Справа №209/426/22
Провадження №1-кс/209/64/22
16 лютого 2022 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022046790000023 від 19 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 19 січня 2022 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11 січня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, з належної їй банківської картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовим коштами в сумі 1968 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 19 січня 2022 року, було розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що має банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої невстановлена особа, представившись співробітником банку, в телефонному режимі дізнався дані, вищевказаної картки, після чого шляхом здійснення неодноразових інтернет-покупок і переказу коштів спричинив матеріальний збиток на суму 1968 грн.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки відомості щодо руху грошових коштів по рахунку вищевказаної картки мають доказове значення для кримінального провадження та їх неможливо отримати іншим шляхом, бо вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022046790000023 від 19 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів по банківській карті/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 10 січня 2022 року по 16 лютого 2022 року;
- відомостей щодо власника банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 );
- відомостей із зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (місто, область, районний центр, вулиця), яким саме шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) та банку отримувача, фотознімків того, хто знімав гроші за період часу з 11 січня 2022 року по 16 лютого 2022 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 лютого 2022 року до 16 березня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1