печерський районний суд міста києва
Справа № 757/65844/21-к
10 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ТГ «ЛУНАПАК», ТОВ «АКАМ», ТОВ «МАРВЕЛЛ», ТОВ «МАРКЕТВІН» на бездіяльність уповноважених службових осіб ГСУ Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021, що полягає у неповерненні вилученого майна,
09.12.2021 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ТГ «ЛУНАПАК», ТОВ «АКАМ», ТОВ «МАРВЕЛЛ», ТОВ «МАРКЕТВІН», яка передана слідчому судді ОСОБА_1 того ж дня, на бездіяльність уповноважених осіб ГСУ Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021, що полягає у неповерненні вилученого майна, у якій просив зобов'язати слідчих ГСУ Державного бюро розслідувань у даному кримінальному провадженні, повернути майно вилучене 22.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, яке належить ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ТГ «ЛУНАПАК», ТОВ «АКАМ», ТОВ «МАРВЕЛЛ», ТОВ «МАРКЕТВІН».
В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що 22.09.2021 під час проведення обшуку було незаконно вилучено майно. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 15.11.2021 у справі № 757/51894/21-к було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно, вилучене 22.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро. У зв'язку з чим майно підлягає поверненню його власнику.
Особа, яка звернулась зі скаргою, в судове засідання не з'явилась, про розгляд скарги повідомлялася належним чином, про причини неявки суд не повідомлено, клопотання чи заяви на адресу суду не надходили.
Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з'явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 подав до суду письмові заперечення, в яких просив в задоволенні скарги відмовити. В обґрунтування своїх заперечень долучив копію ухвали колегії суддів Київського апеляційного суду про накладення арешту на майно.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.
Частиною 3 статті 306 КПК України передбачено, що відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Вивчивши скаргу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
За своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
25.08.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі 757/45168/21-к задоволено клопотання сторони кримінального провадження та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, за адресою: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів, які мають значення для кримінального провадження.
22.09.2021 в ході проведення обшуку за адресою: . Собінова, буд. 1, м. Дніпро, було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 22.09.2021, а саме:
І. Документи:
1. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Експорт марок 2021» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);
2. Швидкозшивач червоного кольору із рукописними написами на іноземній мові в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість тощо);
3. Швидкозшивач бордового кольору із написом «Экспорт марок апрель 2019 - декабрь 2019» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) на зворотній стороні містяться чорнові написи на іноземній мові;
4. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «1.ZONIN с лета 2018» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо) та додаткові документи;
5. Швидкозшивач синього кольору із написом «Экспорт марок 2020» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо);
6. Швидкозшивач червоного кольору із написом «9. Tommasi» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
7. Швидкозшивач синього кольору із написом «7.Nadia Curto, 8. Baron Ricasoli» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
8. Швидкозшивач синього кольору із написом «2.DECORDI» в якому містяться документи щодо специфікації із відповідними даними товарів (назва, кількість, вартість, тощо), контракти та додаткові документи;
9. Швидкозшивач синього кольору із написом «ГТД ИМПОРТ (текущие пол года)» в якому містяться митні декларації;
10. Швидкозшивач синього кольору із написом «ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ В ІНОЗ. ВАЛ-ТІ КРЕДИТ-НОТИ (ІНШЕ) 2020Р.» в якому містяться платежі та платіжні доручення в іноземній валюті;
11. Швидкозшивач синього кольору із написом «Копии счетов ГРН (текущие пол. года)» в якому містяться рахунки-фактура та рахунки на оплату;
12. Швидкозшивач синього кольору із написом «счета ноябрь 2019 » в якому містяться платіжні доручення, інвойси;
13. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРИЙКА ВИНА» в якому містяться копії сертифікатів відповідності, посвідчень про якість, копії контрактів;
14. Швидкозшивач чорного кольору із написом «LGCF» в якому містяться контракти, інвойси, рахунки-фактури, відомості щодо транспортних витрат;
15. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ЗАКАЗЫ ВЭД» в якому містяться документи щодо замовлення алкогольних напоїв;
16. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СЕРТИФИКАТЫ/Г/З СВКЗ/КАМПАРИ/КАМЯНКА ТРИНО/КУБЕЙ» в якому містяться копії сертифікатів відповідності, гігієнічні висновки;
17. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «10. Ca Maiol» в якому містяться оригінали контракт, специфікація, сертифікати євро 1, інвойси, пакувальні листи»;
18. Швидкозшивач чорного кольору із написом «3.GIV» в якому містяться контракти, додаткові угоди, специфікації, європейські ВМД, замовлення;
19. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «11. II Poggione» в якому містяться оригінали контракт, додаткові угоди, специфікація, замовлення, сертифікати євро 1, європейські ВМД, оригінали сертифікатів якості;
20. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ТОРГОВІЕ МАРКИ В ПРОЦЕССЕ РЕГИСТРАЦИИ» в якому містяться письмо-доручення, заявка на реєстрацію, лист Державної служби інтелектуальної власності, лист-доручення (документи 2012-2013 років);
21. Файловий накопичувач чорного кольору без пояснювальних написів в якому знаходяться бухгалтерські рахунки, специфікації, копії інвойсів, розпорядження на фіто-санітарні заходи;
22. Швидкозшивач червоного кольору із написом «LGCF» в якому містяться інвойси та копії інвойсів;
23. Швидкозшивач сірого кольору із написом «САХАР» в якому містяться копії та оригінали якісних посвідчень на цукор, декларації виробника, гігієнічний висновок, специфікації, декларації виробника про відповідність, сертифікати відповідності, посвідчення про якість;
24. Файловий накопичувач блідо рожевого кольору із написом «Find it Import» в якому містяться контракт, специфікації, копії рахунків-фактур;
25. Швидкозшивач синього кольору із написом «12. Quintarelli 13. Nicolo Bergaglio 14. Poderi Boscarelli 15. Ronco del Gelso» в якому містяться контракти, специфікації, замовлення, європейські ВМД, копії сертифікатів євро 1, сертифікат якості»;
26. Паперова папка синього кольору із написом «Lozano» в якій містяться копії інвойсів, сертифікат СТ 1, копії імпортних МД;
27. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться копії та оригінали специфікації, копії та оригінали інвойсів;
28. Швидкозшивач чорного кольору із написом «BOURRY pere guillot» в якому містяться копії інвойсів, CMR, імпортні ВМД;
29. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КОРОБКИ ГОФРОЯЩИКИ» в якому містяться сертифікати якості, копії гігієнічних висновків, посвідчення якості;
30. Швидкозшивач червоного кольору із написом «EVIAN» копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;
31. Швидкозшивач червоного кольору із написом «БРАТЬЯ АСКАНЕЛИ» в якому містяться копії додаткових угод, оригінали рахунків-фактур, копії рахунків;
32. Швидкозшивач чорного кольору із написом «SAIMAA» в якому містяться контракти, рахунки-фактури, замовлення;
33. Швидкозшивач чорного кольору із написом «ГОСТы ДСТУ» в якому містяться ДСТУ 3147-95 ZE037000 ZD725941 від 04.11.2012, копії ДСТУ, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194780) від 02.04.2009, ДСТУ 4700:2006 №ZD725941 (АА142284) від 02.04.2009, ДСТУ 4806:2007 №ZD725941 (АА194812) від 02.04.2009, ДСТУ 4256:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009, ДСТУ 4257:2003 №ZD725941 (АА083535) від 02.04.2009;
34. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;
35. Швидкозшивач чорного кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії специфікації, копії рахунків-фактур, копії сертифікатів відповідності CMR;
36. Швидкозшивач синього кольору із написом «КИНДЗМАРАУЛИ» в якому містяться копії контрактів, копії додаткових угод, копії рахунків-фактур, копії рахунків;
37. Файловий накопичувач білого кольору із написом «ВОСКЕВАЗ/KARAS/АРАРАТ» в якому містяться оригінал додаткової угоди, копії інвойсів, сертифікатів походження СТ 1, пакувальні листи, контракт;
38. Швидкозшивач синього кольору із написом «EVIAN» в якому містяться додаткові угоди, рахунки-фактури, інвойси, замовлення, копії інвойсів, копії рахунків, інвойси;
39. Швидкозшивач червоного кольору із написом «КУ ТРИНО» в якому містяться посвідчення про якість продукції;
40. Швидкозшивач чорного кольору із написом «СПЕЦИФИКАЦИИ КАМПАРИ» в якому містяться копії листів якісного складу;
41. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СЕРИЙКА АРДА-ТРЕЙДИНГ» в якому містяться рішення сертифікації, посвідчення якості, копії сертифікатів відповідності;
42.Швидкозшивач синього кольору із написом «18. Castello di Volpaia 19. Marc de Grazia 20. Marchesi di Gresy 20. Nonino» в якому містяться контракти, специфікації, копії митних декларацій, копії супровідних документів;
43. Швидкозшивач чорного кольору із написом «1. Azelia 2. Bruno Rocca 3. Corino Giovanni 4. Di Vi Wine 5. Dirupi 6. Falkenstein» в якому містяться копії контрактів та оригінали контрактів, додаткові угоди, специфікації, європейська митна декларація;
44. Швидкозшивач чорного кольору із написом «13. Castel in Villa 14. Domenico Clerico 15. Tenuta di Fessina 16. Matteo Corregia 17. Cande 18. Mocali» в якому містяться копії контрактів, оригінали контрактів, специфікації, копії CVR, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії документів про транспортні витрати;
45. Швидкозшивач синього кольору із написом «27. Pallavicini 28. Palazzone di Dubini» в якому містяться копії контрактів, специфікації, копії сертифікатів євро 1, копії пакувальних листів, копії інвойсів;
46. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
47. Швидкозшивач червоного кольору із написом «СН MONTIFAUD» в якому містяться копії видаткових накладних, копії інвойсів, копії митних декларацій, специфікації, розрахунки, копії рахунків на оплату, копії актів звірки, копії пакувальних листів, додаткова угода, копія додатку до контракту, копії сертифікату відповідності, копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, копії сертифікатів лабораторних аналізів, заява на проведення державної санітарної епідеміологічної експертизи, копія сертифіката походження від Бельгійської митниці та копії додаткових документів;
48. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Оплата Кока Кола» в якому містяться копії таблиць з розрахунками, переписка, копії свідоцтв про купівлю валюти на міжбанківському ринку, копії специфікацій, копії видаткових накладних, рахунок на оплату товару, копії інвойсу та супровідні документи;
49. Швидкозшивач червоного кольору із написом «PABST & RICHARZ» в якому містяться копії переписок, сертифікати на продукцію;
50. Швидкозшивач червоного кольору із написом «DOUGLAS LAING» в якому містяться копії CMR з додатками, копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації з додатками, копії контракту з додатками, декларація від виробника, копії описів продукції, копія та оригінал сертифікату від виробника;
51. Швидкозшивач червоного кольору із написом «VERWERKAF» в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії та оригінали специфікації, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії інвойс, копії CMR з додатками, копії сертифікату від виробника, копії контракту з додатками;
52. Швидкозшивач синього кольору із написом «LEDA +GAYDA» в якому містяться копії інвойсів з додатками, копії CMR з додатками, специфікації, копія та оригінали контрактів з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікату від виробника з додатками, декларації виробника, копії сертифікатів євро 1;
53. Швидкозшивач чорного кольору із написом «19. Andrea Felici 20. Caudrina 21. Didier Gerbelle 22. Tessari 23. Ca del Baio 24. Terre del Faet» в якому містяться копії та оригінали контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками;
54. Швидкозшивач синього кольору із написом «16. CUSUMANO 17. ARGIOLAS» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копії пакувальних листів з додатками, копія декларації від виробника з додатками, копії сертифікатів походження;
55. Швидкозшивач синього кольору із написом «23. Bormioli 24. Baron Cornaccia 25. Perricone (Marsala) 26. Caffo» в якому містяться копії контрактів з додатками, додаткова угода до контракту, специфікації, копії CМR з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, сертифікати якості від виробника;
56. Швидкозшивач синього кольору із написом «25. Colfi Luciano (Sanlorenzo) 26. Luca Attanazio 27. Oderro 28. Cantine Monfort 29. Camilucci 30. Vinicola Serena 31. Velenosi» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів якості від виробника з додатками;
57. Швидкозшивач чорного кольору із написом «7. Fattoria Petrognano 8. La Valle 9. Maculan 10. Maso Cantangel 11. Michel Satta 12. Alto Adidge» в якому містяться копії контрактів з додатками, специфікації, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
58. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
59. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
60. Швидкозшивач чорного кольору із написом «Vidal Fleury Louis Moreau (Chablis)» в якій містяться копії контрактів з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів виробника, копія сертифікатів походження, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
61. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «William Fevre/ Bouchard Pere» в якій містяться копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження, додаткова угода, специфікації, копія контракту з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
62. Швидкозшивач чорного кольору із написом «WEST CORK DIS» в якій містяться копії CМR з додатками, копії пакувальних листів, копія контракту, специфікації;
63. Швидкозшивач синього кольору із написом «BORIE-MANOUX» в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії та оригінали сертифікатів про походження, копія контракту з додатками, специфікації, копія сертифікатів якості від виробника, копія сертифіката відповідності, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
64. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА ИЮНЬ 2019-ОКТЯБРЬ» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
65. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА февраль 2019-май 2019» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
66. Швидкозшивач синього кольору із написом «СЧЕТА 11.18-01.19» в якій містяться платіжні доручення в іноземній валюті з додатками;
67. Швидкозшивач синього кольору із написом «SAGET LA PERRIERE» в якій містяться копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії CМR з додатками, копії та оригінали сертифікатів походження з додатками, сертифікати якості виробника, копія сертифікату відповідності з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками, специфікації, санітарні сертифікати, копія контракту з додатками;
68. Швидкозшивач синього кольору із написом «HENRIOT» в якій містяться копія контракту з додатками, специфікації, копії CМR з додатками, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів походження з додатками, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
69. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «SPIRIT CAPITAL/TEQUILA UNLIMITED/HALEWOOD» в якій містяться копії CМR з додатками, копії сертифікатів виробника, сертифікації, контракт з додатками, сертифікати про походження товару, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
70. Швидкозшивач червоного кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами;
71. Швидкозшивач бузкового кольору із написом «ООО «Арда-Трейдинг» ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 2018-2019» в якій містяться копії реєстру переміщень ТМЦ із ТТН, накладні на внутрішні переміщення ТМЦ між складами, накладні на передачу на відповідальне зберігання з ТТН за 2018-2019 рік;
72. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 16.08.2021 по 19.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
73. Швидкозшивач сірого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 27.08.2021 по 31.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
74. Швидкозшивач зеленого кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 20.08.2021 по 26.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
75. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 02.08.2021 по 07.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
76. Швидкозшивач синього кольору із написом «Видаткові накладні, ТТН ТОВ «Арда-Трейдінг» за серпень 2021 с 09.08.2021 по 14.08.2021» в якій містяться видаткові накладні із ТТН;
77. Копії доручення від 16.06.2021 видана ФОП ОСОБА_5 на ОСОБА_6 (2 пр.);
78. Копія доручення від 21.07.2020 видана ФОП ОСОБА_7 на ОСОБА_6 ;
79. Копія доручення від 08.09.2020 видана ФОП ОСОБА_8 на ОСОБА_6 .
80. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_9 на ОСОБА_6 ;
81. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_10 на ОСОБА_6 ;
82. Копія доручення від 10.01.2020 видана ФОП ОСОБА_11 на ОСОБА_6 ;
83. Копія доручення від 06.07.2018 видана ФОП ОСОБА_12 на ОСОБА_6 ;
84. Копія доручення від 08.05.2018 видана ФОП ОСОБА_13 на ОСОБА_6 ;
85. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_14 на ОСОБА_6 ;
86. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_15 на ОСОБА_6 ;
87. Копія доручення від 23.05.2019 видана ФОП ОСОБА_16 на ОСОБА_6 ;
88. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_17 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
89. Копія доручення від 05.06.2019 видана ФОП ОСОБА_18 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
90. Копія доручення від 07.12.2018 видана ФОП ОСОБА_19 на ОСОБА_6 ;
91. Копія доручення від 04.06.2019 видана ФОП ОСОБА_20 на ОСОБА_6 ;
92. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
93. Копія доручення від 07.06.2019 видана ФОП ОСОБА_22 на ОСОБА_6 ;
94. Копія доручення від 13.06.2019 видана ФОП ОСОБА_23 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
95. Копія доручення від 17.12.2019 видана ФОП ОСОБА_24 на ОСОБА_6 ;
96. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_25 на ОСОБА_6 ;
97. Копія доручення від 06.06.2019 видана ФОП ОСОБА_26 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
98. Копія доручення від 19.06.2019 видана ФОП ОСОБА_27 на ОСОБА_6 ;
99. Копія доручення від 24.12.2019 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
100. Копія доручення від 22.02.2019 видана ФОП ОСОБА_29 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
101. Копія доручення від 28.05.2019 видана ФОП ОСОБА_30 на ОСОБА_6 ;
102. Копія доручення від 17.07.2020 видана ОСОБА_31 на ОСОБА_6 з додатком в 2 прим.;
103. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_32 на ОСОБА_6 ;
104. Копія доручення від 23.11.2018 видана ФОП ОСОБА_33 ОСОБА_6 в 2 прим.;
105. Копія доручення від 15.11.2018 видана ФОП ОСОБА_34 на ОСОБА_6 в 3 прим.;
106. Копія доручення від 12.12.2018 видана ФОП ОСОБА_35 на ОСОБА_6 в 2 прим.;
107. Копія доручення від 13.11.2020 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 з додатками в 3 прим.;
108. Копія доручення від 29.03.2019 видана ОСОБА_37 на ОСОБА_6 ;
109. Копія доручення від 13.11.2019 видана ОСОБА_38 на ОСОБА_6 ;
110. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_14 на ОСОБА_6 з додатком;
111. Копія доручення від 27.12.2018 видана ФОП ОСОБА_39 на ОСОБА_6 ;
112.Копія доручення від 10.05.2019 видана ФОП ОСОБА_40 на ОСОБА_6 ;
113. Копія доручення від 07.05.2019 видана ФОП ОСОБА_41 на ОСОБА_6 ;
114. Копія доручення від 13.05.2019 видана ФОП ОСОБА_42 на ОСОБА_6 ;
115. Копія доручення від 27.07.2021 видана ФОП ОСОБА_43 на ОСОБА_6 ;
116. Копія доручення від 17.07.2020 видана ФОП ОСОБА_44 на ОСОБА_6 в 3 прим.;
117. Копія доручення від 06.08.2021 видана ОСОБА_13 на ОСОБА_6 з додатком;
118. Копія доручення від 04.08.2021 видана ФОП ОСОБА_12 на ОСОБА_6 в 3 прим.;
119. Копія доручення від 07.09.2018 видана ФОП ОСОБА_45 на ОСОБА_6 ;
120. Копія доручення від 09.09.2021 видана ФОП ОСОБА_46 на ОСОБА_6 ;
121. Копія доручення від 09.06.2021 видана ОСОБА_47 на ОСОБА_6 ;
122. Копії договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень з додатками та додаткові угоди в кількості 13 примірників.
123. Швидкозшивач чорного кольору із написом «DOMAINES DES DEUX VALLEES DOMAINES ET SAVEURS COLLECTION CHAPOUTIER» копії CМR з додатками, специфікації, копії та оригінали сертифікатів походження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копія контракту копії CМR з додатками, копії персональних даних Торговельно-промислової палати, сертифікат якості від виробника з додатками;
124. Швидкозшивач чорного кольору із написом «HUBERT BECK» контракт з додатками, специфікації, сертифікати походження з додатками, копії CМR з додатками, лабораторні дослідження, копії сертифікатів євро 1 з додатками, копії сертифікатів якості, копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи з додатками;
125. Швидкозшивач чорного кольору із написом з додатками, довіреності з додатками;
126. Заява з додатками;
127. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, товарні знаки Російської Федерації;
128. Швидкозшивач чорного кольору довіреності з додатками;
129. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про відчуження;
130. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договора про передачі виключених майнових прав;
131. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, продовження та реєстрації товарних знаків.
132. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, рішення по реєстрації товарних знаків.
133. Швидкозшивач зеленого кольору з додатками, Заявление о реєстрции исключительного права на товарний знак.
134. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, лецинзиноний договор на использование товарних марок;
135. Швидкозшивач синього кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 ;
136. Швидкозшивач синього кольору з додатками, листування з Міністерством.
137. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, листи замовлення;
138. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Партнерские соглашения;
139. Швидкозшивач блакитного кольору з додатками, Федеральний институт промишленой собтвености;
140. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_2 ;
141. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, Приказ Минекономразвития России;
142. Швидкозшивач червоного кольору з додатками, договори про передачу права власності на знак для товарів та послуг.
143. Швидкозшивач синього кольору з додатками, патент на промисловий зразок № 23817;
144. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договір про передачу права;
145. Швидкозшивач сірого кольору з додатками, листування с український інститут промислової власності.
146. Швидкозшивач чорного кольору з додатками, договор на отчуждение с РФ.
147. Файл с листуванням с ГУ ДПС у Дніпропетровській області.
148. Листи А4 с підписами не заповненні.
149. Оборотно сальдова відомість ФОП ОСОБА_48 .
150. Документи з додатками ОСОБА_49 ;
151. Документи в файлі з додатками звіт про надання патентно інформаційних послуг.;
152. Ухвала про банкрутство від 17.08.2021.
153. Лист ООО «СТАРОКРИМСКИЙ» про відношення товарних знаків.
154. Швидкозшивач синього кольору з «Поиск» з додатками, товарные знаки РФ .
155. Швидкозшивач червоного кольору з додатками: договара оренди землі, та листування з ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ДПС України.
156. Копія доручення від 04.04.2019 видана ФОП ОСОБА_45 на ОСОБА_50 .
157. Копія доручення від 14.05.2019 видана ФОП ОСОБА_51 на ОСОБА_6 .
158. Копія доручення від 27.09.2019 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_6 в з прим.
159. Копія доручення від 16.09.2019 видана ФОП ОСОБА_52 на ОСОБА_6 в 2 прим.
160. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 в 2 прим.
161. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_53 на ОСОБА_6 .
162. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 .
163. Копія доручення від 21.09.2018 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 .
164. Копія доручення від 14.09.2018 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 .
165. Копія доручення від 09.09.2016 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 .
166. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_6 .
167. Копія доручення від 27.09.2018 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_6 .
168. Копія доручення від 15.09.2019 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_6 в 2 прим.
169. Копія доручення від 14.08.2019 видана ФОП ОСОБА_52 на ОСОБА_6 .
170. Копія доручення від 21.08.2019 видана ФОП ОСОБА_52 на ОСОБА_6 .
171. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_52 на ОСОБА_6 .
172. Копія доручення від 08.08.2019 видана ФОП ОСОБА_38 на ОСОБА_6 .
173. Копія доручення від 13.09.2019 видана ФОП ОСОБА_17 на ОСОБА_6 .
174. Копія доручення від 09.08.2019 видана ФОП ОСОБА_24 на ОСОБА_6 .
175. Копія доручення від 08.06.2017 видана ФОП ОСОБА_54 на ОСОБА_6 .
176. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_6 .
177. Копія доручення від 20.10.2017 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_6 .
178. Копія доручення від 10.10.2017 видана ФОП ОСОБА_31 на ОСОБА_6 .
179. Копія доручення від 09.10.201 видана ФОП ОСОБА_55 на ОСОБА_6 .
180. Копія доручення від 10.08.2017 видана ТОВ АВЕРС А на ОСОБА_6 .
181. Копія доручення від 11.11.2016 видана ФОП ОСОБА_28 на ОСОБА_6 .
182. Копія доручення від 24.05.2016 видана ФОП ОСОБА_18 на ОСОБА_6 .
183. Копія доручення від 13.05.2016 видана ФОП ОСОБА_20 на ОСОБА_6 .
184. Копія доручення від 16.05.2016 видана ФОП ОСОБА_26 на ОСОБА_6 .
185. Копія доручення від 14.11.2016 видана ФОП ОСОБА_56 на ОСОБА_6 .
186. ТОВ «АРМАДА» (37259556); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) для податкових накладних; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АРМА ЛТД» (35268360) для податкових накладних; ТК «АРМАДА» (37259556) для документів; ТД «АГРОАЛЬЯНС» (для податкових накладних); ТД «АС-ТЕРРА ДОМ» (39209727);
187. грошові чеки ФОП « ОСОБА_57 » ЯЯ 7042022 на 12 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_58 » ЯЯ 7061640 на 11 листопада 2020 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_59 » ЯЯ 7061446 на 21 квітня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_57 » ЯЯ 7060134 на 23 березня 2021 р., на 1 арк., ФОП « ОСОБА_60 » ЯЯ 7061743 на 29 грудня 2020 р., на 1 арк.;
188. квитанція ПАТ «Банк «Восток» відділення №3 з датою 13/08/2021 час 16:42:39 про успішну видачу готівки у сумі 387 000 UAH;
189. чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЯЮ 3386501 до ЯЮ 3386525;
190. копії довіреностей ФОП « ОСОБА_61 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_62 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_63 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_64 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_65 » від 27.07.2021, ФОП « ОСОБА_66 » від 24.07.2020, ФОП « ОСОБА_67 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_68 » від 02.12.2020, ФОП « ОСОБА_69 » від 10.11.2020, ФОП « ОСОБА_70 » від 24.07.2020, ФОП « ОСОБА_71 » від 15.04.2021, ФОП « ОСОБА_72 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_73 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_74 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_75 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_76 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_77 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_78 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_79 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_80 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_81 » від 17.09.2019, ФОП « ОСОБА_82 » від 05.06.2019, ФОП « ОСОБА_83 » від 08.04.2021, ФОП « ОСОБА_84 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_61 » від 31.04.2019, ФОП « ОСОБА_85 » від 15.05.2018, ФОП « ОСОБА_86 » від 28.11.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_88 » від 03.08.2021, ФОП « ОСОБА_89 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_90 » від 12.06.2019, ФОП « ОСОБА_91 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_92 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_93 » від 03.06.2019, ФОП « ОСОБА_94 » від 24.10.2019, ФОП « ОСОБА_95 » від 31.05.2019 - усі на ОСОБА_96 , кожна на 1 арк., ФОП « ОСОБА_97 » від 27.08.2021 на ОСОБА_98 , на 1 арк.; копії довіреностей ФОП « ОСОБА_83 » від 04.07.2019, ФОП « ОСОБА_62 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_61 » від 09.09.2021, ФОП « ОСОБА_62 » від 28.12.2020, ФОП « ОСОБА_65 » від 27.07.2020, ФОП « ОСОБА_84 » від 27.09.2019, ФОП « ОСОБА_80 » від 18.09.2019, ФОП « ОСОБА_67 » від 18.06.2020, ФОП « ОСОБА_99 » від 17.06.2020, ФОП « ОСОБА_88 » від 03.03.2021, ФОП « ОСОБА_63 » від 12.08.2021, ФОП « ОСОБА_73 » від 15.06.2021, ФОП « ОСОБА_69 » від 10.11.2021, ФОП « ОСОБА_89 » від 11.05.2019, ФОП « ОСОБА_87 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_75 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_77 » від 10.05.2019, ФОП « ОСОБА_76 » від 04.06.2019, ФОП « ОСОБА_78 » від 07.10.2019, ФОП « ОСОБА_79 » від 04.10.2019, ФОП « ОСОБА_82 » від 05.06.2019 усі на ім'я ОСОБА_100 , кожна на 1 арк., а також ФОП « ОСОБА_97 » від 27.08.2021 та ФОП « ОСОБА_101 » від 25.05.2018 обидва на ім'я ОСОБА_102 ;
191. файловий накопичувач синього кольору, у якому у файлах містяться відомості щодо фізичних осіб-підприємців із зазначенням індивідуальних податкових номерів та кодів КВЕД Прохорової, ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , Грувмана Михайла, ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , а також копії паспортів громадянина України ОСОБА_106 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 2 арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_103 на 1 арк.; копія паспорту (далі - усі паспорти громадянина України) ОСОБА_129 на 5 арк. разом з копією довідки про присвоєння індентифікаційного номера (далі - ІПН) цій особі на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_130 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_131 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_132 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_133 на 2 арк. разом з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_134 на 5 арк. з копією ІПН цієї особи на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_135 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_114 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_109 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_125 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_136 на 3 арк. разом з копією ІПН на одному з арк.; копія паспорту ОСОБА_126 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_137 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_125 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_138 на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_139 на 5 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_140 на 5 арк.; копія паспорту ОСОБА_134 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_109 на 10 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підпримців та громадських формувань щодо вказаної особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_141 на 2 арк. разом з копією ІПН на другому арк., копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП « ОСОБА_81 » на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_142 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 1 арк. з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_144 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_145 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_130 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_146 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_147 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_122 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк. та копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_148 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_117 на 2 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_149 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_138 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_105 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_150 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_118 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_125 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_151 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на першому арк.; аркуші «Опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця (без підписів та відтисків печаток) на імена ОСОБА_129 , ОСОБА_150 , ОСОБА_138 , ОСОБА_126 , ОСОБА_125 , ОСОБА_103 , ОСОБА_135 , кожен на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_129 на 4 арк. разом з копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_149 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_152 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_153 на 8 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_105 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; заява ФОП « ОСОБА_135 » вих № 1 від 14/04/2016 на 1 арк.; копія наказу № 2308-1 від 23.08.2016 на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_126 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_143 на 4 арк.; копія квитанції № 2 ФОП « ОСОБА_95 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія квитанції № 1 ФОП « ОСОБА_95 » на 1 арк. разом з копією податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи-підприємця на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_154 на 9 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_155 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_126 на 2 арк.; аркуш з реквізитами (у т.ч. електронною поштою) ОСОБА_156 ; бланк заявки на сертифікацію відкритих LSCrypt-ключів системи КБ від 29.03.2017 на 1 арк. разом з інструкцією генерації ключів на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_122 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_109 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_131 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_132 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_155 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_157 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_158 на 3 арк. разом з ІПН цієї особи на двох останніх арк.; копія паспорту ОСОБА_159 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_160 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія ІПН ОСОБА_161 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_150 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_106 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_145 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_134 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_117 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_105 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_162 на 2 арк. разом з копією ІПН на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_163 на 1 арк. разом з копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_164 на 2 арк. разом з нечитабельною копією ІПН на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_165 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_166 на 3 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_167 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_168 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_169 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_170 на 6 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_171 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_172 на 3 арк. разом з копією картки платника податків цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_161 на 2 арк. разом з копіями ІПН цієї особи на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_173 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на останньому арк.; копія паспорту ОСОБА_174 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_175 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_176 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_177 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_178 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на звороті; копія паспорту ОСОБА_179 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_180 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_181 на 2 арк. разом з копією ІПН цієї особи на другому арк.; копія паспорту ОСОБА_182 на 4 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_183 на 3 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_184 на 5 арк. разом з копією ІПН на першому арк.; копія паспорту ОСОБА_185 на 1 арк. разом копією ІПН цієї особи на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_186 на 1 арк. разом з копією ІПН цієї особи на 1 арк.;
192. Папка зеленого кольору в якої знаходиться: аркуші А-4 в кількості 25 лист на яких присутні відбиток печатки ТОВ ДІАЛОГ (32293629) на кожному аркуші, супровідний лист на ім'я начальника відділення АБ «Кредит-Дніпро» про закриття рахунку 2600330375601 ТОВ ДІАЛОГ (32293629), аркуші А-4 в кількості 2 листів на яких присутні відбиток печатки ТОВКОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС (33378933), акт № ОУ-0000023 здачі-прийняття робіт (надання послуг) підписаний директором ТОВ КОРПОРАЦІЯ ОСОБА_187 (виконавець) замовник ОСОБА_188 директор ТОВ РПК Адмірал (37540210) в двох екземплярах, простий вексель серія АА 1520610, контракт № 1 від 06 червня 2011 року оригінал на 3 аркушах у двох екземплярах, копія контракту № 1 від 06 червня 2011 року з додатками на 8 аркушах, оригінал акту від 06 червня 2011 року у двох екземплярах на 2 аркушах, оригінал рішення учасника № 19/12 від 19.12.2019 року, оригінал договору № 17/05-3 від 17 травня 2021 року договір на поставку від 01.07.2020 року , специфікація № 1 від 01.07.2020 року, договір поставки від 01 липня 2020 року, додаткова угода від 01 вересня 2020 року, видаткова накладна від 2 липня 2020 року в кількості 5 штук, договір № 28/12-2 від 28 грудня 2020 року, оригінал договір № 03/09-ФП від 03 вересня 2021 року, рахунок фактура від 01 травня 2021, акт № ОУ-0000016 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000012 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000006 здачі-прийняття робіт (надання послуг),акт № ОУ-0000015 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000013 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000011 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акт № ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунок послуги зв'язку від 31.08.2021 року, акт здачі-приймання робіт (надання послугу)від 31 серпня 2021 року у кількості двох штук, акт надання послуг в сфері інформації № 3737 від 19 травня 2021, договір про захист даних, оригінал договору № 1405 ФП про надання безвідсоткового зворотної фінансової допомоги від 14 травня 2020, договір № 23/04-ФП від 23 квітня 2021, акт здачі-приймання від 30 квітня 2021, рахунок за послуги зв'язку від 30.04.2021, акт надання послуг в сфері інформації № 2849 від 16 квітня 2021, ДОГОВІР ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ від 16 квітня 2021, оригінал договору № ФП 21/04/01 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21 квітня 2021, розрахунок за послуги зв'язку від 31.03.2021, акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31 березня 2021 у кількості двох штук, договір 10/03ФП від 10 березня 2020, договір 2502ФП від 25 лютого 2021, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 з додатками, договір 24/09 ФП від 24 вересня 2020, договір № 15/01ФП від 15 січня 2020, договір № 27/11-ФП від 27 листопада 2020 у трьох екземплярах, договір 0102ФП від 01 лютого 2021, договір 30/11-ФП від 30 листопада 2020, договір 0712ФП від 07 грудня 2020, договір № 09/10-1 від 09 жовтня 2020, договір № 34/20А від 01 липня 2020 з додатками, договір № 09/07-1 від 09 липня 2020, договір 21 ФП від 15 липня 2015, договір № ФП 01/01/20 ВІД 01 СЕРПНЯ 2020, договір 1805 ФП від 18 травня 2020, договір позики № 18-05/2020 від 18.05.2020, договір 10\03ФП від 10 березня 2020 у двох екземплярах, договір 19/02ФП від 19 лютого 2020, договір 04/02ФП від 04 лютого 2020, договір купівлі продажу від 01 листопада 2019 з додатком, договір № добровільного страхування майна з додатками на 11 аркушах, додаткова угода № 2 на 2 аркушах, договір № 15/01-1 від 15 січня 2020, договір № 14/05-2 від 14 травня 2019, договір 27 від 17 березня 2014, договір 03/18 від 16 березня 2018, договір 21ФП від 15 липня 2015, договір 20ФП від 15 грудня 2014, договір 18ФП від 18 вересня 2014, договір № 2985 від 01.11.2019 з додатками на 6 аркушах, договір № 87 від 26.12.2019, договір № 7ФП від 20 травня 2015, договір № 20ФП від 14 серпня 2018, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір позики № 03-07/2019 від 03 липня 2019, договір позики № 17-09/2018 від 17 вересня 2018, договір позики № 10/08-18 від 10 серпня 2018, договір позики № 09-07/18 від 09 липня 2018, договір 21/12ФП від 21.12.2019, договір добровільного страхування з додатками на 8 аркушах, договір застави від 12.12.2018, рахунок фактура від 11.12.2018, договір позики від 18 травня 2018, договір позики від 19 квітня 2018, договір позики від 23 березня 2018, договір позики від 07 серпня 2017, договір позики від 07.07.2017, договір оренди рухомого майна № 2 з додатками на 23 аркушах, договір № 15ФП від 04 червня 2015, договір № 7 ФП від 20 травня 2015 на 3 аркушах, договір № ФП 01/02/18 від 01.02.2018, рахунок від 06.11.2017 на 2 аркушах, договір добровільного страхування майна на 06.11.2017 на 7 аркушах, договір № 18 ФП від 18.08.2017, протокол зборів Засновників від 27 квітня 2017, додаткова угода № 4 від 28.02.2020, додаткова угода № 2 від 10.05.2018 з додатками, договір № 51/17А від 01 серпня 2017 з додатками на 5 аркушах, договір № 3Ф від 23 лютого 2017, договір № 2 від 10.01.2017, договір № 3 від 03.11.2016, договір № 7 ФП від 20.05.2015, додаткова угода від 01.03.2016, договір № 2 від 01 грудня 2014, договір № 7 від 24 квітня 2014, договір № 8 від 24.04.2014,
193. Папка для паперів в якої знаходиться: расписка від 05 июня 2020, от ОСОБА_189 , распика от ОСОБА_190 , расписка от 05.03.2021, видаткові касові ордери у кількості 76 штук, расписка от Головченко, копиярасписок Куприяненко в кількості 2 штук.
194. Заява на видачу готівки, квитанція на 4 аркушах, договір від 12 серпня 2019, алгоритм дії, договір № 03/09-1 від 03 вересня 2018 з додаток фінансових документів на 50 аркушах, договір № 1 від 30 січна 2020 з додатками на 16 арк, расписки на 3 арк, фінансова звітність ФОП ОСОБА_191 на 34 арк, додатковий договір № 2 від 11 серпня 2020 з додатком на 3 арк, видатковий касовий ордер, РАСПИСКА ВІД 02.07.2020, акт прийому-здачі виконаних робіт від 30 квітня 2020 на 2 арк, чорнові записи на 4 аркушах, расписки по получениюденег в колистведвух штук.
ІІ. Банківські картки:
195. пластикові платіжні банківські картки Укргазбанку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також Мегабанку НОМЕР_7 ;
196. платіжні пластикові картки банку «Восток» НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
ІІІ. Печатки:
197. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.
198. Штамп ТОВ ТЕП Горизонт 43198533.
199. Кліше з підписом.
200. Печатка ФОП ОСОБА_192 3117505747.
201. Печатка ФОП ОСОБА_193 2803900430.
202. Печатка ФОП ОСОБА_194 НОМЕР_12 .
203. Печатка ФОП ОСОБА_195 НОМЕР_13 .
204. Печатка ФОП ОСОБА_196 2943512680.
205. Печатка ФОП ОСОБА_197 3281808768.
206. Печатка ФОП ОСОБА_198 3530205417.
207. Печатка ТОВ Імперія Грандіс 36639159.
208. Печатка ТОВ ТД Агро Сфера 41664249.
209. печатка з підписом, факсиміле; ТОВ «РИАЛТО» (42108674); пуста печатка бордового кольору (із зрізаним гумовим відтиском); пуста печатка синього кольору (із зрізаним гумовим відтиском); чотири печатки «копія вірна»; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065); ТОВ «АГРОВІЖН» (41367025); ТД «АРМАДА ЛТД» (35268360); ТД «АГРОАЛЬЯНС» (37303065); ТОВ «АГРО ХОЛДІНГ ЛТД» (44195858); ТД «АГРОАЛЬЯНС» № 5; ТОВ «РИАЛТО» (42108674) № 3; ТОВ «МЕГАОПТІТРАНС» (41852065) № 3; ТД «АСТЕРРА ДОМ» (39209727); ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) для митних декларацій; ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (№ 3); ТОВ «ІНТЕЛЕКТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ» (35340503); ТОВ «МЕГАЛІНК» (33769837); штамп «згідно з оригіналом ген. директора ОСОБА_42 »; штамп «згідно з оригіналом ТД «АГРОАЛЬЯНС» ПОНОМАРЧУК»; штамп «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КІДДО» (36960783); печатка ФОП « ОСОБА_59 » ( НОМЕР_14 ); печатка ФОП « ОСОБА_199 » ( НОМЕР_15 ); печатка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_16 ); печатка ФОП « ОСОБА_200 » ( НОМЕР_17 ); печатка ФОП « ОСОБА_58 » ( НОМЕР_18 ); печатка ФОП « ОСОБА_201 » ( НОМЕР_19 ); печатка ФОП « ОСОБА_202 » ( НОМЕР_20 ); печатка ФОП « ОСОБА_203 » ( НОМЕР_21 ); печатка ФОП « ОСОБА_204 » ( НОМЕР_22 ); печатка ФОП « ОСОБА_205 » ( НОМЕР_23 ); печатка ФОП « ОСОБА_206 » ( НОМЕР_24 ); печатка ТОВ «АВЕРС-А» ( НОМЕР_25 ); печатка ФОП « ОСОБА_207 » ( НОМЕР_26 ); печатка ФОП « ОСОБА_208 » ( НОМЕР_27 ); печатка ФОП « ОСОБА_209 » ( НОМЕР_28 ); печатка ФОП « ОСОБА_210 » ( НОМЕР_29 ); печатка ФОП « ОСОБА_211 » ( НОМЕР_30 ); печатка ФОП « ОСОБА_212 » ( НОМЕР_31 ); печатка ФОП « ОСОБА_213 » ( НОМЕР_32 ); печатка ФОП « ОСОБА_214 » ( НОМЕР_33 ); печатка ФОП « ОСОБА_215 » ( НОМЕР_34 ); печатка ФОП « ОСОБА_216 » ( НОМЕР_35 ); печатка ФОП « ОСОБА_217 » ( НОМЕР_36 ); печатка ФОП « ОСОБА_57 » ( НОМЕР_37 ); печатка ФОП « ОСОБА_218 » ( НОМЕР_38 ); печатка ФОП « ОСОБА_219 » ( НОМЕР_39 ); печатка ФОП « ОСОБА_220 » ( НОМЕР_40 ); печатка ФОП « ОСОБА_221 » ( НОМЕР_41 ); печатка ФОП « ОСОБА_222 » ( НОМЕР_42 ); печатка ФОП « ОСОБА_223 » ( НОМЕР_43 ); печатка ФОП « ОСОБА_224 » ( НОМЕР_44 ); печатка ФОП « ОСОБА_225 » ( НОМЕР_45 ); печатка ФОП « ОСОБА_226 » ( НОМЕР_46 ); печатка ФОП « ОСОБА_227 » ( НОМЕР_47 ); печатка ФОП « ОСОБА_228 » ( НОМЕР_48 ); печатка ФОП « ОСОБА_229 » ( НОМЕР_49 ); печатка ФОП « ОСОБА_230 » ( НОМЕР_50 ); печатка ТОВ «НАБУТОК ПЛЮС» ( НОМЕР_51 ); печатка ТОВ «АГРОТЕК» ( НОМЕР_52 ) для документів № 6; печатка ТОВ «АГРОВІЖН» ( НОМЕР_53 ) для документів № 1; печатка ТОВ «АКАМ» (34681481) № 5; печатка ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬБІОН» (35396734) для документів; факсиміле у корпусі чорного кольору Printer S-530; факсиміле у корпусі чорного кольору «Шевченко А.»; печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39074389) для митних документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЛЬФАТЕХ» (37383046) № 4; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА» № 4 для документів; печатка ТОВ «ДНІПРОПРЕССТАЛЬ» (30922208) канцелярія; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОАЛЬЯНС» (37303065) №4; печатка ТОВ «АКСОР ІНДАСТРІ» (37806217) № 1; печатка ПАТ «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ» (00218615) №1 для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ТНП» (40861807) №4; печатка ТОВ «АГРОТЕК ІНВЕСТ» (36573198) для митних документів; печатка ТОВ «ЮНАЙТЕД ФРУТ» (40726027); печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АГРОСПЕЙС» (41084815) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АСТЕРА» (41096312); печатка ТОВ «РЕНТА-ПРИМ» (37213176); печатка ТОВ «ЮДК» (33384219) для документів; печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АРМАДА ЛТД» (35266380) для документів; печатка ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ОСКАР» (35495711) для митних документів; печатка ТОВ «СВІТАНОК ДНІПРА» (42473272) №1; печатка ТОВ «АКТА-СЕРВІС» (34499579); печатка ПАТ «АГРА» (31659485); печатка ТОВ «ЕФАЙ М РІЕЛТІ» (33061840) (дві штуки, на одній зазначено «м. Дніпро», на іншій «м. Київ»); печатка ТОВ «ГЛОБАЛ МЕДІКАЛ» (38298491) № 1; печатка ПАТ «АКТА» (31384531); печатка ТОВ «ЕФАЙ М ОФІСЦЕНТР «МАГНІТОГОРСЬКЕ-2» (35624340); печатка ТОВ «АЙТІ-ХАУС» (37276209); печатка «Корпорація «АЛЕФ» (25532761); печатка ПАТ «МЕТАЛУРГМАШ» (05410719); печатка ТОВ «МАСПО-В» (23944784); печатка торгівельно-виробничої корпорації «АЙЛЕФ» (25532761); печатка ТОВ «МЕГА-СТРУКТУРА» (34822959); печатка ТОВ «АРТЕМІДА-5» (35447597) (дві штуки); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ОФІСЦЕНТР» (32455756); печатка ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ 2005» (33906750); печатка ТОВ «ДЕЛЬТА» (32366581); печатка ТОВ «ПІВДЕННО-СХІДНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (35609343); печатка ТОВ «АЗОР.СОФТ» (41026926); печатка ТОВ «АСТА» (32281016); печатка ТОВ «АМЕЛ МЕДІКАЛ ГРУП» (42695310) для документів; печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» (33807285) (дві штуки); печатка ТОВ «ДЖІ ЕМ ЕС СЕРВІС» (33807285) для документів; печатка ТОВ «АВЕРС ДЕВІС ГРУП» (37374089); печатка ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦБУД» (35497808); печатка ТОВ «DENTAL CLINIC DNEPR» (40959145); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДНІПРО ЛОГІСТИКА» (36510075); факсиміле чорного кольору Imprint 2; факсиміле чорного кольору Printy 4923У; печатка ТОВ «АГРОШЛЯХ БУДКОМПЛЕКТ» (03588465); печатка ТОВ «МАНХЕТ.ТЕН СІТІ» (44261019); печатка ТОВ «ЕРМІТАЖ» (33613316); печатка ТОВ «ЕЛІТГРУП-А» (35044277); печатка ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОГРЕС» (34735793); печатка ТОВ «ТЕРА ПЛЮС-1» (35340435); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ТОВ «ТЕРА ПАРАДІЗ» (35447799); печатка ТОВ «АГРОПРАЙМ 21» (37259556); печатка ТОВ «КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ-БУД» (42400932); печатка ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО ГАРІ» (21870863); печатка ТОВ «АРТ ЛЕНД-2» (39060444); печатка ТОВ «АГРОЛЕНД ІНВЕСТ-1» (35447804); печатка ТОВ «МОСТ-ПЛЕЙЛЕНД» (40034339); печатка ТОВ «ЕСТЕКА РІАЛ ЕСТЕЙТ» (36161363); печатка ТОВ «АГРОПОЛЮС-ДНІПРО» (33243652); печатка ПП «КОМБІТЕХ V» (33062980); печатка ТОВ «ДНІПРОБУД ЛТД» (41113196); печатка ТОВ «КВІТИ ДНІПРА» (44172579); печатка ПАТ «АЛЕФ-КАПІТАЛ» (31793150); печатка ТОВ «САДИ ДНІПРА» (39374389); факсиміле у корпусі жовтого кольору; факсиміле у корпусі фіолетового кольору; факсиміле у корпусі синього кольору; факсиміле у корпусі чорного кольору ideal НОМЕР_54 ; печатка ТОВ «САД ДЕКОРУ» (35447694); печатка ТОВ «ПІВДЕНБУДКОНТРАКТ» (32733621); печатка ТОВ «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «УКРСЕЛЬХОЗПРОМ» (30375662) № 1; печатка ТОВ «ОРІОН АГРО» (35340524); печатка ТОВ «КОСМОТРАСТ» (44015880); печатка ТОВ «БІЗНЕС-ЛАЙТ» (34823837); печатка ТОВ «АВЕРС-ГРУП» (37374089) для документів; печатка ТОВ «ГРАДОСФЕРА ЛТД» (35043577); печатка ПП «БАГАТОГАЛУЗЕВА ФІРМА «АЛАН» (20278938); печатка ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТКОНСАЛТИНГ» (33103989); печатка ТОВ «ДНІПРОРУТС» (41486762); печатка ТОВ «ЕФ АЙ ЕМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (34797006); печатка ТОВ «АДЖИБАДЕН ІНТЕРНЕШНЛ» (37899254); печатка ТОВ «УФІМА» (36510080); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) (дві штуки); печатка ФОП « ОСОБА_231 » ( НОМЕР_55 ); печатка ФОП « ОСОБА_232 » ( НОМЕР_56 ); печатка ФОП « ОСОБА_233 » ( НОМЕР_57 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» ( НОМЕР_58 ) № 6; печатка ФОП «ГОЛОВІЙ ОСОБА_234 » ( НОМЕР_59 ); печатка ФОП « ОСОБА_235 » ( НОМЕР_60 ); печатка ФОП « ОСОБА_236 » ( НОМЕР_61 ); печатка ПП «СОХО КОМПАНІ» ( НОМЕР_62 ); печатка ТОВ «МАЛО НЕ ЗДАСТЬСЯ» ( НОМЕР_63 ); печатка ФОП « ОСОБА_237 » ( НОМЕР_64 ); печатка ФОП « ОСОБА_238 » ( НОМЕР_65 ); печатка ФОП « ОСОБА_231 » ( НОМЕР_55 ); печатка ФОП « ОСОБА_239 » ( НОМЕР_66 ); печатка ФОП « ОСОБА_240 » ( НОМЕР_67 ); печатка ФОП « ОСОБА_241 » ( НОМЕР_68 ); печатка ФОП « ОСОБА_242 » ( НОМЕР_69 ); печатка ФОП « ОСОБА_243 » ( НОМЕР_70 ); печатка ФОП « ОСОБА_244 » ( НОМЕР_71 ); печатка ФОП « ОСОБА_245 » ( НОМЕР_72 ); печатка ФОП « ОСОБА_246 » ( НОМЕР_73 ); печатка ФОП « ОСОБА_247 » ( НОМЕР_60 ); печатка ФОП « ОСОБА_248 » ( НОМЕР_71 ); печатка ТОВ «МАРКЕТВІН» (41086901) № 11;
210. Печатки: ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 2, ТОВ «Маркетвін» (41086901), ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 3, ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 20,ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 3, ТОВ «Арда-Трейдинг» (37029549) № 15.
211. Печатки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ЛУНАПАК» (37149001) в кількості двох штук, ТОВ «СТАРБОКС» (41307448), ФОП ОСОБА_144 ( НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_249 ( НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_250 ( НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_85 ( НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_101 ( НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_77 ( НОМЕР_79 ),ФОП ОСОБА_251 ( НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_95 ( НОМЕР_81 ), ОСОБА_252 ( НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_253 ( НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_254 ( НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_255 ( НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_256 ( НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_75 ( НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_81 ( НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_78 ( НОМЕР_89 ), ФОР ОСОБА_90 ( НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_257 ( НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_258 ( НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_94 ( НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_259 ( НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_88 ( НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_129 ( НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_260 ( НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_65 ( НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_125 ( НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_62 ( НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_139 ( НОМЕР_101 ), ФОП КУРДАГІЯ ДАЛІ ( НОМЕР_102 ), ФОП ЄРМОЛАЄВА ОСОБА_261 ( НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_97 ( НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_262 ( НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_263 ( НОМЕР_106 ), ТОВ «ОРІДЖІНАЛ СПІРІТ ЮА» ( НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_66 ( НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_63 ( НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_264 ( НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_92 ( НОМЕР_111 ).
212. Печатка ТОВ Гірничне підприємство «Зарічанські граніти» (34196813), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 20 ( НОМЕР_112 ), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 24 ( НОМЕР_112 ), ТОВ «ПЕКАРЩІНСЬКІ ГРАНІТИ» (34546911), печатка ТОВ «АРДА-ТРЕЙДИНГ» № 2 ( НОМЕР_112 ), печатка ТОВ КОРПОРАЦІЯ УКРАЛЬЯНС ( НОМЕР_113 ), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ТОВ «ГРАН ІНОВАЦІЯ» (34985633), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» (31549804), печатка ПАТ «ЛУНАПАК» № 2 ( НОМЕР_114 ), печаткаТОВ LIBERATOR ( НОМЕР_115 ), печатка ТОВ «АЛЬТАРРА» (44125728), печатка ТОВ «ЛУНАПАК» (371149001), печатка ТОВ СТАРБОКС (41307448), ТОВ «ДПМ ЕНЕРДЖІ» (41307448).
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.
Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.
Слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Частиною 5 статті 9 КПК України, передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).
Так, згідно з усталеною практикою ЄСПЛ стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [ВП], заява № 22774/93, п. 44, ECHR 1999-V, та «Вістіньш і Препьолкінс проти Латвії» (<...>) [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).
ЄСПЛ наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії» (Kushoglu v. Bulgaria), заява № 48191/99, пп. 49-62, від 10 травня 2007 року).
У своєму рішенні від 23.01.2014 у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (Заява № 19336/04) ЄСПЛ також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden), пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).
Згідно зі ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Судовим розглядом встановлено, що ухвалою Київського апеляційного суду міста Києва від 29.12.2021 у справі № 11-сс/824/6998/2021 апеляційну скаргу прокурора задоволено, а ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 15.11.2021 у справі № 757/51894/21-к скасовано. При цьому постановлено нову ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на вищевказане майно, яке вилучене 22.09.2021 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.08.2021 у справі 757/45168/21-к.
Відтак, вказане майно не є тимчасово вилученим майном, а тому до нього не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.
На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні вимог скарги слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,
Скаргу залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1