Справа № 761/2042/22
Провадження № 1-кс/761/1703/2022
15 лютого 2022 року сслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019101100000176 від 09 липня 2019р. за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України,-
Старший слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №42019101100000176 від 09 липня 2019р. за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт №070-5-13\14 від 25 червня 2019р. Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту за результатами позапланового аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до висновку зазначеного Аудиторського звіту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт в ході аудиту встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 17211300 грн. або 31.2% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано - 5 323700 грн. або 9,6% виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов'язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та неналежну роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації.
Так, за результатам проведення процедури закупівлі UA -2018-01-03-000594b, 19 березня 2018р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір підряду №30\3 на виконання комплексу будівельних робіт по об'єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс.
Також 04 вересня 2018р. КО «Київзеленбуд» оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі.
04 вересня 2018р. переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією на суму 18 933 151, 68 грн.
24 вересня 2018р. між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №163\9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» терміном дії до 31 грудня 2018р.
Відповідно до Висновку експерта №67\11-21 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи (по кримінальному провадженню №420191001100000176) від 12 листопада 2021р.: «За результатами обстеження встановлено перелік робіт, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно Договору №30\3 від 19 березня 2018р. на об'єкті «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» згідно актів виконаних робіт є(примірочна форма КБ2-в) за липень-листопад 2018р., що містяться в матеріалах кримінального провадження № 420191001100000176 від 09 липня 2019р. Перелік фактично невиконаних робіт міститься в Дослідницькій частині висновку. Вартість робіт, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору №30\3 від 19 березня 2018р.на об'єкті «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м.Києва» згідно актів виконаних робіт (примірна форма КБ-2в) за липень-листопад 2018 року, що містяться в матеріалах кримінального провадження №420191001100000176 від 09 липня 2019р. склала 1 241 911, 84 грн. без врахування ПДВ; 1 490 294, 31 грн. з ПДВ. В ході проведення досудового розслідування в КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено акти виконаних робіт в рамках виконання умов Договору №163\9 від 24 вересня 2018р. та Договору №30\3 від 19 березня 2018р., а саме Акт №1\1 за листопад з цифрово-буквенним позначенням (274_1_2-3_ПД_КБ2в), Акт №1\2 за листопад 2018 року з цифрово-буквенним позначенням ( 274_1_2-2_ПД_КБ2в), акт 31 за липень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням ( 112_1(1)_7-1_ПД_КБ2в), акт №1 за липень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням (112_1(1)_2-3_ПД_КБ2в, акт №2 за липень 2018р. з цифрово-буквенним позначенням (112_1(1)_2-1_ПД_КБ2в), акт №2 за липень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням 112_1(1)_2-2_ПД_КБ2в), акт №1-5 за листопад 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням (112_3-2-2ПД_КБ2в), акт №1 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_2-1_ПД_КБ2в), акт №3 за серпень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням (112_2_8-1_ПД_КБ2в), акт №4 за серпень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням (112_2_8-2_ПД_КБ2в), акт №2 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_7-2_ПД_КБ2в), акт №1 за липень 2018 р. з цифрово-буквенним позначенням (112_1_1-1_ПД_КБ2в). В той же час в ході досудового розслідування встановлено, що субпідрядником при виконання робті з Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи директора товариства, а саме ОСОБА_4 проставлено у вилучених актах. Окрім цього, в ході аналізу виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 19 квітня 2018р. кошти в розмірі 2000 000 грн з вказаного рахунку були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підставою платежу зазначено: «Авансова сплата част. за реконстр. парку відпочинку в урочищі « ОСОБА_5 » в Оболон. р-ні м. Києва зг. дог. підряду №04.04.2018.».
З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що були залучені товариством для проведення реконструкції по парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» впродовж 2018-2019 р.р., а також їх персонізацію виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період часу з 2018 по 2019р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019101100000176 від 09 липня 2019р. за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 таабо оперативним співробітникам за її дорученням на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період часу з 2018 по 2019р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: