Справа № 209/434/22
Провадження № 1-кс/209/70/22
про тимчасовий доступ до документів
17 лютого 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12022046790000011 від 11.01.2022 року, старшим дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
10.01.2022 року до ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 10.01.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 20000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 11.01.2022 року СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 10.01.2022 року близько 16.00 години їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який назвався слідчим та пояснив, що її сина затримали працівники поліції за нанесення тілесних ушкоджень іншому чоловіку і для того, щоб відпустити її сина, необхідно переказати грошові кошти в сумі 10000 гривень на рахунки, які повідомив чоловік, на що остання погодилася та зі своєї банківської картки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останні 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зателефонувавши на невідомий номер ОСОБА_5 повідомила, що перерахувала грошові кошти на вказані банківські картки, а чоловік згодом повідомив, що необхідно ще 10000 гривень, для того, щоб закрити справу її сина, що остання і зробила перерахувавши 5000 гривень на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 5000 гривен на банківську картку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після перерахування усіх зазначених сум номер чоловіка більше не відповідав, ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули.
Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що містять інформацію про банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю, а саме до до документів, що містять інформацію про банківську карту AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картуAT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме, що містять:
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10.01.2022 р. по теперішній час. відомості щодо власника на чиє ім'я відкрита банківська карта/рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформацію про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 10.01.2022 р. по 17.02.2022 року, банк отримувача, фотознімки осіб, хто знімав гроші.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 лютого 2022 року до 17 березня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1