Справа № 569/23503/19
1-кс/569/1029/22
18 лютого 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) погодженого прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12019180010006798 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, а саме на печатку ТОВ«Хліб-Пром» та факсиміле підпису ОСОБА_5 .
З клопотання слідує, що до Рівненського відділу поліції надійшло колективне звернення вкладників ЖК "Шоколад", "Ріверсайд", "Флагман", "Ерстехаус", що знаходяться в м. Рівне, які повідомили про недотримання зобов'язань з боку забудовників в частині завершення будівництва вищевказаних житлових комплексів, що має наслідок заволодіння коштами пайовиків у великих розмірах.
Крім того, до Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява ТОВ «СІГІРІЯ» про те, що ОСОБА_6 вніс завідома неправдиві відомості про вартість об'єкта оцінки, а також відомості до офіційних документів для реалізації майна третім особам.
16.02.2022 прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 надіслано запит директору ТОВ «Хліб-Пром» ОСОБА_5 щодо надання копій установчих документів ТОВ«Хліб-Пром», а також печаток ТОВ«Хліб-Пром» та факсиміле підпису ОСОБА_5
16.02.2022 отримано відповідь на запит від директора ТОВ «Хліб-Пром» ОСОБА_5 , який добровільна надав печатку ТОВ«Хліб-Пром» та факсиміле підпису ОСОБА_5 .
Вказані речі постановою слідчого від 16.02.2022 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч.2 ст.172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12019180010006798 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт, що полягає у забороні права володіння, користування, розпорядження та відчуження на речі, а саме печатку ТОВ«Хліб-Пром» та факсиміле підпису ОСОБА_5 .
Позбавити можливості власника розпоряджатись будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1