17.02.2022 Провадження №1-кс/337/150/2022
ЄУН № 337/926/22
17.02.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №12022087070000085 від 28.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
15.02.2022 року дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з 18.12.2021 по 27.01.2022, невстановлена особа, з банківської карти ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала гроші в сумі 47 000грн., чим спричинила матеріальні збитки.
За вказаним фактом 28.01.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022087070000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що на протязі приблизно 10 років у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок та отримано 2 карти: 1 карта універсальна - кредитна, 1 карта для отримання заробітної плати. На протязі всіх років після закінчення строку дії банківських карток, поновляла картки. 26.01.2022 приблизно о 10.00год., вирішила поповнити рахунок мобільного телефону. На карті «універсальній» було 186грн., вирішила це зробити ввечері. Саме ввечері, при перевірки рахунку побачила, що дана сума відсутня. З метою встановлення зняття коштів, 27.01.2022 направилась у відділення банку, де з'ясувала, що сума у розмірі 186грн. знята у рахунок обов'язкового платежу по кредиту. Працівником банку надано інформацію, що на кредитній картці 47 000 грн. непогашеного кредиту. У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівником банку виведено інформацію на екран, що нею оформлена кредитна карта № НОМЕР_1 . Зі слів працівників банку, кредитна карта отримана 18.12.2021 у відділенні по АДРЕСА_2 . Вона впевнено зазначила, що ніякої картки не оформлювала, кредит відповідно не знімала.
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 18 грудня 2021 року по 28.01.2022 (включно), із зазначенням повних анкетних даних власника вказаної банківської картки (з наданням підтверджуючих даний факт документів), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото- відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської карти, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, а також зазначити дані посадової особи, якою оформлено документи на видачу зазначеної карти та видано зазначену банківську карту.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 18 грудня 2021 року по 28.01.2022 (включно);
- рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 18 грудня 2021 року по 28.01.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов'язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, номера рахунків, на які проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 18 грудня 2021 року по 28.01.2022 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 18 грудня 2021 року по 28.01.2022 (включно);
- дані посадової особи, якою оформлено документи на видачу зазначеної карти та видано зазначену банківську карту.
Строк дії ухвали встановити до 10.03.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1