Справа № 344/2480/22
Провадження № 1-кс/344/1067/22
16 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в
Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022096010000006 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що 04.01.2022 до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.01.2022 близько 22 год., невідома особа таємно викрала грошові кошти, які знаходились на банківських картках № НОМЕР_1 ;№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14.01.2022 справа № 344/409/22, отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до якого зафіксовано, що 02.01.2022 о 16 год. 15 хв. за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу1872448301 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі4,751 гривень.
Відповідно до вимог ухвали слідчого судді
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 14.01.2022 справа № 344/409/22, отримано тимчасовий доступ та вилучено копії наявної в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо руху коштів по картковому НОМЕР_4 , відповідно до якого зафіксовано, що 02.01.2022 о 22год37хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 183 гривні.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими 02.01.2022 о 16 год. 15 хв. за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_7 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі4,751гривень; 02.01.2022 о 22 год. 37 хв. за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 183 гривні. Зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.Тому просив надати доступ до такої інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.
Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.
Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12022096010000006 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (а.с.3).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в
Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12022096010000006 від 05.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими:
- 02.01.2022 о 16 год 15 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_7 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 4,751 гривень;
- 02.01.2022 о 22 год 37 хв за допомогою сервісу онлайн платежу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ID платежу НОМЕР_5 було здійснено транзакцію із переказу грошових коштів в сумі 183 гривні,
зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК