Дата документу 15.02.2022
Справа № 334/8677/19
Провадження № 1-кс/334/253/22
15 лютого 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування,
встановив:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя 15 лютого 2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080050000926 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.
В провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №12019080050000926 від 13 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 України.
13 березня 2019 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення юридичного представника компанії Wm. WrigleyJr. Company (США) з питань захисту її прав інтелектуальної власності в Україні, щодо зберігання та збуту підробленої продукції під торговельними марками компанії Wrigley займається організована група осіб, до якої входять щонайменше четверо мешканців м. Запоріжжя.
За даним фактом 13 березня 2019 року було розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080050000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які об'єднавшись в злочинне угрупування здійснюють зберігання та збут підробленої продукції під торговельними марками компанії «Wrigley» - жувальної гумки «Orbit», тим самим здійснюючи незаконне використання знаків для товару та послуг.
Також було встановлено, що у своїй злочинній діяльності фігуранти використовують інтернет-сайт «www.olx.ua», на якому розміщують оголошення, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 .html# НОМЕР_1 a0e9;promoted», щодо продажу жувальної гумки «Orbit» за ціною, що значно нижча за середньо ринкову роздрібну та навіть оптову вартість оригінальної продукції, що розповсюджується компанією «Wrigley» та його афілійованими компаніями, в якості контактного номеру вказує ряд мобільних телефонів та вказує в оголошенні місцезнаходження -
м. Запоріжжя.
В подальшому було встановлено, що за допомогою вищевказаного оголошення відбувається частковий набір осіб в якості клієнтів, котрим здійснюється продаж та відправлення товару, через службу доставки ТОВ «Нова Пошта», мінімальна партія для замовлення складає 20 блоків (кожен блок містить 30 пачок жувальної гумки Orbit, вартість блоку - 195 гривень, вартість мінімального замовлення - 3 900 гривень).
В ході виконання доручення прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області був допитаний представник потерпілого, який пояснив, що жовтні 2018 року працівниками компанії «Wrigley» було виявлено оголошення пропозиції про продаж жувальної гумки «Orbit» за значно заниженою у порівнянні із середньоринковою ціною, що були розміщені на інтернет-сайті «www.olx.ua». В подальшому, для перевірки оригінальності пропонованої для продажу продукції, працівниками компанії «Wrigley» було здійснено придбання жувальних гумок, після отримання яких виявилось, що придбані товари є підробленими (контрафактними). Відправлення здійснювалось із відділення ТОВ «Нова Пошта» №43 в м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_9 який пояснив, що йому від свого знайомого на ім'я ОСОБА_10 , який працював в продуктовому магазині відомо, що ОСОБА_11 займається реалізацією жувальної гумки «Orbit» за значно заниженою у порівнянні із середньоринковою ціною.
Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_12 інформацію отриману від свідка ОСОБА_9 було перевірено, та встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка був допитаний ОСОБА_13 який пояснив, що ним було придбано 6 коробок з жувальною гумкою «Orbit» у особи на ім'я ОСОБА_14 при особистій зустрічі. При цьому особа на ім'я ОСОБА_14 , котра продавала жувальну гумку «Orbit» на зустріч приїхала на автомобілі в кузові білого кольору «FordTransit», державний номерний знак НОМЕР_2 , та вищезазначені коробки з жувальною гумкою діставала з вказаного автомобіля.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у власному користуванні має автомобіль FordTransit, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 .
Згідно інформаційної довідки з «Реєстраційної картки транспортного засобу» автомобіль в кузові білого кольору «FordTransit», державний номерний знак НОМЕР_2 , 1998 року випуску, з серійним номером кузову (шасі, рами) « НОМЕР_3 », зареєстровано та на правах приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно рапорту інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню був продовжений до 26 серпня 2021 року включно.
Крім того, під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:
- негласні слідчі розшукові дії за ст. 263 КПК України по семи абонентським номерам фігурантів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , (Організатор (автор оголошень), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_7 (Виконавець (автор оголошень, відправник продукції), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 ); НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (Виконавець (відправник продукції, автор оголошень), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_11 ); НОМЕР_5 (Посібник (автор оголошень), ОСОБА_17 ); НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Виконавець (автор оголошень, відправник продукції), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_14 ). Складено та розсекречено протоколи про їх результати;
- проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки;
- проведено огляди сайту ОЛХ.
- проведено тимчасовий доступ до ТОВ «Нова Пошта», під час якого було вилучено: реєстр товаро-транспортних накладних на ім'я: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
- проведено тимчасовий доступ до ТОВ «Делівері»;
- проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності №25-44, згідно з висновками якої від 20 березня 2020 року: позначення «ОгЬіі», що нанесені а надані на дослідження зразки жуйної гумки у кількості 3600 штук, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_15 від 10 квітня 2015 року настільки, що їх можна сплутати;
- проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності №25-54, згідно з висновками якої від 03 квітня 2020 року: позначення «ОгЬії», що нанесені а надані на дослідження зразки жуйної гумки у кількості 3600 штук, є схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №3985 від 15 березня 1993 року настільки, що їх можна сплутати;
- зібрано характеризуючи матеріали;
- взято ухвали на проведення нових НСРД за ст.263 та ст.269 КПК України які в подальшому проведено та здобуто відповідні докази;
- проведено обшуки за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження;
- оглянуто вилучене в ході проведення обшуків майна, визнано речовими доказами;
17 серпня 2021 року слідчим за результатами проведеного досудового розслідування та внаслідок аналізу отриманих речових доказів складено постанову про закриття вказаного кримінального провадження, та останнє направлено до Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області з метою перевірки законності закриття кримінального провадження.
30 серпня 2021 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області скасовано вказану постанову про закриття кримінального провадження.
30 серпня 2021 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 28 лютого 2022 року.
Таким чином, строк досудового розслідування закінчується 28 лютого 2022 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе у зв'язку зі складністю провадження та у зв'язку тим, що необхідно виконати наступне:
призначити та провести судову економічну експертизу з метою визначення розміру завданих збитків;
відібрати пояснення від ОСОБА_5 , з приводу поставок та реалізації жувальної гумки котра є окремим правом інтелектуальної власності;
у разі надходження позитивного висновку експерта скласти повідомлення про підозру причетним особам;
вирішити витання про обрання запобіжного заходу в разі повідомлення про підозру по вказаному кримінальному провадженню особам;
провести інші слідчі дії, необхідність виконання яких виникне в ході подальшого досудового розслідування в залежності від отриманих результатів за висновками судових експертиз.
Крім того, у кримінальному провадженні призначено судову хімічну експертизу з метою визначення відповідності та/або відмінності хімічного складу оригінальної жувальної гумки орбіт жувальній гумці, що була вилучена в ході досудового розслідування, яка на даний час перебуває на виконанні в експертній установі.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також проведення судових експертиз, необхідне для повного та об'єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру або інше процесуальне рішення виходячи з встановлених обставин зазначеного злочину.
Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, відсутністю прямих доказів на причетність до вчинення даного злочину конкретних осіб, великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, а також введеними в країні карантинними заходами.
Беручи до уваги положення ч.1 ст.49 КК України, орган досудового розслідування вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.
Згідно п.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення Про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
У відповідності до п.1 ст.295 і КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п.2 ч.1 ст.219 КПК України не виявилось можливим з об'єктивних причин виникла необхідність у подовженні строку досудового розслідування по кримінальному провадженню до дванадцяти місяців.
Слідчий ОСОБА_3 , був належним чином повідомлений судом про дату, час та місце здійснення судового розгляду порушеного ним процесуального питання, для участі в судовому засіданні не прибув з поважних причин, надав до суду заяву про здійснення судового розгляду без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
В суді встановлено, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080050000926 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України.
Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, встановлення особи правопорушника, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що підозра по провадженню особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов'язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080050000926 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080050000926 від 13 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, до шести місяців, тобто до 15 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1