печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6856/22-к
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105100000740 від 16.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України,
10.02.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105100000740 від 16.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020105100000740 від 16.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.02.2022, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв'язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 16.02.2023.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий/прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий до суду подав заяву, в якій просить клопотання розглянути за його відсутності, вимоги підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що під час досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії:
- проведено огляд приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження акт інвентаризації товарів;
- допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
- допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ;
- додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;
- проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ;
- допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
- додатково допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- долучено до матеріалів кримінального провадження відомості щодо реєстрації доменного імені;
- проведено огляд оптичного носія, на якому зафіксовано відеозапис із ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;
- додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 ;
- проведено огляд відеозаписів з камер відеоспостереження;
- проведено огляд речей, вилучених під час обшуків;
- проведено одночасний допит потерпілої ОСОБА_8 та свідка ОСОБА_11 ;
- проведено огляд ноутбука ОСОБА_11 .
Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 16.02.2022, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки, як зазначає слідчий, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:
- встановити та допитати в якості свідків осіб, яким відомі обставини спільної підприємницької діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;
- встановити та допитати в якості свідків виробників продукції, яка реалізовувалась ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації та матеріалів щодо реєстрації торгової марки «lior_boutique»;
- вирішити питання щодо подальшого призначення експертиз (судово-економічних, почеркознавчих та ін.);
- здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ЛІОР БУТІК»;
- за наявності підстав, в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між учасниками кримінального провадження;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації щодо адміністрування та оплати веб-ресурсу «lior_boutique»;
- здійснити тимчасовий доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 ;
- допитати в якості свідків працівників ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 ;
- провести інші необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, з метою з'ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.02.2022.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв'язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення речей та документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій.
На проведення зазначених слідчих (розшукових) дій необхідно не менше 12 місяців.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України»).
Проте вказані принципи під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого 16.08.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105100000740, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, стороною обвинувачення не дотримано.
Одночасно, приписами ч. 2 ст. 295-1 КПК України, визначено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Проте, в порушення вказаних принципів та вимог кримінального процесуального законодавства, слідчим у клопотанні не обґрунтовані обставини, які б перешкоджали слідчому здійснити вказані у клопотанні процесуальні дії для завершення досудового розслідування раніше у межах строку досудового розслідування та не обґрунтовано, які слідчі та процесуальні дії необхідні для завершення досудового розслідування.
Слід зазначити, що при дослідженні матеріалів клопотання вбачається, що в органу досудового розслідування не було перешкод здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, враховуючи при цьому, що досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2020 за № 12020105100000740, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, здійснюється протягом тривалого часу.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2020 за № 12020105100000740, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України, не спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, оскільки наявне грубе та безпідставне зволікання при розслідуванні, що як наслідок свідчить про необґрунтованість клопотання, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020105100000740 від 16.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1