Справа № 344/2376/22
Провадження № 1-кс/344/1031/22
15 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 42021090000000057 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України,
Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42021090000000057 за ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що у липні 2021 року ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу від систематичного виготовлення і збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну на території України та за кордоном, у порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»
№ 863-XIV від 08.07.1999, досягнув зі своїм братом ОСОБА_6 , раніше знайомими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочинної домовленості щодо незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - амфетаміну в особливо великих розмірах.
Упродовж липня - грудня 2021 року члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно до спільного плану та розподілу ролей у наперед визначених місцях - на березі річки Лімниця, неподалік с. Бабин Середній Калуського району, за географічними координатами 49.047864 24.48831, 49.0374286 24.4560003 неодноразово незаконно виготовляли та зберігали з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено, - амфетамін в особливо великих розмірах, а також перевозили її у гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де закінчували процес її виготовлення, розфасовували та зберігали з метою збуту.
08 грудня 2021 року проведено обшуки за місцем реєстрації та проживання
ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 й використовуваних ними транспортних засобів, виявлено психотропну речовину в особливо великих розмірах, чорнові записи, мобільні телефони та пристрої, банківські картки, лабораторне обладнання.
Цього ж дня, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано у відповідності до ст. 208 КПК України та цього ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, -незаконного виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.
15 грудня 2021 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами обшуку, огляду речей та документів, висновками експертиз, матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, показаннями свідків.
Проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що під час вчинення злочинних дій, зокрема для отримання грошових коштів, здобутих у результаті збуту психотропних речовин, підозрювані могли здійснювати грошові перекази, зняття готівки з карток, та інші розрахункові операції на банківських рахунках, серед яких і рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому причетні до вчинення злочину особи використовували як особисті банківські рахунки так і рахунки своїх близьких, знайомих.
Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 періодично здійснювали перерахунок грошових коштів на банківські ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_4 , Батька ОСОБА_13 - ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , що відображається у матеріалах проведення негласних слідчих (розшукових) діях.
З метою встановлення всіх обставин вчинених злочинів, тривалості діяльності, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_12 , відкритих вАТ «Ощадбанк'за період з 01.06.2021 по дату розгляду запиту.
Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах - всесвітня мережа «internet» та даних наданих оператором,Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаних злочинів, вчинених організованою групою осіб. Окрім того, санкція статті, за якою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні злочину передбачає вид покарання яке включає в себе конфіскацію майна, вивчення і аналіз руху коштів по банківських картках підозрюваних дасть змогу встановити майновий стан підозрюваних.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл членам слідчої групи, а саме: слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в електронному, або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в:
« ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківських рахунках клієнтів:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_12
відкритих ІНФОРМАЦІЯ_13 », із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, носіїв фото або відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, інформацію щодо контрагентів (їх повних анкетних даних), які здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_12 за період часу з 01.06.2021 по 07.02.2022 , а також інформації, на підставі яких документів відкривалися їхні рахунки із зазначенням всіх номерів банківських карток.
Вище вказана документація зберігається у володінні уповноважених осіб « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через відділення банківської установи, розташованої в м. Івано-Франківськ.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1