Ухвала від 08.02.2022 по справі 522/1223/22

Справа № 522/1223/22

Провадження №1-кс/522/869/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42021160000000484 від 05.10.2021 року, за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно виявлене та вилучене 25.01.2022 в рамках кримінально провадження № 42021160000000484 від 05.10.2021, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021160000000484 від 05.10.2021, за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених обставин громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та не встановлена наразі особа на ім?я « ОСОБА_7 », що постійно перебуває не території Федеративної Республіки Німеччина (далі - ФРН), діючи за попередньою змовою між собою, організували злочинну схему, згідно з якою ОСОБА_5 здійснює в Україні пошук, підбір та вербування кількох осіб жіночої статі, з використанням їх уразливого стану, пов'язаного зі збігом тяжких особистих та сімейних обставин, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території ФРН та отримання 50% коштів, що мають надходити за надання ними платних послуг сексуального характеру.

Для переміщення завербованих осіб жіночої статі з України до ФРН через інші країни Європейського Союзу ОСОБА_5 та особа на ім?я « ОСОБА_7 » залучили громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за оплату від « ОСОБА_7 » має забезпечувати безпосереднє перевезення жінок на автотранспортному засобі до та через державний кордон України на виїзд, а також оформлення документів з метою легального потрапляння та перебування в країнах Європейського Союзу.

Після потрапляння завербованих ОСОБА_5 осіб жіночої статі на територію ФРН особа на ім?я « ОСОБА_7 » має рекламувати надання ними послуг сексуального характеру, забезпечити їх для початку цієї діяльності коштами, житлом, засобами зв?язку тощо, а надалі контролювати надходження коштів та розподіляти прибуток між собою та ОСОБА_5 .

Реалізовуючи вищевказану злочинну схему, ОСОБА_5 , упродовж листопада 2021 року, перебуваючи в м. Одесі, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_7 », умисно здійснював підшукання через вебсервіс Telegram (Телеграм) під особистим акаунтом « ОСОБА_9 » на ім'я користувача « ОСОБА_10 » соціально уразливих осіб жіночої статі, які мали стати жертвами вчинення їх протиправних дій.

Результатом підшукання стало те, що в поле зору ОСОБА_5 потрапили дві мешканки м. Одеси: громадянка України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянка України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З листопада по грудень 2021 року, маючи на увазі попередні домовленості з невстановленою особою на ім?я « ОСОБА_7 », з метою подальшого схиляння до надання сексуальних послуг та одержання коштів (прибутку) від цієї протиправної діяльності, ОСОБА_5 умисно систематично здійснював вербування ОСОБА_11 та ОСОБА_12 шляхом дзвінків та надсилання повідомлень на особисті номери телефонів останніх через вебсервіси Telegram (Телеграм) та Viber (Вайбер).

Так, 25.11.2021 через вебсервіс Telegram (Телеграм) ОСОБА_5 надіслав повідомлення на особистий номер ОСОБА_11 : НОМЕР_1 та в процесі обміну повідомленнями і телефонних розмов дізнався, що остання, внаслідок збігу тяжких сімейних та особистих обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, знаходженням у боргових зобов'язаннях, відсутністю роботи та постійного джерела доходів, наявності на утриманні матері похилого віку, перебуває в уразливому стані. Усвідомлюючи перебування ОСОБА_11 в уразливому стані та умисно використовуючи цю обставину у своїх протиправних цілях, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_11 «роботу», пов'язану з наданням сексуальних послуг на території ФРН.

Аналогічно, 03.12.2021 через вебсервіс Telegram (Телеграм) та 27.12.2021 через вебсервіс Viber (Вайбер) ОСОБА_5 надіслав повідомлення на особистий номер ОСОБА_12 : НОМЕР_2 та в процесі обміну повідомленнями і телефонних розмов дізнався, що остання, внаслідок збігу тяжких сімейних та особистих обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, знаходженням у боргових зобов'язаннях, відсутністю роботи та постійного джерела доходів, наявності на утриманні малолітньої дитини, перебуває в уразливому стані. Усвідомлюючи перебування ОСОБА_12 в уразливому стані та умисно використовуючи цю обставину у своїх протиправних цілях, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_12 «роботу», пов'язану з наданням сексуальних послуг на території ФРН.

В подальшому, 22.01.2022 о 14 год. 20 хв. триваюча умисна спільна протиправна діяльність ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб з вербування і переміщення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до ФРН та отримання від надходжень 50% грошових коштів була припинена правоохоронними органами.

Того ж дня о 19 год. 21 хв. ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, а надалі 23.01.2022 громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 149 КК України.

Згодом, 25.01.2022, на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході проведення якого виявлено та вилучено:

1. стартовий пакет оператора «Lifecell» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_3 ;

2. стартовий пакет оператора «Vodafone» без сім-картки на номер телефону НОМЕР_4 ;

3. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_5 ;

4. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_6 ;

5. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_7 ;

6. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_8 ;

7. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_9 ;

8. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_10 ;

9. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_11 ;

10. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_12 ;

11. стартовий пакет оператора «Vodafone» з сім-карткою на номер телефону НОМЕР_13 ;

В судове засідання учасники провадження не з'явились, про дату час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021160000000484 від 05.10.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

Предмети можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ УСБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42021160000000484 від 05.10.2021 року, за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно виявлене та вилучене 25.01.2022 в рамках кримінально провадження № 42021160000000484 від 05.10.2021, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: