Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6019/21
1 - кс/490/5214/2021
14 грудня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
01.12.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації за період з 01.09.2020р. по 28.02.2021р. щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою одержувачів та їх банківських реквізитів, списків поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахунку грошових коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, довіреності та інші документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12021150000000276 від 14.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що30.10.2020р. ОСОБА_5 виконуючи обов'язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи тяжкі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, всупереч положення Контракту та Статуту щодо преміювання/заохочення генерального директора, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про преміювання генерального директора, умисно видав наказ № 650з «Про виплату премії працівникам Товариства за жовтень місяць 2020 року», відповідно до якого йому нарахована премія в розмірі 78 210,00 грн.
Разом з тим, 22.12.2020р. в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будучи службовою особою та наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, умисно, протиправно, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи службове становище всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, достовірно знаючи положення Контракту та Статуту щодо преміювання/заохочення генерального директора, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заохочення генерального директора, умисно видав наказ №929з «Про одноразове заохочення штатних працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого йому нараховане заохочення в розмірі 58 657,50 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи обов'язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи тяжкі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, всупереч положення Контракту та Статуту щодо преміювання/заохочення генерального директора, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про преміювання генерального директора, умисно видав наказ №965з «Про виплату премії працівникам Товариства за грудень місяць 2020 року», відповідно до якого ОСОБА_5 нарахування премію в розмірі 40 438,13 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи обов'язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи тяжкі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, всупереч положення Контракту та Статуту щодо преміювання/заохочення генерального директора, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про преміювання генерального директора, умисно видав наказ № 77з «Про виплату премії працівникам Товариства за січень місяць 2021 року», відповідно до якого ОСОБА_5 нарахування премію в розмірі 78 210,00 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 виконуючи обов'язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи тяжкі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, всупереч положення Контракту та Статуту щодо преміювання/заохочення генерального директора, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про преміювання генерального директора, умисно видав наказ №77з «Про виплату премії працівникам Товариства за січень місяць 2021 року», відповідно до якого ОСОБА_5 нарахування премію в розмірі 78 210,00 грн.
Разом з тим, вищеперерахованими протиправними діями в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 створив умови за яких при припинені трудового договору (контракту) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно пункту 5 частини 1 статті 41 КЗпП України на підставі протоколу засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2021р. № 84, згідно наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2021р. № 234к, останньому передбачена виплата вихідної допомоги у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток відповідно до пункту 5.5 Контракту від 10.04.2020р. № 773.
Так, відповідно до ст. 44 Кодексу законів про працю України виплата вихідної допомоги з підстав, зазначених у п. 5 ч. 1 ст. 41 Кодексу законів про працю України (припинення повноважень посадових осіб), працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.
Згідно розрахунку вихідної допомоги в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 сума вихідної допомого обрахована виходячи з середньої заробітної плати за останні два календарні місяці роботи (грудень 2020 та січень 2021) у відповідності до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 08.02.1995 № 100, тому з метою дотримання законодавства України про працю, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при обрахунку середньої заробітної плати, врахували останні дві його заробітні плати, до якої входили і незаконно нараховані премії за грудень 2020 в сумі 40 438,13 грн. та січень 2021 в сумі 78 210,0 грн.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_5 , що полягали у прийнятті рішень в порушення Контракту та Статуту про власне преміювання/заохочення в грудні 2020 року та в січні 2021р. призвели до завищення розміру нарахованої вихідної допомоги на суму на суму 456 053,22 грн.
Таким чином, виконуючий обов'язки генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самого себе, використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », достовірно знаючи положення пункту 5.2 Контракту, за відсутності відповідних рішень Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видав накази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 77з від 30.10.2020р., № 929з від 22.12.2020р., № 965з від 31.12.2020р., № 77з від 29.01.2021р., щодо нарахування собі, як в.о. генерального директора премій та заохочень на загальну суму 255 515,58 грн., та як наслідок призвело до завищення розміру нарахованої йому вихідної допомоги на суму 456 053,22 грн. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 , завдано шкоду охоронюваним законом інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 711 568, 80 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
В подальшому з метою проведення економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме виписки банку з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого у Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий у Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на розтрату їх та виводу.
Таким чином, в Миколаївському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку з розшифровкою одержувачів та їх банківських реквізитів, списків поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахунку грошових коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, довіреності та інші документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.
Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, економічних та інших судових експертиз тощо.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Миколаївського регіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до інформації за період з 01.09.2020р. по 28.02.2021р. щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з розшифровкою одержувачів та їх банківських реквізитів, списків поданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахунку грошових коштів, платіжні доручення, квитанції, чеки, довіреності та інші документи, що підтверджують факт перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 14.02.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1