Справа №127/1416/22
Провадження №1-кс/127/638/22
14 лютого 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ ВРУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що Відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №42021022110000109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено розтрату коштів місцевого бюджету під час виконання ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Встановлено, що 13.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі сільського голови ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник) за результатами проведення закупівлі з використанням системи електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладено підрядний договір №13/09 на суму 8 957 770,00 грн. предметом договору є нове будівництво ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 .
Відповідно до здійснених замовником трансакцій, договір №13/09 від 13.09.2019 профінансовано протягом 2019-2020 років на суму в розмірі 8 502 612,54 грн. на підставі підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.
Однак, вжитими заходами встановлено, що роботи опроцентовані Підрядником в актах приймання виконаних будівельних робіт за 2019-2020 роки та в подальшому оплачені Замовником виконані не в повному обсязі, про що до зазначених актів внесено завідомо неправдиві відомості.
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: Договір підряду №13/09 від 13.09.2019 «Нового будівництва Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 з додатками та відповідні додаткові угоди до нього; Тендерної документації щодо проведення відкритих торгів на проведення даних робіт; Проектно-кошторисної документації на проведення «Нового будівництва Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 (робочі проекти, кошториси, договірна ціна, підсумкові відомості ресурсів, паспорти на обладнання, договори на виготовлення ПКД, акти здачі-приймання, документи щодо оплати та інші наявні документи); Документації, що стосуються проведення технічного та авторського нагляду на об'єкті будівництва, виготовлення робочого проекту, проведення розрахунків (договори, акти прийому-передачі робіт, послуг, документи, що підтверджують розрахунки, тощо); Актів приймання виконаних робіт за 2019-2020 роки, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них за 2019-2020 роки; Акти прихованих робіт за 2019-2020 роки; Первинних бухгалтерських документів (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів за 2019-2020 роки; Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2019-2020 роки, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору; Розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2019-2020 роки; Розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обгрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості; Журналу обліку виконання робіт, форму КБ-6; Обгрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо); Звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29); Звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ; Рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей; Калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; Рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; Оборотно-сальдових відомостей рахунків бухгалтерського обліку (за субрадником 20); Затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт; Документів, що посвідчують вартість машино-годин власної та/чи орендованої будівельної техніки; Документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування/оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів; Таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт; Щомісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2019-2020 роки; Штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади; Відомості про облікову політику; Прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату; Наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов'язки; Реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну, протоколи зборів, тощо).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя