Справа № 216/7680/21
Провадження № 1-кп/216/470/22
16 лютого 2022 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
власника майна ОСОБА_8
представника власника майна ОСОБА_9
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 42020041750000114 від 08 грудня 2020 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, чч. 1, 2 ст. 204 КК України, -
В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, чч. 1, 2 ст. 204 КК України.
03 грудня 2021 року до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах власника майна - ОСОБА_8 про скасування арешту майна, яке обґрунтоване наступним. 14.06.2021 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_11 постановлено ухвалу про арешт майна, а саме алкогольних напоїв, які вилучені під час обшуку, проведеного 03.06.2021 в приміщенні магазину «НАШ», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Котляревського, буд. 7, прим. 1. Вилучені алкогольні напої належать ОСОБА_8 .
Під час проведеного обшуку не виявлено жодного майна, яке б мало ознаки підробки чи фіктивності. На усе, без виключення, майно маються документи, що підтверджують законність його походження (договори, накладні, сертифікати якості). ОСОБА_8 здійснює підприємницьку діяльність легально та законно. Але, на теперішній час, після проведення обшуку та вилучення майна, діяльність її магазину фактично паралізована.
Власник арештованого майна ОСОБА_8 не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні, не має жодного процесуального статусу, а отже застосування арешту належного їй майна є безпідставним та не обґрунтованим.
Крім того, з моменту проведення обшуку, з ОСОБА_8 не проведено жодної слідчої дії (її навіть не допитано у якості свідка), по вилученому майну навіть не призначались експертизи відповідності якості продукції, які відповідно, не проводились.
Таким чином, безпідставно вилучена у ОСОБА_8 продукція є абсолютно легальною та законною, без жодних ознак контрафактності чи підробки.
Таким чином, відпала потреба у застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.06.2021, оскільки, всі необхідні слідчі дії під час досудового розслідування проведено.
ОСОБА_8 в судовому засіданні підтримала клопотання, наполягала на його задоволенні.
Інші учасники кримінального провадження не заперечували щодо його задоволення.
Суд, вислухавши сторони, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14 червня 2021 року в рамках кримінального провадження № 42020041750000114 від 08.12.2020 року (справа № 216/870/21) накладено арешт на майно, а саме алкогольну продукцію: 7 пляшок коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «SHUSTOFF 4*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ШАТО КАХЕТІ 5*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коняку «EREVANI 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «NAPOLEON VSOP» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літр; 3 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ 3*» ємністю 0,1 літр.; 4 пляшки коньяку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,1 літр; 5 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю по 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,7 літрів; 14 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,5 літрів; 11 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,37 літрів; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «333»; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «Міцне»; 4 тетрапака ємністю 1 літр із вином «ТАМЯНКА»; 13 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «МУСКАТНОЕ»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із вином «ІЗАБЕЛЛА»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із вином «КАДАРКА»; 13 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки горілки «Хортиця» ємністю 0,2 літрів; 8 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 1 літр; 6 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки горілки «MEDOFF» ємністю 0,7 літрів; 7 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю 0,5 літрів; 10 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю 0,2 літрів; 4 пляшки горілки «MEDOFF» ємністю 0,1 літрів; 3 пляшки горілки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «АГУРКІ» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,25 літрів; 14 пляшок горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю по 0,1 літрів; 1 пляшка горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,5 літрів; 7 пляшок горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,18 літрів; 4 пляшки горілки «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «ZUBROFF» ємністю 0,5 літрів; 8 пляшок горілки «МАЛИНІВКА» ємністю 0,25 літрів; 10 пляшок горілки «НА БРУНЬКАХ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка горілки «НАША МАРКА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки горілки «МИРОНІВСЬКА» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки горілки «PRIME» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки горілки «НЕМИРІВСЬКА» ємністю 0,25 літрів; 12 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,2 літра; 5 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки горілки «ХОРТИЦЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку горілки «МОРОША» ємністю 0,7 літрів; 2 пляшки горілки «МОРОША» ємністю 0,61 літр; 4 пляшки горілки «МОРОША» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку горілки «МОРОША» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок горілки «МОРОША» ємністю 0,21 літр; 4 пляшки горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,35 літрів; 5 пляшок горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок горілки «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,25 літрів; 9 пляшок горілки «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшку горілки «UNITED STARS» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок наливки «VDALA» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок наливки «UKRAINIAN TRADITIONS» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшку віскі «BLACK DUCK» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшку віскі «BLACK DUCK» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,2 літра; 2 пляшки коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «ДЕСНА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки коньяку «НАПОЛЕОН» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «ДЕСНА» ємністю 0,5 літрів; 5 пляшок коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,5 літрів; 5 пляшок коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «НАПОЛЕОН» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «TAIROVO» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,1 літрів; 1 коробку (пляшку) коньяку «АРКАДІЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 коробка (пляшку) коньяку «ЧАЙКА» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку віскі «LORD BYRON» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку джину «GENUINE GIN» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшку віскі «BELLS» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку рому «CAPITAN MORGAN» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку лікеру «BAILEYS» ємністю 0,5 літрів.
У ОСОБА_8 наявні всі документи на вилучену продукцію, які вилучене в ході проведення обшуку. Згідно матеріалів кримінального провадження № 42020041750000114 від 08.12.2020 року ОСОБА_8 не має жодного процесуального статусу. З вилученою під час обшуку у ОСОБА_8 алкогольною продукцією не проведено жодної слідчої дії, зокрема експертизи щодо відповідності якості продукції.
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
В порушення ст.1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997, а саме: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи наслідки для господарської діяльності ОСОБА_8 , а також відсутність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для власника (володільця), суд приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту з майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-174, 369-372, 376 КПК України, суд -
Клопотання адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_8 про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт з майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 14.06.2021, а саме: 7 пляшок коньяку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «SHUSTOFF 4*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ШАТО КАХЕТІ 5*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «EREVANI 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «NAPOLEON VSOP» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літр; 3 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ 3*» ємністю 0,1 літр.; 4 пляшки коньяку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,1 літр; 5 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю по 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,7 літрів; 14 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,5 літрів; 11 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю по 0,37 літрів; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «333»; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «Міцне»; 4 тетрапака ємністю 1 літр із вином «ТАМЯНКА»; 13 тетрапаків ємністю 1 літр із вином «МУСКАТНОЕ»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із вином «ІЗАБЕЛЛА»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із вином «КАДАРКА»; 13 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок горілки «Хортиця» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки горілки «Хортиця» ємністю 0,2 літрів; 8 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 1 літр; 6 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки горілки «MEDOFF» ємністю 0,7 літрів; 7 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю 0,5 літрів; 10 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю 0,2 літрів; 4 пляшки горілки «MEDOFF» ємністю 0,1 літрів; 3 пляшки горілки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «АГУРКІ» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок горілки «ВОЗДУХ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,25 літрів; 14 пляшок горілки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю по 0,1 літрів; 1 пляшка горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,5 літрів; 7 пляшок горілки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,18 літрів; 4 пляшки горілки «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «ZUBROFF» ємністю 0,5 літрів; 8 пляшок горілки «МАЛИНІВКА» ємністю 0,25 літрів; 10 пляшок горілки «НА БРУНЬКАХ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка горілки «НАША МАРКА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки горілки «МИРОНІВСЬКА» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки горілки «PRIME» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки горілки «НЕМИРІВСЬКА» ємністю 0,25 літрів; 12 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,2 літра; 5 пляшок горілки «NEMIROFF» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки горілки «ХОРТИЦЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку горілки «МОРОША» ємністю 0,7 літрів; 2 пляшки горілки «МОРОША» ємністю 0,61 літр; 4 пляшки горілки «МОРОША» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку горілки «МОРОША» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок горілки «МОРОША» ємністю 0,21 літр; 4 пляшки горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,35 літрів; 5 пляшок горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки горілки «ПЕРВАК» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок горілки «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,25 літрів; 9 пляшок горілки «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшку горілки «UNITED STARS» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок наливки «VDALA» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок наливки «UKRAINIAN TRADITIONS» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коньяку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшку віскі «BLACK DUCK» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшку віскі «BLACK DUCK» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,2 літра; 2 пляшки коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «ДЕСНА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки коньяку «НАПОЛЕОН» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «ДЕСНА» ємністю 0,5 літрів; 5 пляшок коньяку «KOBLEVO» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,5 літрів; 5 пляшок коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коньяку «EREVANI» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «НАПОЛЕОН» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «TAIROVO» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшку коньяку «KOKTEBEL» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка коньяку «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка коньяку «SHUSTOFF» ємністю 0,1 літрів; 1 коробку (пляшку) коньяку «АРКАДІЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 коробка (пляшку) коньяку «ЧАЙКА» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку віскі «LORD BYRON» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку джину «GENUINE GIN» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшку віскі «BELLS» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку рому «CAPITAN MORGAN» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку лікеру «BAILEYS» ємністю 0,5 літрів, та повернути ОСОБА_8 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1