Справа №127/3555/22
Провадження №1-кс/127/1553/22
11 січня 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
09.02.2022 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки №294219442 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 19930630-02810, країна громадянства: Україна.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020010000621 від 18.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2019 року, точні місце, дата та час, обставини досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , дізнався, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 21.04.2019 перебуває на стаціонарному лікуванні в 11 відділенні КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної ради».
В той момент в ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а саме квартирою, що за адресою АДРЕСА_1 , що належала Вінницькій міській Раді, та в якій була зареєстрована ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставинах, отримав письмову згоду ОСОБА_6 від 21.08.2019 завірену заступником головного лікаря по медичній частині ОСОБА_7 підписом, який не відповідає її оригінальному підпису та печаткою, яка була вилучена і знищена 20.03.2018, відповідно до якої ОСОБА_6 звертається до виконавчого комітету Вінницької міської Ради щодо реєстрації її родича ОСОБА_5 на житловій площі, що за адресою АДРЕСА_1 .
Також, попередньо ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, отримав паспорт громадянина України, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження с. Людавка, Жмеринський район, Вінницька область, виданий 18 грудня 2018 року Замостянським РВ УМВС України в м. Вінниці, однак в даний період часу паспорти таким суб'єктом владних повноважень не видавалось.
В подальшому,25.09.2019 ОСОБА_5 звернувся до Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради із заявою про реєстрацію місця проживання, долучивши до заяви вищевказані попередньо підроблені документи. На підставі поданих документів 25.09.2019 ОСОБА_5 було зареєстровано за вказаною адресою.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2019 року, точні місце, дата та час, обставини досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_5 , дізнався, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з 21.04.2019 перебуває на стаціонарному лікуванні в 11 відділенні КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка Вінницької обласної ради».
В той момент в ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, а саме квартирою, що за адресою АДРЕСА_1 , що належала Вінницькій міській Раді, та в якій була зареєстрована ОСОБА_6 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставинах, отримав письмову згоду ОСОБА_6 від 21.08.2019 завірену заступником головного лікаря по медичній частині ОСОБА_7 підписом, який не відповідає її оригінальному підпису та печаткою, яка була вилучена і знищена 20.03.2018, відповідно до якої ОСОБА_6 звертається до виконавчого комітету Вінницької міської Ради щодо реєстрації її родича ОСОБА_5 на житловій площі,що за адресою АДРЕСА_1 .
Також, попередньо ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, отримав паспорт громадянина України, НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження с. Людавка, Жмеринський район, Вінницька область, виданий 18 грудня 2018 року Замостянським РВ УМВС України в м. Вінниці, однак в даний період часу паспорти таким суб'єктом владних повноважень не видавалось.
В подальшому,25.09.2019 ОСОБА_5 звернувся до Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради із заявою про реєстрацію місця проживання, долучивши до заяви вищевказані попередньо підроблені документи. На підставі поданих документів 25.09.2019 ОСОБА_5 було зареєстровано за вказаною адресою.
З метою приховання своєї протиправної діяльності, ОСОБА_5 27.09.2019 звернувся до ОСОБА_8 , яка на той момент неофіційно працювала ріелтором в агентстві нерухомості «Альянс-Інвест», з проханням зібрання документів на приватизацію та в подальшому продажу квартири АДРЕСА_2 , на що остання погодилася, при цьому будучи введеною в оману та не знаючи злочинних намірів ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.
З цією метою ОСОБА_9 , надав ОСОБА_8 нотаріально посвідчену довіреність, уповноваживши останню бути його представником з питань набуття у власність (приватизації) на його ім'я квартири АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_8 , 17.10.2019, подала запит до КП «Вінницьке міське бюро інвентаризації» щодо отримання інформації про реєстрацію права приватної власності на квартиру АДРЕСА_2 .
КП «Вінницьке міське бюро інвентаризації» згідно відповіді від 22.10.2019 зазначено, що згідно матеріалів інвентаризаційної справи № 110210 на квартиру АДРЕСА_2 станом на 29.12.2012 реєстрація права приватної власності на вищевказану квартиру не проводилась.
Отримавши вищевказану інформацію ОСОБА_5 , при не встановлених слідством обставинах,написав заяву на адресу виконавчого комітету Вінницької міської ради щодо укладення з ним договір найму на однокімнатну квартиру, в якій він мешкає, та зареєстрований, при цьому невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_6 та заступника головного лікаря по медичній частині ОСОБА_7 , яка станом на 03.12.2019 не займала даної посади, та використавши завчасно підроблену печатку, якою засвідчив підпис ОСОБА_7 ..
У подальшому ОСОБА_5 19.12.2019 подав дану заяву до виконавчого комітету Вінницької міської ради, де вона була зареєстрована. Після опрацювання поданих документів виконавчим комітетом Вінницької міської ради прийнято рішення від 26.12.2019 № 3300 та укладено з ОСОБА_5 договір найму на дану квартиру.
Після цього, 27 січня 2020 року, ОСОБА_5 звернувся до Департаменту адміністративних послуг з заявою щодо зняття з реєстрації ОСОБА_6 в зв'язку з її смертю, попередньо підробивши свідоцтво про смерть серії НОМЕР_3 від 20 грудня 2019 року на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та підробивши печатку і підпис приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_10 , при не встановлених слідством обставинах.
За наслідком опрацювання даної заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знято з реєстрації квартири АДРЕСА_2 .
В подальшому 29.01.2020 ОСОБА_8 , не усвідомлюючи протиправних дій ОСОБА_5 , на підставі довіреності подано заяву до МКП «УК «Київська» щодо укладення з ОСОБА_5 , договір найму на квартиру АДРЕСА_2 .
З метою оформлення права власності ОСОБА_5 на вищевказане житло, ОСОБА_8 30.01.2020 подала відповідну заяву від імені ОСОБА_5 на адресу виконавчого комітету Вінницької міської ради.
Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 06.02.2020 № 270, дану квартиру було передано у власність ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_5 20 лютого 2020 року на підставі договору купівлі-продажу вищевказану квартиру продано ОСОБА_11 за 126 800 гривень.
Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи № 143 від 29.10.2020, ринкова вартість квартири за АДРЕСА_3 , станом на 12.02.2020 могла становити 300 160,00 (триста тисяч сто шістдесят) гривень.
Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав Вінницькій міській Раді збитків на суму 300 160,00 (триста тисяч сто шістдесят) гривень, що в понад 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визнається великим розміром.
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв'язку, - 22.07.2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця селища міського типу Курахівка, Селидового району, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, -тобто використання завідомо підробленого документа та ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Під час проведення слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 , який згідно матеріалів досудового розслідування підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 190 КК України., незаконно набув права власності щодо квартири у АДРЕСА_1 , яка перебувала у власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, на даний час згідно довідки № 294219442 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 19930630-02810, країна громадянства: Україна.
Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно - вищевказану квартиру.
Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту, тому слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Враховуючи те, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки №294219442 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 19930630-02810, країна громадянства: Україна є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, клопотання слідчого задовольнити.
Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно довідки №294219442 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна перебуває у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , УНЗР: 19930630-02810, країна громадянства: Україна.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя