Справа № 592/1658/22
Провадження № 1-кс/592/746/22
15 лютого 2022 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021200480002004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Шостка, Сумської обл. (паспорт НОМЕР_1 виданий Шосткинським МВУ УМВС України в Сумській області 30 серпня 2000 року) у період з 2017 по 2021 рік включно, зокрема на які останньому у вказаний період нараховувалась заробітна плата; відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період з 2017 по 2021 рік включно.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом того, що невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесені недостовірні відомості до табелів робочого часу працівників, чим скоїли службове підроблення.
Під час досудового розслідування встановлено, що доцент кафедри комп'ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який являється службовою особою, перебував поза межами кордону України, в тому числі в робочі дні у період з 2017 по 2021 роки, тобто фактично був відсутній на роботі, однак невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вносилися відповідні відомості у табелі робочого часу про перебування ОСОБА_5 на робочому місті у вказаний вище період.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що доцент кафедри комп'ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 укладає договори з іноземними підприємствами про надання послуг з написання комп'ютерного забезпечення, при цьому в робочі дні виїздить за межі державного кордону України для погодження умов договору, а на основному місці роботи невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вносяться відповідні відомості в табелі робочого часу про перебування останнього на робочому місці.
У зв'язку з чим, органу досудового розслідування є необхідність у встановленні реквізитів рахунків, які відкриті у банківських установах.
Зазначає, що вилучення документів необхідне для встановлення фактично перерахованих грошових коштів у вигляді заробітної плати з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу доцента кафедри комп'ютерних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у період з 2017 по 2021 рік включно, за дні, по яким останній фактично був відсутній на робочому місці, проте службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 вносились відповідні відомості щодо перебування ОСОБА_5 на робочому місці.
Згідно поданої заяви слідчий ОСОБА_3 просив розглядати клопотання без його участі.
На підставі частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 08.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021200480002004 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період з 2017 по 2021 рік включно.
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначених у клопотанні оригіналів документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, що містять відомості щодо відкритих та закритих банківських (фінансових) рахунків (ІBAN) зокрема на які у період з 2017 по 2021 рік включно нараховувалась заробітна плата на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Шостка, Сумської обл. (паспорт НОМЕР_1 виданий Шосткинським МВУ УМВС України в Сумській області 30 серпня 2000 року).
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - до 14.03.2022.
Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.