Справа № 752/26879/21
Провадження № 1-кс/752/1002/22
14 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 42021100000000660 від 23.10.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України,-
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000660 від 23.10.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопрушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України. Клопотання погодила заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 .
Клопотання обґрунтоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000660 від 23.10.2021, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 15.09.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та за невстановлених слідством обставин, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах відносно ОСОБА_11 , який є власником та директором медичного центру ПП «Оланко», який розташований за адресою: Київська область, м. Бровари, б?р. Незалежності, 17, корп. 3. Єдиним видом діяльності ПП «Оланко» є надання стоматологічних послуг населенню.
Так, 12.08.2021 до приміщення стоматологічного центру прибули працівники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , та надали ОСОБА_11 направлення на перевірку від 11.08.2021, після чого, зазначених осіб допущено до проведення перевірки.
14.08.2021 близько 13.00 ОСОБА_11 прибув до приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У ході розмови з ОСОБА_13 , остання повідомила, що ПП «Оланко» за результатами перевірки матиме недоліки. Цього ж дня ОСОБА_11 видано припис про усунення виявлених перевіркою порушень.
На виконання припису всі зазначені в ньому порушення усунуто, а про їх усунення письмово повідомлено Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області.
Через декілька днів ОСОБА_11 зв'язався з ОСОБА_13 , у ході розмови остання повідомила, що відповідь ПП «Оланко» їх не влаштовує та у подальшому буде ініційоване проведення повторної перевірки.
Далі, 14.09.2021 до приміщення стоматологічного центру повторно прибули представники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . За результатами спілкування ОСОБА_11 викликав поліцію, якій учасниками надано пояснення та після цього представники Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області покинули приміщення медичного центру.
У той самий день, ОСОБА_11 на його особистий номер телефону через месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_15 , який запропонував допомогу, проінформувавши про наявність знайомої, яка може дізнатись інформацію стосовно ситуації що склалась, встановити причину упереджених перевірок. Також ОСОБА_16 попросив ОСОБА_11 направити йому фото матеріалів перевірок для організації подальшої допомоги.
15.09.2021 ОСОБА_16 на особистий номер телефону ОСОБА_11 надіслав повідомлення з номером телефону ОСОБА_7 , якій ОСОБА_11 мав подзвонити за допомогою месенджеру «Вайбер» для вирішення свого питання.
ОСОБА_11 зв'язався з ОСОБА_7 та 15.09.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час зустрівся із вказаною жінкою біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 . ОСОБА_7 представилась головою громадської організації «Антикорупційний комітет при Президентові України», а також повідомила, що нібито «працює» спільно зі Службою безпеки України. Також повідомила, що нібито зможе організувати «підтримку» ОСОБА_11 з усіх питань «під контролем» Служби безпеки України. Під час зустрічі ОСОБА_11 передав матеріали перевірок ОСОБА_7 та остання повідомила, що всі питання із перевіряючими інстанціями будуть вирішені.
В подальшому ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами останнього шляхом обману, 19.09.2021 зустрілась із ОСОБА_11 біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , де повідомила останньому неправдиву інформацію, що нібито їй відомі ініціатори перевірки, яка проводиться Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області щодо ПП «Оланко».
Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_7 повідомила, що нібито до припинення діяльності стоматологічного центру ОСОБА_11 причетний «кримінальний авторитет» на прізвисько « ОСОБА_17 », а також що у медичному центрі планується диверсія із застосуванням бойових гранат, та повідомила про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США, які вона нібито передасть керівництву Служби безпеки України як неправомірну вигоду за допомогу у вирішенні питань з перевірками та злочинними діями, що плануються стосовно ОСОБА_11 .
Ураховуючи виниклі обставини та сприймаючи слова ОСОБА_7 як правдиві, побоюючись за діяльність центру, життя та здоров'я працівників та своєї сім'ї, ОСОБА_11 у присутності своєї дружини ОСОБА_18 , перебуваючи біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , в салоні власного автомобіля, 24.09.2021 близько об 11 год. 00 хв., будучи введеним в оману, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 30 000 доларів США.
Отриманими злочинним шляхом коштами ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала збитку ОСОБА_11 на суму 30 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України еквівалентно 795 816 гривень.
Крім цього, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підбурення ОСОБА_11 до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, у ході зустрічі із ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час 15.09.2021 біля кав'ярні, що по вул. Шевченка, 82 у м. Боярка Київської області, представилась головою громадської організації «Антикорупційний комітет при Президентові України», а також повідомила, що нібито «працює» спільно зі Службою безпеки України. Також повідомила, що зможе організувати «підтримку» ОСОБА_11 з усіх питань «під контролем» Служби безпеки України.
В подальшому ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами останнього шляхом обману, 19.09.2021 зустрілась із ОСОБА_11 біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , де повідомила останньому про необхідність передачі їй грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США, які вона нібито передасть керівництву Служби безпеки України як неправомірну вигоду за допомогу у вирішенні питань з перевірками та злочинними діями, що плануються стосовно ОСОБА_11 .
Ураховуючи виниклі обставини та сприймаючи слова ОСОБА_7 як правдиві, побоюючись за діяльність центру, життя та здоров'я працівників та своєї сім'ї, ОСОБА_11 у присутності своєї дружини ОСОБА_18 , перебуваючи біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , в салоні власного автомобіля, 24.09.2021 близько об 11 год. 00 хв., будучи введеним в оману, передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 30 000 доларів США.
Отже, ОСОБА_7 підбурила ОСОБА_11 до надання їй неправомірної вигоди у розмірі 30 000 доларів США керівництву Служби безпеки України, вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданого їм службового становища.
Крім того, приблизно у кінці вересня - початку жовтня 2021 року, але не пізніше 04.10.2021, у ОСОБА_7 виник злочинний умисел направлений на заволодіння майном ОСОБА_11 шляхом обману (шахрайство).
Так, 04.10.2021 ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_11 та запросила його на зустріч до м. Боярки Київської області. У ході зустрічі 06.10.2021 остання, з метою реалізації злочинного умислу на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_11 , діючи повторно, з корисливих мотивів, повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію про наявне щодо нього кримінальне провадження за фактом службової недбалості, заявником у якому нібито є чоловік на прізвище « ОСОБА_19 ». Також ОСОБА_7 повідомила, що для «вирішення» даного питання, інформація щодо якого є неправдивою, вона залучила керівництво Офісу Генерального прокурора та після передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди для керівництва Офісу Генерального прокурора у розмірі 5 000 доларів США, вона посприяє закриттю вказаного кримінального провадження.
В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, 06.10.2021 в приміщенні кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5 000 доларів США для нібито подальшої їх передачі керівництву Офісу Генерального прокурора для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_11 .
Отриманими від ОСОБА_11 коштами в розмірі 5 000 доларів США ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, завдавши останньому збитків на вказану суму, яка за офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2021 складає 132 122 гривень.
Крім того, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підбурення ОСОБА_11 до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, 04.10.2021 ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_11 та запросила його на зустріч до м. Боярки Київської області. У ході зустрічі 06.10.2021 остання повідомила, що для «вирішення» даного питання, інформація щодо якого є неправдивою, вона залучила керівництво Офісу Генерального прокурора та після передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди для Генеральної прокуратури у розмірі 5 000 доларів США, вона посприяє закриттю вказаного кримінального провадження.
В подальшому, ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, 06.10.2021 в приміщенні кавярні, що по АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 5 000 доларів США для нібито подальшої їх передачі керівництву Офісу Генерального прокурора для закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_11 .
Отриманими від ОСОБА_11 коштами в розмірі 5 000 доларів США ОСОБА_7 розпорядилась на власний розсуд, завдавши останньому збитків на вказану суму, яка за офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2021 складає 132 122 гривень.
Своїми діями ОСОБА_7 повторно підбурила ОСОБА_11 до надання неправомірної вигоди керівництву Офісу Генерального прокурора за вчинення в інтересах ОСОБА_11 дій з використанням наданого їм службового становища.
Крім того, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами ОСОБА_11 шляхом обману, діючи повторно, 19.09.2021 зустрілась з останнім у кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , де повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію, що нібито втручання в діяльність стоматологічного центру ОСОБА_11 буде здійснюватись і надалі та з метою допомоги у вирішенні питань сприяння здійснення законної господарської діяльності ПП «Оланко» ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 про необхідність передачі їй у подальшому щомісячно грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, які вона нібито передасть керівництву Служби безпеки України як неправомірну вигоду.
Ураховуючи виниклі обставини та сприймаючи слова ОСОБА_7 як правдиві, побоюючись за діяльність центру, життя та здоров'я працівників та своєї сім'ї, 01.10.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США нібито як неправомірну вигоду керівництву Служби безпеки України у вигляді щомісячної оплати за жовтень 2021 року за усунення перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ОСОБА_11 , шляхом обману, ОСОБА_7 15.11.2021 зустрілась із ОСОБА_11 біля кав'ярні, що по АДРЕСА_2 . У ході розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 про необхідність передачі чергової оплати у розмірі 2 000 доларів США за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана керівництву Служби безпеки України за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності. У ході бесіди ОСОБА_7 також повідомила, що за вказаною сумою коштів до ОСОБА_11 приїде чоловік на ім'я ОСОБА_20 , яким в дійсносі виявився ОСОБА_6 , якого вона залучила до вчинення злочину групою осіб, та що саме йому необхідно передати грошові кошти.
Крім того, 17.11.2021, близько об 15 год. 10 хв., на раніше обумовлені ним з ОСОБА_11 місце та час, а саме до ТЦ «Олімпійський», що знаходиться по
вул. Великій Васильківській, 72, зі сторони вул. Фізкультури у м. Києві, прибув ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , представився уповноваженою ОСОБА_7 , якому ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, передав кошти у розмірі 2 000 доларів США як чергову оплату за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана службовим особам Служби безпеки України за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності.
Отриманими злочинним шляхом коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розпорядилась на власний розсуд, чим завдала збитку ОСОБА_11 на загальну суму 4 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України становить 106 061 гривня 60 копійок.
Крім того, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підбурення ОСОБА_11 до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, 19.09.2021 в кав'ярні, що по АДРЕСА_2 , повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію, що нібито втручання в діяльність стоматологічного центру
ОСОБА_11 буде здійснюватись і надалі та з метою допомоги у вирішенні питань сприяння здійснення законної господарської діяльності ПП «Оланко» ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 про необхідність передачі їй у подальшому щомісячно грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, які вона нібито передасть керівництву Служби безпеки України як неправомірну вигоду.
Ураховуючи виниклі обставини та сприймаючи слова ОСОБА_7 як правдиві, побоюючись за діяльність центру, життя та здоров'я працівників та своєї сім'ї, 01.10.2021 у невстановлений досудовим розслідуванням час біля кавярні, що по
АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману, ОСОБА_11 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США нібито як неправомірну вигоду керівництву Служби безпеки України у вигляді щомісячної оплати за жовтень 2021 року за усунення перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 15.11.2021 зустрілась із ОСОБА_11 біля кавярні, що по АДРЕСА_2 . У ході розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 про необхідність передачі чергової оплати у розмірі 2 000 доларів США за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана керівництву Служби безпеки України за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності. У ході бесіди ОСОБА_7 також повідомила, що за вказаною сумою коштів до ОСОБА_11 приїде чоловік на ім'я ОСОБА_20 ( ОСОБА_6 ), якого вона залучила до вчинення злочину групою осіб, та що саме йому необхідно передати грошові кошти.
Крім того, 17.11.2021, близько об 15 год. 10 хв., на раніше обумовлені ним з ОСОБА_11 місце та час, а саме до ТЦ «Олімпійський», що знаходиться по вул. Великій Васильківській, 72, зі сторони вул. Фізкультури у м. Києві, прибув
ОСОБА_6 , який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , представився уповноваженою ОСОБА_7 , якому ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, передав кошти у розмірі 2 000 доларів США як чергову оплату за листопад 2021 року, яка нібито як неправомірна вигода буде передана службовим особам Служби безпеки України за усунення у подальшому перешкод у здійсненні ПП «Оланко» законної господарської діяльності.
Своїми діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 підбурили ОСОБА_11 до надання неправомірної вигоди керівництву Служби безпеки України за вчинення в інтересах ОСОБА_11 дій з використанням наданого їм службового становища.
17.11.2021 під час особистого обшуку затриманого по АДРЕСА_3 ОСОБА_6 виявлено та вилучено речі і документи, серед яких вилучено предмет схожий на кастет чорного кольору.
17.11.2021 в порядку ст. 208 КПК України затримані ОСОБА_7 та
ОСОБА_6
18.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянці України, українці, маючій Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/2385 від 05.12.2019 видане на підстав Рішення Ради адвокатів Закарпатської обл. № 572 від 28.11.2019, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України як організація та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, повторно, яке карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином;
за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, яке карається позбавленням волі на строк від 5 років до 12 років з конфіскацією майна, що згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином; за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, яке карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, що згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.
18.11.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, українцю, офіційно не працевлаштованому, інваліду ІІ групи, одруженому, маючого на утриманні малолітнього сина, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимому.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України як організація та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, яке карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином;
- за ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке карається штрафом від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років, що згідно ст. 12 КК України є нетяжким злочином.
Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в трьох місячний строк не представляється можливим внаслідок складності даного кримінального провадження та у зв'язку із необхідністю здійснення певних слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити інші матеріальні носії інформації щодо проведених НСРД у вказаному кримінальному провадженні та отриманих за наслідком їх проведення результатів в порядку визначеному Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, яка затверджена спільним Наказом від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5, а саме розсекретити клопотання та постанови про проведення НСРД та відповідні ухвали слідчого судді; оглянути розсекреченні матеріальні носії інформації та додатки до них, на яких зафіксовані результати проведених НСРД; розглянути в суді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв'язку; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та їх роль у даному кримінальному провадженні; допиту в якості свідка ОСОБА_21 щодо виявлених і вилучених в ході обшуку 17.11.2021 речей і документів; за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів в Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області викликати та допитати уповноважених осіб, щодо проведення ними перевірки у ПП «Оланко»; допитати в якості свідка ОСОБА_22 щодо її спілкування з ОСОБА_7 ; за результатами отриманих результатів проведених слідчих дій, а саме тимчасового доступу до речей і документів до операторів мобільного зв'язку, а також матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій повторно допитати як свідка ОСОБА_23 та встановити його роль при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень; з урахуванням результатів проведених слідчих (розшукових), процесуальних дій та отриманих висновків експертиз вирішити питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; за результатами зібраних матеріалів прийняти рішення згідно ст. 283 КПК України та скласти відповідні процесуальні документи.
На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000660 від 23.10.2021 до п'яти місяців, тобто до 18.04.2022.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити.
Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник заперечували проти задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, посилалися, що нових відомостей, фактів матеріали справи не містять, а розумні строки досудового розслідування вже пройшли, в зв'язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник підтримали клопотання про продовження строку досудового розслідування та просили слідчого суддю про його задоволення.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що 23.10.2021 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №42021100000000660.
У цьому кримінальному провадженні 18.11.2021 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 , ч. 2 ст. 263 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
ОСОБА_7 підозрюються у вчиненні злочинів, які відповідно до статті 12 КК України відносяться до категорії нетяжких ( ч. 2 ст. 190 КК України ), тяжких (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України) та особливо тяжких злочинів (ч. 4 ст. 190, КК України), за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років, позбавленням волі на строк від 5 років до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої (ч.4 ст. 369 КК України).
ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні злочинів, які відповідно до статті 12 КК України відносяться до категорії нетяжких (ч.2 ст.190 КК України) та тяжких (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України), за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років та у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої.
Постановою заступника керівника Київської міської прокуратури від 12.01.2022 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 18.02.2022.
Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до п. 2,3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 5 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021100000000660 від 23.10.2021 не може бути завершено в трьохмісячний строк у зв'язку з необхідністю проведення та/або завершення проведення певних слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: розсекретити інші матеріальні носії інформації щодо проведених НСРД у вказаному кримінальному провадженні та отриманих за наслідком їх проведення результатів в порядку визначеному Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, яка затверджена спільним Наказом від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5, а саме розсекретити клопотання та постанови про проведення НСРД та відповідні ухвали слідчого судді; оглянути розсекреченні матеріальні носії інформації та додатки до них, на яких зафіксовані результати проведених НСРД; розглянути в суді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до операторів мобільного зв'язку; провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та їх роль у даному кримінальному провадженні; допиту в якості свідка ОСОБА_21 щодо виявлених і вилучених в ході обшуку 17.11.2021 речей і документів; за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів в Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області викликати та допитати уповноважених осіб, щодо проведення ними перевірки у ПП «Оланко»; допитати в якості свідка ОСОБА_22 щодо її спілкування з ОСОБА_7 ; за результатами отриманих результатів проведених слідчих дій, а саме тимчасового доступу до речей і документів до операторів мобільного зв'язку, а також матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій повторно допитати як свідка ОСОБА_23 та встановити його роль при вчиненні вказаних кримінальних правопорушень; з урахуванням результатів проведених слідчих (розшукових), процесуальних дій та отриманих висновків експертиз вирішити питання про повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або про нову підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; за результатами зібраних матеріалів прийняти рішення згідно ст. 283 КПК України та скласти відповідні процесуальні документи.
Матеріалами, доданими до клопотання доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об'єктивних та обґрунтованих причин, зокрема, оскільки у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження.
З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування, ступінь тяжкості злочинів, які інкримінуються підозрюваним, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні наявна необхідність у здійсненні певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснення інших обов'язкових процесуальні дії та прийняття за результатами досудового розслідування відповідних процесуальних рішень, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.
При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до п'яти місяців, тобто до 18.04.2022 включно, такий строк буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021100000000660 від 23.10.2021 року, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 263 КК України, до п'яти місяців, тобто до 18.04.2022 року, включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 21.02.2022 о 17.45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1