Справа № 953/2324/22
н/п 1-кс/953/1411/22
"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cлідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220750000113 від 21.08.2020 за фактом привласнення державних коштів співробітниками ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
встановив:
15.02.2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого cлідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220750000113 від 21.08.2020 за фактом привласнення державних коштів співробітниками ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців тобто до 21.08.2022року.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період з лютого 2020 року по теперішній час службові особи ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури скоїли розкрадання державних коштів.
За даним фактом 21 серпня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020220750000113.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт оперуповноваженого УСБУ в Харківській області.
Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період з 02.03.2020 по теперішній час співробітники ДП «Завод імені В.О. Малишева» та ТОВ «Віом» під час проведення процедури тендерних закупівель скоюють розкрадання державних грошових коштів на суму понад 1 млн. грн. при наступних обставинах. Так, відповідно до «Плану закупівель товарів на 2020 рік», ДП «ЗіМ» на торговому майданчику «SmartTender» в розділі «публічні закупівлі PROZORRO» на вкладці «Державні закупівлі ProZorro» подали пропозицію -«19(Т)-007» з кодом- "35420000-4» - з назвою- «Частини транспортних засобів військового призначення ДП «ЗіМ» за №4218863», яка опублікована у березні 2020 за № у ЦБД: UA-2020-02-28-000355-а з бюджетом 3 млн. 262 тис. 035 грн. Відповідно до замовлення на сайті «ProZorro» продукція повинна бути нова, маркування відповідати ТУ, стандартам та правилам. Під час проведення торгів в аукціоні брали участь ТОВ «Віом» та інші підприємства. В результаті ТОВ «Віом» з ціновою пропозицією- 3 млн. 360 тис. грн. визнано переможцем торгів.
19.04.2020 між ДП «ЗіМ» та ТОВ «Віом» укладено договір поставки за №548 дп, відповідно до якого ТОВ «Віом» зобов'язалося поставити на державне підприємство «ЗіМ» продукцію для військової техніки, а саме сорок одиниць реле тягове «РМ-6-1» та сорок одиниць реле «РН-504».
Зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), а саме з сайтів:
-https://prozorro.gov.ua/tender
-https://smarttender.biz/government/lot/details/3971799/ глобальної мережі «Інтернет» встановлені документи щодо вказаних торгів. Також до СВ ВСП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали УСБУ в Харківській області на виконання доручення слідчого та процесуального керівника.
Так, згідно паспортів, отриманих з сайту «Рrozorro», реле виготовлені у Державному науковому виробничому підприємстві « Об'єднання Комунар» ( м. Харків) у 2019 році.
Однак, згідно оперативних даних, зібраних співробітниками УСБУ в Харківській області, реле виготовлені у 90-х роках.
Під час досудового розслідування призначено проведення експертизи виробів масового виробництва для встановлення. Чи виготовлено виріб за допомогою заводського обладнання? Чи виготовлений(і) даний виріб (дані вироби) масового виробництва на певному агрегаті (прес-формі, штампі тощо)? Знаряддям (інструментом) якого виду проведено обробку виробу? Заводським чи саморобним способом упаковані пристрої та реле? Яким способом відкривались або закривалися (інша тара)? Яким способом (заводським чи саморобним) наклеювались етикетки на пристрої та реле та обгортку? Чи переклеювалися етикетки на пристрої та реле та обгортках до них?
Згідно клопотання експерта від 10.11.2021 для проведення експертизи необхідні: сорок одиниць реле тягове «РМ-6-1» та сорок одиниць реле «РН-504», технічне завдання на розробку , проектно конструкторську документацію (проект креслення тощо), сертифікати відповідності, специфікації, технічні умови, за якими виготовлені реле, паспорти, формуляри, інструкцію ( настанову, керівництво, положення) з експлуатації, монтажу, нормативні та інші документи, які регламентують пакування та маркування досліджуваних об' єктів, в тому числі відомості про позначення, маркування досліджувальних об' єктів , в тому числі відомості про позначення маркування дати випуску, а також еталони-зразки реле «РМ -6-1» та «РН 504». Також необхідні відомості щодо підприємств ( не менш, як три), які спеціалізуються на виробництві та продажі (реалізації) аналогічних виробів.
23.11.2021 під час обшуку у ДП «ЗІМ» вилучено акт здачі приймання комплектів ПРА СН .70.020сб (пуско-регулююча апаратура до танків «Алхалід» відвантажених до республіки Пакістан), у складі яких знаходилися реле «РН 504», згідно договору від 05.06.2020 за №1022-1-ХКБМ/719дп між ДП «ЗІМ» та ДП «Харківське конструкторське бюро імені Морозова» щодо надання послуг з стендових випробувань комплектів ПРА СН .70.020сб.
Згідно з цим договором, у зв'язку із відсутності у ДП «ЗІМ» обладнання для перевірки Комплектів та відповідної документації, останні передавалися до ДП «ХКБМ» для дослідження.
Згідно акту випробувань за №57 від 09.06.2020, затвердженого головним конструктором ДП «ХКБМ» ОСОБА_4 частина відвантажених ТОВ «Віом» до ДП «ЗІМ» реле «РН 504» є браком.
Відповідно до показів робочого контролера 9 відділу (Відділу вхідного контролю) ДП «ЗІМ» ОСОБА_5 конструкторська та інша документація до реле «РН 504» знаходиться на ДП «ХКБМ».
Без зразків пристроїв, робочої та конструкторської документації, нормативних документів, документів, які регламентують пакування та маркування пристроїв неможливе подальше проведення досудового розслідування.
Крім цього під час досудового розслідування:
-проведено обшук у ДП «ЗІМ» та вилучено паспорти на обладнання, інші документи
-проведено допити усіх співробітників ДП «ЗІМ», підписи яких маються у документах бухгалтерського обліку.
Провести необхідні слідчі дії під час строку досудового розслідування не виявилося можливим у зв'язку із запровадженням карантинних обмежень, об'ємністю призначеної комплексної експертизи, дуже великим експертним навантаженням, тощо.
Жодній особі по даному кримінальному провадженню повідомлення про підозру не вручалось, однак є відомості, які вказують на причетність співробітників ТОВ «Віом» та низки інших підприємств до вчинення злочину.
Незважаючи на те, що на даний час по кримінальному провадженню виконано значний обсяг слідчих дій, встановлено обставини, що вказують на особу, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення. Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії, а саме: -провести тимчасові доступи на підприємствах та обшуки поза межами Харківської області, -задовільнити інші клопотання експертів по призначеній експертизі ; -провести НСРД; -допитати співробітників, підписи яких маються у документах, -провести судову економічну експертизу, -погодити повідомлення про підозру, -оголосити повідомлення про підозру, допитати підозрюваного.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 21.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
В провадженні СВ ВСП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020220750000113 від 21.08.2020 за фактом привласнення державних коштів співробітниками ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування закінчується 21 лютого 2022 року.
Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв'язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, які зазначені в клопотанні, а саме: провести тимчасові доступи на підприємствах та обшуки поза межами Харківської області, -задовільнити інші клопотання експертів по призначеній експертизі ; -провести НСРД; -допитати співробітників, підписи яких маються у документах, -провести судову економічну експертизу, -погодити повідомлення про підозру, -оголосити повідомлення про підозру, допитати підозрюваного.
Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком.
Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органом досудового розслідування станом на час звернення до суду необхідно провести ряд вище вказаних слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220750000113 від 21.08.2020 за фактом привласнення державних коштів співробітниками ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців тобто до 21 серпня 2022року.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020220750000113 від 21.08.2020 за фактом привласнення державних коштів співробітниками ДП «Завод ім. В.О. Малишева», ТОВ «Віом» та низки інших підприємств під час проведення тендерної процедури за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців тобто до 21 серпня 2022року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1