Справа № 750/1519/22
Провадження № 1-кс/750/618/22
15 лютого 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12022270340000465 від 10.02.2022, -
14.02.2022 до суду засобами поштового зв'язку надійшло клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, визнане речовим доказом.
Прокурор в судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.
Чернігівським районним управлінням поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270340000465 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2022 о 20.13 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 86, начальник відділення «УкрПошта» ОСОБА_6 повідомила, що затримали невідому дівчину, яка займається шахрайством, відсилає посилки, які отримують підставні особи.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .
В період часу з 00:05 год. по 01:27 год. 11.02.2022, в квартирі АДРЕСА_3 проведено огляд житла ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:
-19 банківських карток:
1)Monobank 4441114464303617
2)АКОРДБАНК НОМЕР_1 на ім'я viacheslavPylypenko
3)АКОРДБАНК 5167610600294270
4)АВАЛЬБАНК 4149510099789846
5)А-БАНК 4102325124661067
6)ПРИВАТБАНК 5168745113289430
7)UKRGASBANK 4966804604234244
8)ПУМБ 5355280210716773
9)А-БАНК 4102925123425100 на ім'я ОСОБА_7
10)IZIBANK НОМЕР_2
11)IDEALBANK 5355162186139828
12)АВАЛЬ БАНК 4149500116348015
13)UKRSIBBANK 5354323086162317
14)АЛЬФА БАНК 4028082007661539
15)UKRGASBANK4966809023001504
16)ПРИВАТБАНК 4149609010369561
17)А-БАНК 4323357021393646
18)АЛЬФАБАНК НОМЕР_3
19)NEOBANK 5352772004861867.
-Стартові пакети без сім-карток мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерами:
1) НОМЕР_4
2) НОМЕР_5
3) НОМЕР_6
4) НОМЕР_7
5) НОМЕР_8
6) НОМЕР_9
7) НОМЕР_10
8) НОМЕР_11
9) НОМЕР_12
10) НОМЕР_13
11) НОМЕР_14
12) НОМЕР_15
13) НОМЕР_16
14)
НОМЕР_17 )та 2 пакети без номеру
-Стартові пакети з сім-картами з номерами:
1) НОМЕР_12
2) НОМЕР_7
3) НОМЕР_11
4) НОМЕР_6
-Квитанції-накладні «УкрПошта» з номерами:
1)№ НОМЕР_18
2)№ НОМЕР_19
3)№ НОМЕР_20
-Картки в кількості 12 штук оператора ТОВ «лайфселл» сім з номерами:
1) НОМЕР_21
2) НОМЕР_22
3) НОМЕР_23
4) НОМЕР_24
5) НОМЕР_25
6) НОМЕР_26
7) НОМЕР_27
8) НОМЕР_28
9) НОМЕР_29
10) НОМЕР_30
11) НОМЕР_31
12) НОМЕР_32
-Карта в кількості 1 шт. мобільного оператора ПрАТ «Водафон» сім з серійним номером НОМЕР_33 ;
-Договір-анкета № 110008996543300;
-Додаток до заяви-анкети «АВАЛЬБАНК» про відкриття та ведення карткового рахунку НОМЕР_34 ;
-Лист з UKRSIBBANK;
-Заява-договір на укладення договору про комплексне банківське обслуговування «IZIBANK»;
-Додаток до заяви-згоди про відкриття карткового рахунку «АВАЛЬ БАНК»;
-12 аркушів з рахунками з текстом різного змісту;
-мобільний телефон XiaomiPOCOX3PRO IMEI: 1) НОМЕР_35 з сім-картою НОМЕР_36 , 2) НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон Xiaomi модель: М1804СЗСG з двома сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;
-мобільний телефон Redmi з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» IMEI: 1) НОМЕР_39 ; 2) НОМЕР_40 .
Постановою слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області вказані вище предмети та документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №12022270340000465 від 10.02.2022.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, і як слідує з ч. 3 цієї статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, предмети та документи, вилучені в ході огляду житла ОСОБА_5 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України. З метою збереження речових доказів на таке майно слід накласти арешт.
Враховуючи викладене, а також розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши ОСОБА_5 відчужувати, розпоряджатися та користуватись зазначеним у клопотанні слідчого майном.
Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході огляду житла за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-19 банківських карток:
20)Monobank 4441114464303617
21)АКОРДБАНК НОМЕР_1 на ім'я viacheslavPylypenko
22)АКОРДБАНК НОМЕР_41
23)АВАЛЬБАНК 4149510099789846
24)А-БАНК 4102325124661067
25)ПРИВАТБАНК 5168745113289430
26)UKRGASBANK 4966804604234244
27)ПУМБ 5355280210716773
28)А-БАНК 4102925123425100 на ім'я ОСОБА_7
29)IZIBANK НОМЕР_2
30)IDEALBANK 5355162186139828
31)АВАЛЬ БАНК 4149500116348015
32)UKRSIBBANK 5354323086162317
33)АЛЬФА БАНК 4028082007661539
34)UKRGASBANK4966809023001504
35)ПРИВАТБАНК 4149609010369561
36)А-БАНК 4323357021393646
37)АЛЬФАБАНК НОМЕР_3
38)NEOBANK 5352772004861867.
-Стартові пакети без сім-карток мобільних операторів ТОВ «лайфселл» та ПрАТ «КИЇВСТАР» з номерами:
16)380934826241
17) НОМЕР_5
18) НОМЕР_6
19) НОМЕР_7
20) НОМЕР_8
21) НОМЕР_9
22) НОМЕР_10
23) НОМЕР_11
24) НОМЕР_12
25) НОМЕР_13
26) НОМЕР_14
27) НОМЕР_15
28) НОМЕР_16
29)
НОМЕР_42 )та 2 пакети без номеру
-Стартові пакети з сім-картами з номерами:
5) НОМЕР_12
6) НОМЕР_7
7) НОМЕР_11
8) НОМЕР_6
-Квитанції-накладні «УкрПошта» з номерами:
4)№ НОМЕР_18
5)№ НОМЕР_19
6)№ НОМЕР_20
-Картки в кількості 12 штук оператора ТОВ «лайфселл» сім з номерами:
13) НОМЕР_21
14) НОМЕР_22
15) НОМЕР_23
16) НОМЕР_24
17) НОМЕР_25
18) НОМЕР_26
19) НОМЕР_27
20) НОМЕР_28
21) НОМЕР_29
22) НОМЕР_30
23) НОМЕР_31
24) НОМЕР_32
-Карта в кількості 1 шт. мобільного оператора ПрАТ «Водафон» сім з серійним номером НОМЕР_33 ;
-Договір-анкета № 110008996543300;
-Додаток до заяви-анкети «АВАЛЬБАНК» про відкриття та ведення карткового рахунку НОМЕР_34 ;
-Лист з UKRSIBBANK;
-Заява-договір на укладення договору про комплексне банківське обслуговування «IZIBANK»;
-Додаток до заяви-згоди про відкриття карткового рахунку «АВАЛЬ БАНК»;
-12 аркушів з рахунками з текстом різного змісту;
-мобільний телефон XiaomiPOCOX3PRO IMEI: 1) НОМЕР_35 з сім-картою НОМЕР_36 , 2) НОМЕР_37 з сім-картою НОМЕР_38 ;
-мобільний телефон Xiaomi модель: М1804СЗСG з двома сім-картами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар»;
-мобільний телефон Redmi з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» IMEI: 1) НОМЕР_39 ; 2) НОМЕР_40 ,
заборонивши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном.
Слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Роз'яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1