печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7622/22-к
Примірник № ___
14 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102060000022 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , керівник ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме: правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару АДРЕСА_3 , земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території АДРЕСА_4 , які фактично належать на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, залучив для протиправної діяльності керівника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
ОСОБА_6 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідуванням осіб, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи.
У подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння правом власності на вказані земельні ділянки, ОСОБА_4 з метою приховання своєї незаконної діяльності, організував подачу документів керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 09.04.2021 керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою заволодіння земельних ділянок подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які нібито належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 794217 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії ЯЕ № 966561 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП « ОСОБА_5 » передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.
У подальшому додатковим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП « ОСОБА_5 » право власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 , земельну ділянку загальною площею 0, 5136 га, кадастровий номер 8000000000:85:316:0030, що розташована по АДРЕСА_2 , земельну ділянку загальною площею 0, 2000 га, кадастровий номер 8000000000:82:097:0033, що розташована по бульвару АДРЕСА_3 , земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по АДРЕСА_4 , які розташовані у місті Києві.
Так, 26.05.2021 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом вказаними земельними ділянками, керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , 27.05.2021 надано вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по АДРЕСА_4 , вартістю 100 000 гривень, за ПП « ОСОБА_5 ».
Таким чином, ОСОБА_4 , спільно з керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими особами, діючи групою осіб за заздалегідь спланованою схемою, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи і бажаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів заволоділи правом власності на земельну ділянку загальною площею 3, 6060 га, кадастровий номер 8000000000:75:307:0001, що розташована по АДРЕСА_1 та земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по АДРЕСА_4 , спричинивши територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на загальну суму 100 000 гривень, що складає 88 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , діючи повторно, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у особливо великих розмірах під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території АДРЕСА_4 , яка фактично належить на праві власності територіальній громаді міста Києва, за наступних обставин.
Так, 09.04.2021 керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про ухвалення додаткового рішення у цивільній справі, яку знищено за терміном зберігання, за позовом ПП « ОСОБА_5 » до ОСОБА_7 про визнання дійсним договору міни від 05.01.2007 та визнання права власності на майно, отримане за договором міни, а саме права власності на вказані земельні ділянки, які ніби-то належать на праві власності ОСОБА_7 на підставі актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ № 794217 від 12 квітня 2007 року, серії ЯГ № 234891 від 01 лютого 2007 року, серії ЯЕ № 793838 від 05 лютого 2007 року та серії ЯЕ № 966561 від 04 квітня 2007 року та не вказані у резолютивні частині рішення, надавши при цьому підроблений договір міни від 05.01.2007, укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_7 , згідно якого у власність ПП « ОСОБА_5 » передаються вказані земельні ділянки, а також підроблені вищевказані акти на право власності на земельні ділянки.
У подальшому додатковим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 вказану заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано за ПП « ОСОБА_5 » право власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по АДРЕСА_4 , яка розташована у місті Києві.
27.05.2021 керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надано вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу
ОСОБА_8 , якою 27.05.2021 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території Голосіївського району міста Києва по АДРЕСА_4 , 100 000 гривень за ПП « ОСОБА_5 ».
11.06.2021 на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, земельну ділянку загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території АДРЕСА_4 , було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 до Державного реєстру речових правна нерухоме майно внесено відомості щодо реєстрації права приватної власності на вказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з цим, постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.09.2021 апеляційні скарги ОСОБА_7 , першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діяв в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задоволено, та додаткове рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021 (яким заяву про ухвалення додаткового рішення задоволено та визнано, у тому числі, за ПП « ОСОБА_5 » право власності на вказану земельну ділянку) - скасовано.
Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , а також інших на даний час невстановлених досудовим розслідування осіб, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розмірі 1 000 000 доларів США під приводом продажу земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території АДРЕСА_4 , яка незаконно отримана вище зазначеними особами.
На початку липня 2021 року ОСОБА_4 з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особливо великому розмірі, зателефонував з особистого телефону представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та запропонував останнім придбати вказану земельну ділянку у вигляді корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши останніх в оману, оскільки фактично законним власником земельної ділянки є територіальна громада міста Києва.
Після цього, в середині жовтня 2021 року, ОСОБА_4 , діючи повторно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, достовірно розуміючи, що вказана земельна ділянка належить територіальній громаді м. Києва, право власності на яку отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно шляхом обману на підставі завідомо підроблених документів, а також знаючи, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2021, яким визнано право власності на вказану земельну ділянку - скасовано, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характери таких дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знову запропонував її придбати у вигляді корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 1 000 000 доларів США, ввівши в оману представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо законності придбання права власності на вказану земельну ділянку.
В подальшому, 27.10.2021 ОСОБА_4 , діючи повторно, спільно з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 з метою доведення спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особливо великому розмірі, до кінця, прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_5 , для укладання договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді земельної ділянки загальною площею 0, 8343 га, кадастровий номер 8000000000:82:085:0002, що розташована на території АДРЕСА_4 , за ціною 1 000 000 доларів США, що станом на 27.10.2021 згідно офіційного курсу Національного банку України еквівалентно українській валюті у сумі 26 419 000 гривень, тобто в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, однак злочин не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки були затримані працівниками поліції після отримання грошових коштів від представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
На підставі зібраних доказів 09.02.2022 ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб
Крім цього, 27.10.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 ) та становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) з 25.06.2021 по теперішній час а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
угод та інших документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з банком;
договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
? заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
? заяв на закупівлю валюти;
? вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані, як докази вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Печерського УП ГУНП у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 - здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_4 ), розташовано за адресою: АДРЕСА_6 , які становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_5 (українська гривня) з 25.06.2021 по теперішній час, а саме:
- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду;
справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
угод та інших документів на підставі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт - банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно угоди укладеної з банком;
договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;
документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;
документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;
заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
заяв на закупівлю валюти;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 - наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1