від 23.02.2021, яке розслідується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України.

Постанова слідчого про визнання вказаного майна речовими доказами не мотивована, є формальною, слідчий не вказав в своєму рішенні, за якими ознаками вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Отже, відсутні достатні підстави вважати, що вищезазначені вилучені речі є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В той же час, зазначене у клопотанні прокурора інше вилучене майно, речі та документи, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту та задоволення клопотання прокурора з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Керуючись ст.ст.131,132; 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №12021100000000146 від 23.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 263 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку 23.12.2021 року, за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: