Справа № 712/1756/22
Провадження №1-кс/712/847/22
про накладення арешту на майно
18 лютого 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12022250310000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.20221, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно, -
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети, які вилучений 15.02.2022 під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме: пакети для фасування, які упаковано до сейфпакету № PSP3104499; 11 фасовочних поліетиленових пакетів із залишками речовини, ложка на ємкість у вигляді вази із залишками речовини, що упаковано до сейфпакету № ЕХР0382047; 4 банківські картки та карткотримачі із залишками речовини, які упаковано до сейфпакету № НОМЕР_1 ; картка «Монобанк», яка упаковано до паперового конверту та опечатано; 3 мобільні телефони: мобільний телефон фірми «Neffos», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон фірми «Huaweі», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон фірми «NOKIA», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_10 , які упаковано до сейфпакету № SUD3088020; грошові кошти різним номіналом (78 доларів США, 20 англійських фунтів, 10 канадських доларі, 100 гривень), які упаковано до паперового конверту та опечатано.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси, Черкаського району та Черкаської області невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зокрема, 15.02.2022 у період часу з 08 год. 00 хв. до 11 год. 51 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/661/22, провадження № 1-кс/712/347/22) від 24.01.2022, де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти, предмети, речовини та знаряддя вчинення злочину пов'язано із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: пакети для фасування, які упаковано до сейфпакету № PSP3104499; 11 фасовочних поліетиленових пакетів із залишками речовини, ложка на ємкість у вигляді вази із залишками речовини, що упаковано до сейфпакету № ЕХР0382047; 4 банківські картки та карткотримачі із залишками речовини, які упаковано до сейфпакету № НОМЕР_1 ; картка «Монобанк», яка упаковано до паперового конверту та опечатано; 3 мобільні телефони: мобільний телефон фірми «Neffos», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон фірми «Huaweі», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон фірми «NOKIA», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_10 , які упаковано до сейфпакету № SUD3088020; грошові кошти різним номіналом (78 доларів США, 20 англійських фунтів, 10 канадських доларі, 100 гривень), які упаковано до паперового конверту та опечатано.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказані вилучені речі могли бути знаряддям скоєння злочину, у зв'язку з чим, він має значення в якості речового доказу злочинної діяльності, та його необхідно було невідкладно вилучити, для подальшого збереження, дослідження та приєднання до матеріалів провадження в якості речових доказів.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом із застосуванням вищевказаного речей в якості знаряддя злочину.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
Адвокат в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що вказане в клопотанні майно не належить ОСОБА_6 .
Власник майна - ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.
У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 12021250310002181 від 12.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до Управління карного розшуку ГУНП в Черкаській області у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси, Черкаського району та Черкаської області невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
Зокрема, 15.02.2022 у період часу з 08 год. 00 хв. до 11 год. 51 хв. на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/661/22, провадження № 1-кс/712/347/22) від 24.01.2022, де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції було виявлено та вилучено грошові кошти, предмети, речовини та знаряддя вчинення злочину пов'язано із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: пакети для фасування, які упаковано до сейфпакету № PSP3104499; 11 фасовочних поліетиленових пакетів із залишками речовини, ложка на ємкість у вигляді вази із залишками речовини, що упаковано до сейфпакету № ЕХР0382047; 4 банківські картки та карткотримачі із залишками речовини, які упаковано до сейфпакету № НОМЕР_1 ; картка «Монобанк», яка упаковано до паперового конверту та опечатано; 3 мобільні телефони: мобільний телефон фірми «Neffos», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон фірми «Huaweі», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон фірми «NOKIA», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_10 , які упаковано до сейфпакету № SUD3088020; грошові кошти різним номіналом (78 доларів США, 20 англійських фунтів, 10 канадських доларі, 100 гривень), які упаковано до паперового конверту та опечатано.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, депутатом, учасником ліквідації наслідків ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З огляду на те, що майно, яке зазначено в клопотанні, являється об'єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.
Посилання адвоката на той факт, що зазначене в клопотанні майно не належить ОСОБА_6 , слідчий суддя не бере до уваги, оскільки стороною захисту не надано доказів, які б підтверджували даний факт.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 12021250310002181, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно - задоволити.
Накласти арешт на предмети, які вилучені 15.02.2022 під час обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, а саме: пакети для фасування, які упаковано до сейфпакету № PSP3104499; 11 фасовочних поліетиленових пакетів із залишками речовини, ложка на ємкість у вигляді вази із залишками речовини, що упаковано до сейфпакету № ЕХР0382047; 4 банківські картки та карткотримачі із залишками речовини, які упаковано до сейфпакету № НОМЕР_1 ; картка «Монобанк», яка упаковано до паперового конверту та опечатано; 3 мобільні телефони: мобільний телефон фірми «Neffos», imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон фірми «Huaweі», imei1: НОМЕР_5 , imei2: НОМЕР_6 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_7 ; мобільний телефон фірми «NOKIA», imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 , з sim-картою мобільного оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за номером НОМЕР_10 , які упаковано до сейфпакету № SUD3088020; грошові кошти різним номіналом (78 доларів США, 20 англійських фунтів, 10 канадських доларі, 100 гривень), які упаковано до паперового конверту та опечатано.
Виконання даної ухвали покласти на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1