Справа № 674/198/22
Провадження № 1-кс/674/17/22
про надання тимчасового доступу до речей та документів
17 лютого 2022 року м.Дунаївці
Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022242260000018 від 28.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі - старший дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 27.01.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом відшкодування збитків, спричинених її дочкою внаслідок ДТП, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 37600 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в АДРЕСА_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого в подальшому кошти були перераховані по інших рахунках, одним з яких є картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
28.01.2022 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022242260000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала покази, що 27.01.2022 невідома особа під приводом відшкодування збитків спричинених її дочкою внаслідок ДТП, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 37600 грн, які ОСОБА_5 перерахувала через термінал в смт.Смотрич на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого кошти далі були перераховані по інших рахунках, зокрема на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 4829,95 грн, саме на який невідома особа першочергово запропонувала їй перерахувати всі, однак в подальшому вказала перераховувати іншу частину грошей на інші рахунки.
Згідно платіжної квитанції №425142 через термінал в АДРЕСА_1 , перераховано гроші в сумі 4829,95 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «ідентифікатор»: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме заяв на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 01.01.2022 по 09.02.2022 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну інформацію про їх власників.
Старший дізнавач СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати дізнавач, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати вищевказані відомості не можливо, оскільки являються банківською таємницею та охороняються законом, крім того, відсутня можливість іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За таких підстав слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл уповноваженим особам, які входять у склад СОГ у даному кримінальному провадженні: старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №2 Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 по 09.02.2022 включно, а також надати можливість їх вилучення.
Ухвала діє до 18.03.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1