Ухвала від 09.02.2022 по справі 757/3341/22-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3341/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, в інтересах якої подано скаргу - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , прокурора - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42020060360000071 від 06.04.2020, -

ВСТАНОВИВ:

21.01.2022 до Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ», на бездіяльність уповноважених осіб Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора, яка полягає неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 42020060360000071 від 06.04.2020.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020060360000071 від 06.04.2020.

08.12.2021 Печерським районним судом міста Києва було винесено ухвалу (справа № 757/65359/21-к), якою слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 42020060360000071 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових будівлях, а також належних до них господарських будівлях, спорудах та прилеглій території за місцем реєстрації та знаходження ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н., с. Майстрів, вул. Рівненська, буд. 29, з метою відшукання та вилучення:

- Зразки (проби) незаконно видобутого піску з території полігону військової частини НОМЕР_1 ;

- Паперові та електронні носії інформації з бухгалтерськими документами щодо збуту третім особам незаконно видобутого піску з полігону військової частини НОМЕР_1 з 01.04.2020 по 31.05.2021;

- Чорнові записи з обліком джерел походження піску та його подальшого збуту.

Так, 29.12.2021 у період з 08 год. 45 хв. до 17 год. 02 хв., старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу обушку від 29.12.2021 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Рівненська, буд. 29, в приміщенні кабінету головного; бухгалтера ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» та в приміщенні бухгалтерії вказаного Товариства виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Iphone в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_7 , з карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 , який поміщено до сейфпакету Державне бюро розслідувань, з контрольною стрічкою В2025293;

- Пояснювальна ОСОБА_8 директору ТОВ «Новоград-Волинські шляхи» ОСОБА_9 , на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 139 від 17.06.2021 р., на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1380 від ЗО. 11.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1091 від 16.09.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 1102 від 16.09.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 166 від 15.04.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 114 від 15.04.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 5 від 24.01.2021, на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 5 від 24.01.2021,на 1 арк.;

-Рахунок на оплату № 5 від 29.10.2021, на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 3 від 13.10.2021, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 07.10.2021, на 1 арк.;

- Рахунок № 7 від 18.10.2021, на 1 арк.;

- Блокнот на пружині зеленого кольору з рукописними записами;

- Блокнот з написом ФОП « ОСОБА_10 » та ФОП « ОСОБА_9 » з рукописними записами та двома вкладеними аркушами A4 «Акт звіряння розрахунків» та повідомлення ТОВ «Мішем»;

- Видаткова накладна № 81 від 31.07.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 70 від 14.07.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 69 від 14.07.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 65 від 13.07.2020, На 1 арк.;

- Видаткова накладна № 82 від 29.07.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 73 від 27.07.2020, на 1 арк.;

- Видакова накладна № 73 від 15.07.2020, на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 205 за 01.07.2020 -01.08.2020 ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи», на 3 х арк;

- Видаткова накладна № 104 від 21.08.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна.№ 111 від 04.08.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 113 від 28.08.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 95 від 17.08.2020, на 1 арк.

- Видаткова накладна № 121 від 31.08.2020, на 1 арк.;

-Акт списання матеріалів, які надійшли на переробку за вересень 2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 161 від 26.09.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 157 від 25.09.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 141 від 03.09.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 140 від 02.08.2020, на 1 арк.;

- Матеріальний звіт ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» за липень 2020 р., на 8 арк.;

- Матеріальний звіт ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» за вересень 2020 р., на 7 арк.;

- Матеріальний звіт ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» за серпень 2020 р., на

- Матеріальний звіт ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» за травень 2020 р., на 9 арк.;

- Видаткова накладна № 196 від 09.10.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 210 від 29.10.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна Х2 209 від 23.10.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 207 від 16.10.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 250 від 03.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 299 від 26.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 252 від 12.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 262 від 17.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 249 від 06.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 253 від 02.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 254 від 06.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 255 від 13.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 298 від 17.11.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 244 від 03.11.2020, на 1 арк.;

- Накладна 1 від 10.02.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 127 від 31.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 114 від 18.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 512 від 07.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна №333 від 21.12.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 332 від 17.12.2020, на 1 арк.;

- Папка-скорозшивач голубого кольору із проектами документів, копіями та документами щодо тендерної закупівлі «Пісок код ДК 021:2015:14210000-6: гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», на 26 арк.;

- Рахунок на оплату № 886 від 02.12.2020, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 832 від 02.12.2020, на 1 арк.;

- Накладна №319 від 02.12.2020, на 1 арк,;

- Блокнот оранжевого кольору на пружинках із рукописними записами;

- Рахунок-фактура № СФ-0000040 від 09.07.2020, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 897 від 21.12.2020, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт № 897 від 02.12.2020, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт №897 від 02.12.2020, на 1 арк.;

- Блокнот із написом «Notre Dame de Paris», з рукописними записами;

-Товарно-транспортна накладна від 29.07.2020, (камаз 11148 ВВ), на 1 арк.;

- Копія рахунку № 74 від 22.11.2021, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 135 від 23.04.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000036 від 27.05.2020, на 1 арк.;

-Видаткова накладна № РН-0000044 від 09.07.2020, на 1 арк.;

-Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 175 від 21.05.2020, на 1 арк.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 169 від 18.05.2020, на 1 арк.;

- Матеріальний звіт ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» за червень 2020 p., на 7 арк.;

- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 20 від 30.06.2020, на 1 арк.;

- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 19 від 29.06.2020, на 1 арк.;

- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 20 від 30.06.2020, на 1 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 20 від 01.07.2020, на 1 арк.;

- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів № 19 від 29.06.2020, на 1 арк.;

- Накладна на передачу готової продукції № 19 від 01.07.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 46 від 10.06.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000038 від 01.07.2020, на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 412772 від 01.07.2020, (ман АИ 2333 ВН), ра 1 арк.; -Товарно-транспортна накладна N9 412771 від 01.07.2020, (Даф АИ 5500 СН), на 1 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 205 за червень 2020 р. ТОВ «Новоград- Волинські шляхи», на 3 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 412766 від 27.05.2020, (ман АИ 2333 ВН), на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 412767 від 27.05.2020, (Даф АИ 5500 СН), на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № 412768 від 27.05.2020, (Камаз АИ 7475 АО), на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 33 від 21.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 31 від 1 8.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 25 від 23.04.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 32 від 26.05.2020, на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 28 від 07.05.2020, на 1 арк.;

Документи та предмети вилучені у бухгалтерії, упаковано до сейфпакету Державне бюро розслідувань з контрольною стрічкою М1007657.

В ході проведення обшуку на території ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи», а також на прилеглій території виявлено чотири купи речовини, схожої на пісок, зразки якого було відібрано:

Купа № 1 зразки з 5 точок упаковано до сейфпакету Державне бюро розслідувань з контрольною стрічкою L1002099;

Купа № 2 зразки з 5 точок упаковано до сейфпакету Державне бюро розслідувань з контрольною стрічкою № L1001909;

Купа № 3 зразки з 5 точок упаковано до сейфпакету Державне бюро розслідувань з контрольною стрічкою № L1001912;

Купа № 4 мішок білого кольору із червоною стрічкою, який поміщено до сейфпакету № L1001918.

Крім того, з системного блоку чорного кольору з написом Cooler Master та наліпкою на зворотному боці з написом RC350KKP5001130200459, що перебував на робочому столі головного бухгалтера ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» вилучено:

- жорсткий диск Seagate sn S1D1B8LS;

- жорсткий диск SP sn 16013543-04-16-81-C, які поміщено до спец, пакету S2013757.

ПРедставник власника майна зазначає, що у директора ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» ОСОБА_7 був безпідставно вилучений його особистий мобільний телефон марки Iphone, в чохлі чорного кольору, з карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 , що містить приватну інформацію персональні фотографії, телефонний довідник тощо), що є прямим втручанням у приватне спілкування та порушенням ст. 264 КПК України.

Також зазначає, що ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» не має жодного відношення до обставин, відображених в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 08.12.2021 у справі № 757/65359/21-к. ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» не підтримувало фінансово-господарських стосунків з військовою частиною НОМЕР_1 , а також з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Станом на 12.01.2022 ані слідчий, ані прокурор з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно не зверталися.

Також адвокатом в скарзі зазначено, що ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» жодного відношення до обставин, що є предметом розслідування, не має. Фінансово- господарську діяльність ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» здійснювало виключно у законний спосіб. Контрагентами ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» виступали перевірені роками юридичні особи, у яких ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» купувало та яким продавало пісок. Про це слідчі та прокурори отримали вичерпну інформацію, яка відображена у тих документах та носіях, що були вилучені при обшуку. Вказані документи та носії інформації не доводять та не можуть довести причетність ТОВ «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКІ ШЛЯХИ» до обставин, що є предметом рвозслідування.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив задовольнити у повному обсязі з підстав викладених у ній.

Слідчий - ОСОБА_4 та прокурор - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вказаної скарги, просили відмовити, оскільки майно було вилучено відповідно до ухвали слідчого судді про проведення обшуку.

Вивчивши скаргу, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подано скаргу, заперечення слідчого та прокурора, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Судовим розглядом встановлено, що застосування спеціальної конфіскації

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

У зв'язку із здійсненням досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, в період з 08 год. 45 хв. до 17 год. 02 хв. 29.12.2021 слідчим слідчої групи проведено обшук у порядку ст. 234 КПК України.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Із змісту положень ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Проте, стороною обвинувачення не доведено, що мобільний телефон марки Iphone в чохлі чорного кольору, який належить ОСОБА_7 , з карткою оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 , вилучене майно під час обшуку має відношення до кримінального провадження.

Разом з цим, у судовому засіданні встановлено, що вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 08.12.2021 за адресою: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Майстрів, вул. Рівненська, буд. 29, в приміщенні кабінету головного; бухгалтера ТОВ «Новоград-Волинські Шляхи» та в приміщенні бухгалтерії вказаного Товариства документи, а саме: