Справа № 947/5435/22
Провадження № 1-кс/947/2133/22
15.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022163040000001 від 10.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в невстановлений час у невстановленому місці, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, досягли згоди вступивши в злочинну змову, а також визначивши ряд необхідних заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, маючи чітку життєву позицію щодо вчинення насильницьких злочинів, встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного власного збагачення, шляхом скоєння злочинів проти власності із застосуванням насильства, розробили єдиний план своїх злочинних дій, розподіливши між собою ролі.
Для функціонування і можливості мобільного пересування між об'єктами скоєння злочинів, а також миттєвого зникнення з місця скоєння злочинів, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мали у користуванні автомобіль «Тойота Королла», з державним номером іноземної реєстрації НОМЕР_1 . Для досягнення мети незаконного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 визначили, що предметами злочинного посягання повинні бути лише грошові кошти. Діючи на виконання плану злочинної діяльності ОСОБА_5 повинен був підшукати у соціальних мережах осіб, які бажають придбати автомобіль, після чого, призначити зустріч із вказаними особами, встановлювати їх матеріальний стан. Під час зустрічі у визначеному місці з потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 мали намір шляхом здійснення нападу та викрадення людини із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров'я потерпілого вимагати від такої особи передачі грошових коштів, а також заволодіти іншим майном потерпілої особи.
Так, 19 січня 2022 року, приблизно о 14 годин 40 хвилин, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалося можливе, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, маючи протиправний та корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, прибули на автомобілі марки «Тойота Королла», з державним номером іноземної реєстрації НОМЕР_2 на раніш домовлену зустріч з приводу продажу автомобіля з інтернет месенджера «Телеграм» раніше не знайомому їм потерпілому ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Знаходячись за вказаною адресою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 оцінили навколишню обстановку, та діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до плану, прийняли рішення щодо необхідності викрадення потерпілого ОСОБА_6 та перевезення його до більш безпечного для незаконного заволодіння його майном місця.
Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , який в той час тримав предмет, схожий на пістолет, вибігли із автомобіля, підбігли до потерпілого ОСОБА_6 , надягли на останнього кайданки та заштовхали на заднє пасажирське сидіння автомобіля марки «Тайота Королла», з державним номером іноземної реєстрації НОМЕР_2 , поїхали по вул. паркова, далі по вул. Грушевського в напрямку Об'їзної дороги м. Одеси.
Реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у салоні вказаного автомобілю, рухаючись по дорогам м. Одеси, діставши предмет, схожий на пістолет, шляхом застосування психічного насильства, яке виразилось у направленні предмету, схожого на пістолет в сторону ОСОБА_6 , не дивлячись на його бажання покинути автомобіль, незаконно позбавили волі останнього, заборонивши покидати салон автомобілю, тобто протиправно перешкодив ОСОБА_6 обрати за своєю волею місце знаходження, що продовжувалось приблизно до 15 години 50 хвилин 19.01.2022. В свою чергу ОСОБА_6 , сприйняв погрози підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як реальні, побоювачись за своє життя та здоров'я, не мав змоги перешкодити противоправним діям ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , та внаслідок дій останніх був вимушений проти свої волі залишатись в салоні автомобілю.
Продовжуючи свій противоправний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, 19 січня 2022 року приблизно о 15 годин 05 хвилин, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалося за можливе, перебуваючи у салоні автомобілю марки «Тойота Королла», з державним номером іноземної реєстрації НОМЕР_2 зупинили автомобіль у полі на Об'їзній дорозі у м. Одеси в напрямку м. Київ, не доїжджаючи приблизно 2 км до Клеверного мосту по дорозі Київ-Одеса, напроти заправки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, яке виразилось у направленні предмету, схожого на пістолет в сторону ОСОБА_6 та нанесенні кулаками рук тілесних ушкоджень ОСОБА_6 в область потилиці, ОСОБА_4 почав обшук останнього та заволодіти його майном, а саме: грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які знаходились в правій боковій кишені куртки потерпілого. Незаконно заволодівши майном ОСОБА_6 на загальну суму 40000 гривень, ОСОБА_5 , з метою продовження своїх злочинних дій, направлених на незаконне заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, продовжили незаконно утримувати ОСОБА_6 у салоні зазначеного автомобілю, на якому почали рух до в'їзду до м. Одеса.
Продовжуючи свій протиправний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, 19 січня 2022 року, приблизно о 15 годин 20 хвилин, більш точний час в ході проведення досудового розслідування встановити не надалося за можливе, зупинили автомобіль марки «Тайота Королла», з державним номером іноземної реєстрації НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , де шляхом застосування погроз змусили потерпілого ОСОБА_6 вийти з автомобілю та направитись до місця мешкання потерпілого. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 діючи умисно, спільно та обумовлено, усвідомлюючи суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, з метою подолання опору потерпілого, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, яке виразилось у направленні предмету, схожого на пістолет в сторону ОСОБА_6 , змусили останнього відчинити двері квартири та проникли до приміщення квартири АДРЕСА_3 , де заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 34 000 гривень.
Після чого, покинувши квартиру потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 намагалися з викраденими грошима залишити місце скоєння злочину, однак були затриманні співробітниками СБ України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що раніше вказаний ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів та безпосередньо в момент скоєння злочину спілкується із майбутніми потерпілими за допомогою телефонного зв'язку, та месенджерів, які доступні у вільному користуванні соціальної мережі Інтернет. У своїй противоправній діяльності використовує мобільний термінал із сім-картами № « НОМЕР_3 » та № « НОМЕР_4 ». ОСОБА_5 який є організатором вказаного злочину, безпосередньо залучив до своєї противоправної діяльності ОСОБА_4 , який у своїх противоправних намірах використовував мобільний термінал із сім - картами № « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », а також у власному користуванні має автомобіль марки «Тайота Королла» державний номер НОМЕР_7 , який зареєстрований на його власне ім'я.
Зокрема, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 у листопаді 2021 року під час здійснення своєї противоправної діяльності, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , який використовує у особистому користуванні абонентський номер - « НОМЕР_8 », при цьому під час вчинення вище вказаного злочину приймав участь ОСОБА_4 . Безпосередньо потерпілий ОСОБА_6 використовує у особистому користування абонентський номер - « НОМЕР_9 », за допомогою якого і контактував з підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .
Також, під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , згідно ч. 4 ст. 208 КПК України було виявлено та вилучено мобільний термінал марки «Iphone 11» із сім - картою № « НОМЕР_10 ».
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та з метою встановлення додаткових доказів причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до вказаного кримінального правопорушення та перевірки причетності до інших злочинів у слідства виникла необхідність в отриманні інформації.
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв'язку та його з'єднання, що перебувають в володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з'єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, тощо), іншими способами довести неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, а також за їх дорученням оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливість ознайомлення та вилучення їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_4 ., а саме:
- роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « НОМЕР_3 , « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 », з іншими номерами телефонного зв'язку за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021 включно, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання;
- роздруківку на паперових носіях інформації щодо переадресації телефонних з'єднань та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « НОМЕР_3 , « НОМЕР_9 » та « НОМЕР_10 », на інші номера телефонного зв'язку за період часу з 01.01.2021 по 19.01.2021 включно, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з'єднання; Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1