Справа № 591/5792/21
Провадження № 1-кс/591/464/22
15 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021200000000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України,
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12021200000000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого його збуту, незаконно зберігають особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у приміщенні картоплесховища за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію на зберігання; перевезення; використання; знищення; реалізацію (відпуск); культивування прекурсорів (списку 2 таблиці ІV), наркотичновмісних рослин (списку 3 таблиці І).
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні до вчинення злочину та видавати такі дії за легальну господарську діяльність підприємства.
У слідства виникла необхідність встановити відомості про придбання насіння конопель та інших рослин вказаним підприємством, збут рослин конопель, замовлення та проведення досліджень з метою встановлення в рослинах конопель рівню тетрагідроканабінолу та інших діючих речовин. Для перевірки вищевикладених фактів необхідно дослідити ряд документів належних ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.
У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200000000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України (а.с. 3-4).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Водночас, слідчим зазначається про необхідність дослідити вказані у клопотанні документи за період з 11.10.2018 по теперішній час, однак такий період будь-яким чином не мотивований та матеріалами справи не обґрунтований. При цьому, з протоколу допиту свідка вбачається, що можуть мати значення документи за переліком за період з 2020 року по теперішній час.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021200000000035, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 15.02.2022 , а саме:
- витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;
- зареєстрованих податкових накладних;
- декларацій з податку на додану вартість;
- декларацій з податку на прибуток підприємств;
- звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);
- актів та інших документів щодо проведених перевірок у їх діяльності;
- документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки таких суб'єктів господарювання, відкриті та закриті у банківських установах;
- розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5), з можливістю вилучення завірених копій таких документів.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1