Cправа № 127/3262/22
Провадження № 1-кс/127/1454/22
Іменем України
15 лютого 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020020001485 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа, протягом часу з квітня по вересень 2020 року, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за допомогою сервісу оголошень "OLX", під приводом продажу меблів та інших товарів, заволоділа грошовими коштами останніх, шляхом переказу на банківські картки, чим завдала матеріального збитку.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020020001485 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення розслідування, встановлено, що 03.11.2020 у с. Черемушна, Вальківського району Харківської області, потерпіла ОСОБА_14 , шукала на веб-сайті «OLX» повідомлення про продаж меблів. Зупинившись на одному з повідомлень, ОСОБА_14 зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний для зв'язку з продавцем, а саме НОМЕР_1 . На дзвінок відповіла жінка. Домовившись з даною жінкою про купівлю меблів, остання надіслала у додаток «Viber» для ОСОБА_14 реквізити банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно було зарахувати грошові кошти, як оплату за товар, на ім'я ОСОБА_15 .
В подальшому ОСОБА_14 направилась до м. Валки, де за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 8000, як завдаток за купівлю меблів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_15 .
В подальшому переконавшись, що грошові кошти надійшли, вищевказана невідома жінка в телефонній розмові повідомила ОСОБА_14 , що надішле чек про купівлю товару, однак через декілька хвилин листування у «Viber» видалила, та припинила відповідати на телефонні дзвінки.
Враховуючи викладене, а також те, що документи з інформацією про операції за реквізитами зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківських рахунках, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період з 01.01.2020 по 03.02.2022, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до даної інформації , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 15.02.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електрону адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що СВ Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020020001485 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2020 до Лівобережного ВП надійшли матеріали із ВКП у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що невідома особа, протягом часу з квітня по вересень 2020 року, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за допомогою сервісу оголошень "OLX", під приводом продажу меблів та інших товарів, заволоділа грошовими коштами останніх, шляхом переказу на банківські картки, чим завдала матеріального збитку.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020020020001485 від 10.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення розслідування, встановлено, що 03.11.2020 у с. Черемушна, Вальківського району Харківської області, потерпіла ОСОБА_14 , шукала на веб-сайті «OLX» повідомлення про продаж меблів. Зупинившись на одному з повідомлень, ОСОБА_14 зателефонувала на номер мобільного телефону, який був вказаний для зв'язку з продавцем, а саме НОМЕР_1 . На дзвінок відповіла жінка. Домовившись з даною жінкою про купівлю меблів, остання надіслала у додаток «Viber» для ОСОБА_14 реквізити банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потрібно було зарахувати грошові кошти, як оплату за товар, на ім'я ОСОБА_15 .
В подальшому ОСОБА_14 направилась до м. Валки, де за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 8000, як завдаток за купівлю меблів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_15 .
В подальшому переконавшись, що грошові кошти надійшли, вищевказана невідома жінка в телефонній розмові повідомила ОСОБА_14 , що надішле чек про купівлю товару, однак через декілька хвилин листування у «Viber» видалила, та припинила відповідати на телефонні дзвінки.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12020020020001485 від 10.09.2020, протоколом прийняття заяви від 10.12.2020, протоколом допиту потерпілого від 10.12.2020, копією квитанції від 02.11.2020.
Як зазначив у клопотанні слідчий документи з інформацією про операції за реквізитами зазначеного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківських рахунках, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), за період з 01.01.2020 по 03.02.2022, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, місця, часу, способу, ідентифікації особи, причетної до скоєння злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 310, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи вказаного рахунку, документів наданих під час оформлення вказаного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file) за період часу з 01.01.2020 по 03.02.2022, тобто можливість ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів.
Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 : АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя