печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44574/21-к
21 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання директора ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42020100000000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021 у справі №757/3066/21-к, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання директора ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42020100000000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021 у справі №757/3066/21-к.
Заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021 у справі №757/3066/21-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. Заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Клопотання мотивоване тим, що арешт майна товариства (грошових коштів на банківських рахунках) є необґрунтованим, безпідставним, а отже підлягає скасуванню.
Представник ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» ОСОБА_4 подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, просив скасувати арешт майна.
Прокурор, слідчий у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового провадження на підставі ст. 26 КПК України
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42020100000000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021, у справі №757/3066/21-к, накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.
Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на всіх наявних рахунках відкритих № НОМЕР_1 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 при накладенні арешту.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наданими матеріалами доведено, що відпала необхідність у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.01.2021 у справі № 757/3066/21-к, в рамках кримінального провадження №42020100000000514 від 11.11.2020.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання директора ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42020100000000514 від 11.11.2020, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021 у справі №757/3066/21-к - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.01.2021, у справі №757/3066/21-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на всіх наявних рахунках ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), відкритих в АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816), яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 63 в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на вказані рахунки. Заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на всіх наявних рахунках відкритих ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), в тому числі по наступних рахунках: № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1