Справа № 595/1619/21
Провадження № 1-кс/595/109/2022
11 лютого 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідча СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021211130000192 від 18 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 16.09.2021-21.09.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.09.2021-21.09.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони відкриті).
В судове засідання слідча не з'явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з клопотання, 16.09.2021 року, приблизно о 16 год. 30 хв., невстановлена особа, під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с.Підгайчики Самбірського району Львівської області, представившись працівником банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 180 000 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди.
18 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження №120212161360000192 за ч.2 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та отримано інформацію, а саме рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021211130000192, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст. лейтенанту поліції Підкові ОСОБА_7 , ст.слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м. Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_18 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять в собі інформацію, про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за 16.09.2021-21.09.2021 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 16.09.2021-21.09.2021 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім'я вони відкриті), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1