21.02.2022
єдиний унікальний номер справи 531/402/22
номер провадження 1-кс/531/210/22
21 лютого 2022 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170450000054 від 16 лютого 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни, -
СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170450000054 від 16 лютого 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2022 року до ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що в січні місяці 2022 року ОСОБА_5 повторно шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами заявника, а саме: 03.01.2022 року - 7500 грн., 04.01.2022 року - 1500 грн., 12.01.2022 року - 8000 грн., 14.01.2022 року - 1600 грн., 25.01.2022 року - 2000 грн., які останній за допомогою мобільного додатка із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за місцем свого проживання перехував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії виникла необхідність в отриманні інформація про рух коштів та фото-відео проведення операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину, на який потерпілий перерахував кошти з метою оформлення документів для подальшого працевлаштування. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в дні вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно ОСОБА_4 кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по карті та фото-відео проведення операцій за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 отримати зазначену інформацію не можливо.
Слідча в судове засідання не з'явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та копіювання інформації в паперовому/електронному форматі, а саме стосовно руху коштів по карті та фото-відео проведення операцій за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме:
1)Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, додаткова інформація (якщо є);
2)Фотознімок власника, при отриманні (відкритті) к/р № НОМЕР_2 , та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
3)Відомості, щодо руху грошових коштів по к/р № НОМЕР_2 за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину;
1)Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного ) к/р № НОМЕР_2 за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину(якщо грошові кошти переводилися у готівку);
2)Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з к/р № НОМЕР_2 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або к/р на які здійснювалося переведення грошових коштів з к/р № НОМЕР_2 за 03.01.2022 року в період часу з 10:00 по 12:00 годину; 04.01.2022 року в період часу з 17:00 по 20:30 годину та 12.01.2022 року в період часу з 10:00 по 11:00 годину;
3)Відомості, щодо користування послугами керування банківським к/р № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1