печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6025/22-к
Примірник № ___
07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001559 від 16.12.2021 року за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п'яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено в 2003 році ОСОБА_5 позичив кошти ОСОБА_6 в сумі 75 000 гривень (еквівалент по курсу на той час 15 000 доларів США) для придбання останнім 5 земельних ділянок, розташованих в АДРЕСА_1 .
Зазначено, що 17.09.2003 року ОСОБА_6 отримав державний акт на право приватної власності на земельні ділянки, оформлені вищезазначеними 5 договорами купівлі-продажу серії Р3 № 283321, оригінал якого також передав ОСОБА_5 . В державному реєстрі речових прав оформлення вказаних земельних ділянок вони не здійснювали, вирішили провести реєстрацію після виконання ОСОБА_6 свого зобов'язання, щодо повернення коштів.
Слідчий зазначив, що в подальшому ОСОБА_6 з метою уникнення грошового зобов'язання та переоформлення на ОСОБА_5 5 земельних ділянок в 2020 році вступив у злочинну змову з невстановленими особами та використовуючи підроблений державний акт на землю (оскільки оригінал знаходиться у ОСОБА_5 та нікому не передавався), зареєстрував право власності на ці земельні ділянки за іншими особами. Для незаконної перереєстрації цих земельних ділянок невстановлені особи залучили ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївка, Донецької області, та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході розслідування встановлено, що 18.03.2020 року ОСОБА_8 діючи у змові з вказаними невстановленими особами на порушення п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», без наявності державного акту на право власності на земельні ділянки здійснила державну реєстрацію цих ділянок за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом внесення ОСОБА_7 цих ділянок до статутного фонду вказаного товариства.
В подальшому, з метою приховування своїх злочинних дій, щодо незаконного заволодіння чужим майном, невстановлені особи здійснили подальше їх незаконне об'єднання, поділ, переоформлення та перепродаж, у тому числі на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
На даний час вказані земельні ділянки мають наступні кадастрові номери та власників:
- 3223155400:03:028:0091, площею 0,28 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата державної реєстрації права - 18.09.2020,
- 3223155400:03:028:0092, площею 0,838 га - власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дата державної реєстрації права - 02.12.2020,
- 3223155400:03:028:0093, площею 0,5586 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата державної реєстрації права - 18.09.2020,
- 3223155400:03:028:0094, площею 0,2959 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата державної реєстрації права - 18.09.2020,
- 3223155400:03:028:0095, площею 0,2839 га - власник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дата державної реєстрації права - 18.09.2020.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, зазначених у клопотанні.
Слідчий зазначив, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001559 від 16.12.2021 року за фактами підроблення державного акту на право власності на земельні ділянки та заволодіння шахрайським шляхом п'яти земельними ділянками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), які зазначені у клопотанні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12021000000001559 ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомості виконаних дій державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснених у період з 07.03.2020 по 18.03.2020, з вказанням об'єктів та суб'єктів щодо яких вчинялися такі дії;
-данні журналів реєстрації подій щодо доступу в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; Реєстр прав власності на нерухоме майно; Державний реєстр iпотек з ідентифікаторами доступу, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 18.03.2018;
-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_8 , у тому числі 18.03.2020, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками 3223155400:03:028:0095; 3223155400:03:028:0094; 3223155400:03:028:0093; 3223155400:03:028:0092; 3223155400:03:028:0091; 3223155400:03:028:0035; 3223155400:03:028:0036; 3223155400:03:028:0037; 3223155400:03:028:0038; 3223155400:03:028:0090; 3223155400:03:028:0089; 3223155400:03:028:0086; 3223155400:03:028:0087; 3223155400:03:028:0088;
-всіх наявних друкованих та електронних документів під час здійснення реєстраційних дій державними реєстраторами, щодо здійснення реєстраційних дій із земельними ділянками 3223155400:03:028:0095; 3223155400:03:028:0094; 3223155400:03:028:0093; 3223155400:03:028:0092; 3223155400:03:028:0091; 3223155400:03:028:0035; 3223155400:03:028:0036; 3223155400:03:028:0037; 3223155400:03:028:0038; 3223155400:03:028:0090; 3223155400:03:028:0089; 3223155400:03:028:0086; 3223155400:03:028:0087; 3223155400:03:028:0088;
-відомості про осіб які отримували відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в період з 01.01.2020 по 01.01.2021, за наступними реквізитами запиту:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_7 ;
-3223155400:03:028:0095; 3223155400:03:028:0094; 3223155400:03:028:0093; 3223155400:03:028:0092; 3223155400:03:028:0091; 3223155400:03:028:0035; 3223155400:03:028:0036; 3223155400:03:028:0037; 3223155400:03:028:0038; 3223155400:03:028:0090; 3223155400:03:028:0089; 3223155400:03:028:0086; 3223155400:03:028:0087; 3223155400:03:028:0088;
-відомості з реєстру виданих та отриманих довіреностей в період з 01.01.2020 по 01.01.2022, за наступними реквізитами запиту:
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_5 , який присвоєний ОСОБА_6 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-ідентифікаційний номер (код платника податків) НОМЕР_6 , який присвоєний ОСОБА_7
-витяг (інформація) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта з усіма архівними даними, записами по кадастровим номерам: 3223155400:03:028:0095; 3223155400:03:028:0094; 3223155400:03:028:0093; 3223155400:03:028:0092; 3223155400:03:028:0091; 3223155400:03:028:0035; 3223155400:03:028:0036; 3223155400:03:028:0037; 3223155400:03:028:0038; 3223155400:03:028:0090; 3223155400:03:028:0089; 3223155400:03:028:0086; 3223155400:03:028:0087; 3223155400:03:028:0088.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1