Справа № 909/82/16
про заміну кредитора правонаступником
11.02.2022 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В., секретар судового засідання Руда Г. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву представника кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк", адвоката Р. Л. Тихомирова (вх. № 20821/21 від 02.12.2021) про заміну кредитора правонаступником, у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз",
за участі:
розпорядника майна: Чопенка Дениса Вікторовича (в режимі відеоконференцзв'язку),
від кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кавертон": Дробота Дениса Миколайовича (в режимі відеоконференцзв'язку),
від кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк": Слободяна Віталія Миколайовича (в режимі відеоконференцзв'язку),
від кредитора - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в місті Дніпрі: Сергача Артема Владиславовича (в режимі відеоконференцзв'язку),
від боржника та інші учасники у справі про банкрутство: в судове засідання не з'явилися.
у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області на стадії розпорядження майном боржника перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз", розпорядник майна - Чопенко Д. В.
25.05.2021 супровідним листом № 909/82/16/7678/21 матеріали означеної справи направлено на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для здійснення касаційного провадження.
02.12.2021 представник кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк", адвокат Р. Л. Тихомиров звернувся із заявою про заміну кредитора правонаступником (вх. № 20821 від 02.12.2021).
Ухвалою від 06.12.2022 суд відклав вирішення питання про прийняття заяви за вх. № 20821/21 Акціонерного товариства "Альфа-Банк" про заміну кредитора правонаступником до повернення матеріалів справи № 909/82/16 до Господарського суду Івано-Франківської області.
06.01.2022 до Господарського суду Івано-Франківської області після здійснення касаційного провадження повернулися матеріали справи № 909/82/16.
20.01.2022 суд призначив до розгляду в судовому засіданні заяву Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (вх. № 20821 від 02.12.2021) про заміну кредитора правонаступником на 11.02.2022.
Розглянувши матеріали справи та подану заяву судом встановлено таке.
09.10.2019 ухвалою суду заяву Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" (вх. № 2539/16 від 21.03.2016), з урахуванням уточнення до заяви з кредиторськими вимогами до боржника (вх. № 17667/17 від 08.11.2017) про визнання кредитором з вимогами до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" на суму 159 940 085, 49 гривень - задоволено частково; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" в розмірі 2 756, 00 гривень, як вимоги першої черги, та грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" в розмірі 142 601 621, 00 гривень, як забезпечені заставою майна боржника.
13.11.2019 ухвалою суду задоволено заяву Акціонерного товариства "Альфа-Банк" (вх. № 22397/19 від 13.11.2019) про заміну кредитора - Акціонерного товариства "Укрсоцбанк" його процесуальним правонаступником; замінено кредитора - Акціонерне товариство "Укрсоцбанк" на його правонаступника - Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (вул. Велика Васильківська, буд. 100, м. Київ, 03150; ідентифікаційний код: 23494714).
27.09.2021 між Акціонерним товариством "Альфа-Банк", Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" (ідентифікаційний код: 43272035) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" укладено Договір про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу за Договором поруки № 126-СB/SUR-3 від 06.09.2010, за умовами якого боржник, керуючись ст. 528 Цивільного кодексу України, поклав на ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" виконання свого обов'язку щодо сплати АТ "Альфа-Банк" частини суми заборгованості, в розмірі 39 963 300, 00 гривень, зобов'язання щодо сплати якої виникло на підставі Договору поруки № 126-СB/SUR-3 від 06.09.2010, сторонами за яким є боржник, АТ "Альфа-Банк" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (ідентифікаційний код: 31682313).
Відповідно до п. 2.6. Договору, після виконання ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" обов'язку боржника за Договором поруки, ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" стає кредитором по відношенню до боржника за Договором поруки на суму сплачених грошових коштів.
27.09.2021 ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" сплатило на користь АТ "Альфа-Банк" суму грошових коштів в розмірі 39 963 300, 00 гривень, як плату за Договором про покладення боржником виконання обов'язку на іншу особу за Договором поруки № 126-СB/SUR-3 від 06.09.2010, що підтверджується копією платіжного доручення від 27.09.2021 № 9910.
27.09.2021 між АТ "Альфа-Банк", в якості Клієнта, та ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс", в якості Фактора укладено Договір факторингу № 17/Ф-21.
У відповідності до пункту 2.1. Договору факторингу, в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов'язується відступити факторові свої права грошової вимоги до боржників за основними договорами в розмірі та на умовах передбачених цим договором.
Згідно пункту 2.2. Договору факторингу, опис, характеристика, обсяг та розмір прав грошової вимоги до Боржників за Основними договорами, що відступаються відповідно до умов цього Договору зазначені в Додатку № 1 до цього Договору.
Відповідно до пункту 2.3. Договору факторингу, права грошової вимоги вважаються відступленими Фактору в день отримання Клієнтом в повному обсязі грошових коштів, передбачених п. 3.2. цього Договору. Додаткового оформлення відступлення Прав грошової вимоги не вимагається. Після переходу прав грошової вимоги до Фактора останній стає кредитором по відношенню до Боржників та набуває відповідні Права грошової вимоги. Таке відступлення не потребує вчинення будь-яких додаткових дій з боку Фактора чи Клієнта або підписання будь-яких документів.
Пунктом 3.1 Договору факторингу визначено, що загальний розмір прав грошової вимоги, що відступаються відповідно до умов даного Договору, складає суму грошових вимог, що існують у Клієнта на момент відступлення та визначені у Додатку № 1 до цього Договору.
Згідно пункту 3.2 Договору факторингу, Фактор зобов'язаний передати в розпорядження Клієнту грошові кошти в розмірі 1 332 110, 00 гривень, шляхом перерахування в день підписання цього Договору на рахунок Клієнта, зазначений в п. 12.1. цього Договору.
На виконання пунктів 2.3. та 3.2. Договору факторингу, ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" 27.09.2021 перерахував АТ "Альфа-Банк" грошові кошти в сумі 1 332 110, 00 гривень, що підтверджується копією платіжного доручення № 9911.
Відповідно до п. 1 додатку 1 до Договору факторингу, в порядку та на умовах, визначених Договором, Фактору, серед іншого відступаються, Права грошової вимоги за Договором поруки № 126-СB/SUR-3 від 06.09.2010 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" (ідентифікаційний код: 31761141), як до солідарного боржника за зобов'язаннями, що виникли на підставі Кредитного договору № 126-СВ від 03.09.2010 (надалі - Кредитний договір), що був укладений між Відкритим акціонерним товариством "УніКредит Банк" (ідентифікаційний код: 21753123), (правонаступником всіх прав та обов'язків є АТ "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код: 23494714), інформація про правонаступництво АТ "Альфа-Банк" зазначена у Статуті (код доступу до реєстраційної дії 511221401691) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство "Агро-Союз" (ідентифікаційний код: 31682313) (надалі - Позичальник), а саме:
- 1.1.1. право вимоги повернення заборгованості за основною сумою кредиту в сумі 28 899, 76 гривень та 1 320 601, 57 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом встановленим НБУ на дату підписання Договору становить 35 183 731,15 гривень;
- 1.1.2. право вимоги сплати процентів за користування кредитом в розмірі, встановленому Кредитним договором, нарахованих та несплачених станом на дату підписання Договору в сумі 17 410 974, 36 гривень та 401 685, 17 доларів США, що в еквіваленті за офіційним курсом встановленим НБУ на дату підписання Договору становить 10 701 776, 64 гривень;
- 1.1.3. інші, крім зазначених вище, права грошової вимоги, щодо сплати Клієнту інших сум/виконання зобов'язань Боржниками, в тому числі підтверджені/стягнуті відповідно до судових рішень, зазначених у п. п. 1.1 (а), 1.1. (б), 1.1. (в) цього Додатку № 1 та не сплачені Клієнту на момент відступлення прав грошової вимоги.
Так, в пункті 1.1. (б). Додатку № 1 зазначено, що оскільки по відношенню до ТОВ "Корпорація "Агро-Союз" порушено справу про банкрутство, вимоги Клієнта до ТОВ "Корпорація "Агро-Союз" в рамках процедури банкрутства ТОВ "Корпорація "Агро-Союз" (справа № 909/82/16, Господарський суд Івано-Франківської області) включено до реєстру кредиторів в розмірі 142 601 621, 00 гривень (із них: 74 254 630, 08 гривень загальна сума заборгованості, заборгованість по відсотках - 2 947 284, 14 гривень, інфляційні витрати за кредитом - 17 507 161, 00 гривень, інфляційні витрати за відсотками - 943 372, 65 гривень, пеня за кредитом та відсотках - 46 949 173, 10 гривень), як забезпечені заставою майна.
При цьому, 27.09.2021 між АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" укладено договір відступлення (передачі) прав за іпотечним договором, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І. Л., зареєстрований в реєстрі за № 3701, за умовами якого АТ "Альфа-Банк" відступлено ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" права за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу Юрченко Л. Л. 03.09.2010 та зареєстрованим в реєстрі за № 2911, що укладений між Відкритим акціонерним товариством "УніКредит БАНК", (правонаступником всіх прав та обов'язків є АТ "Альфа-Банк", та ТОВ "Корпорація "Агро-Союз" в забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Кредитним договором.
В результаті укладення договору відступлення (передачі) прав за іпотечним договором, ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" стало іпотекодержателем нерухомого майна, що належить ТОВ "Корпорація "Агро-Союз", а саме:
- комплекс, заг. пл. 6 571, 60 кв. м. (реєстр. № 235326312214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1а;
- комплекс, заг. пл. 8 303, 00 кв. м. (реєстр. № 235830612214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1в;
- АЗС "У", склад мастил "Т", заг. пл. 41, 30 кв. м. (реєстр. № 236101312214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1щ.
- комплекс, заг. пл. 24, 9 кв. м. (реєстр. № 236279912214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1х;
- нежитлові будівлі, склад № 3 "Ж", заг. пл. 2 150, 10 кв. м. (реєстр. № 235499112214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1о;
- Мийка для автомобілів, заг. пл. 541, 00 кв. м. (реєстр. № 235950112214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1б;
- нежитлові будівлі - склад № 4 "Д" з навісом "Е", заг. пл. 1 769, 20 кв. м. (реєстр. № 235645112214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1л;
- нежитлова будівля - зарядна акумуляторів з прибудовою, навісом та підвалом "А", заг. пл. 385, 10 кв. м. (реєстр. № 236199312214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1ц;
- нежитлова будівля, вагова "Ш", заг. пл. 14, 10 кв. м. (реєстр. № 236248812214), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Ювілейне, вул. Нижньодніпровська, 1ш.
27.09.2021 на виконання умов Договору відступлення (передачі) прав за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу Юрченко Л. Л. 03.09.2010 та зареєст. за № 2911, АТ "Альфа-Банк" та ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" склали акт прийому - передачі, оформлених належним чином копії зазначеного іпотечного договору з всіма договорами про внесення змін до нього.
29.09.2021 між АТ "Альфа-Банк", ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" та ТОВ "Корпорація "Агро-Союз" було укладеного Договір про внесення змін та доповнень № 4 до Іпотечного договору від 03.09.2010, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу Юрченко Л. Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 2911. Зазначеним Договором про зміни до Іпотечного договору (посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Юрченко Л. Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 2043) було замінено сторону іпотекодержателя з первісного іпотекодержателя - АТ "Альфа-Банк" новим іпотекодержателем - ТОВ "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс".
Як наслідок, Акціонерне товариство "Альфа-Банк" звернулося до суду із заявою про заміну кредитора з Акціонерного товариства "Альфа-Банк" на його процесуального правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" з вимогами до боржника в розмірі 142 601 621, 00 гривень, як забезпечені заставою майна боржника.
Норми права, якими керувався суд про постановленні ухвали.
Згідно з частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України визначено, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Разом із тим, процесуальне правонаступництво можливе на будь - якій стадії процесу.
Як закріплено частиною 1 статті 512, Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), правонаступництва, виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем), виконання обов'язку боржника третьою особою.
Відповідно до статті 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, частина 1 статті 512 Цивільного кодексу України дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги, а також виконання обов'язку боржника поручителем є випадками заміни кредитора в зобов'язанні, яке відбувається на підставі правочину.
Аналізуючи наведені вище норми права суд зазначає, що правонаступництвом є перехід прав і обов'язків від одного суб'єкта до іншого. Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права. Фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним.
Суд, вирішуючи питання процесуального правонаступництва, відповідно до статті 52 Господарського процесуального кодексу України та статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов'язаний керуватися доказами, які беззаперечно підтверджують факт настання матеріального правонаступництва за конкретним предметом спору та відносно конкретного учасника у відносинах.
Так, в даному випадку наявний факт процесуального правонаступництва і заявником доведено та документально підтверджено обставини, на які вони посилались (том 29, а. с. 27 - 75).
Аналізуючи наведені вище норми права та беручи до уваги обставини, викладені в заяві, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення заяви представника кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк", адвоката Р. Л. Тихомирова (вх. № 20821/21 від 02.12.2021) про заміну кредитора правонаступником з вимогами до боржника в розмірі 142 601 621, 00 гривень, як забезпечені заставою майна боржника.
Разом із цим, арбітражному керуючому (розпоряднику майна) Чопенку Д. В. слід внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.
Керуючись статтями 2, 43 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву представника кредитора - Акціонерного товариства "Альфа-Банк", адвоката Р. Л. Тихомирова (вх. № 20821/21 від 02.12.2021) про заміну кредитора правонаступником - задовольнити.
2. Замінити кредитора у справі № 909/82/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Корпорація "Агро-Союз" Акціонерне товариство "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код: 23494714) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Альтарес Фінанс" (ідентифікаційний код: 43272035) з вимогами до боржника в розмірі 142 601 621, 00 гривень, як забезпечені заставою майна боржника.
3. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна) Чопенку Д. В. внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника.
4. Ухвала набирає законної сили 11.02.2022 та може бути оскаржена до Західного апеляційного господарського суду у строк, визначений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.
5. Повний текст ухвали складено - 14.02.2022.
Суддя В. В. Михайлишин