Справа № 636/4795/21 Провадження № 1-кс/636/107/22
15 лютого 2022 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220440000275, внесеному 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя -
Слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12021220440000275, внесеному 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до 03 лютого 2023 року.
В обґрунтування клопотання вказує, до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не виконує рішення суду по виплаті боргу, яке набуло чинності 28.09.2020, а саме: грошові кошти у сум 600 000, 00 грн. (шістсот тисяч гривень).
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України слідчими СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2021 року за № 12021220440000275 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішенні суду.
У ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії, а саме: допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , направлені запити керівнику Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Печенізькому Чугуївському районах та м. Чугуєву, направлено запит на надання виконавчого провадження про стягнення заборгованості з ОСОБА_6 , в порядку ст. 40 КПК України до сектору кримінальної поліції направлено доручення, спрямоване на встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , до відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області направлено запит щодо надання інформації чи зареєстровано батьківство ОСОБА_6 , направлено запит в головне управління ДПС у Харківській області , створеного на правах відокремленого підрозділу ДПС України, до матеріалів кримінального провадження долучені відомості з ГУ ДПС з центральної бази даних ДРФО ДПС України про реєстраційні дані по фізичній особі ОСОБА_6 , направлено запит до Північно-східного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, долучена інформація з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та інших злочинів, до матеріалів кримінального провадження долучено повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, відомості з державного Реєстру речових прав на нерухоме майно, направлено запит до оперативного відділу обробки даних центральної підсистеми «Грац-ЦП» ГАІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державної прикордонної служби України, відповідно до якої ОСОБА_6 06.12.2020 о 02.22 годині через ПП «Шегині» виїхав до республіки Польща, використовуючи закордонний паспорт « НОМЕР_1 », та на час перевірки на територію України не повертався.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
На даний час надано доручення оперативному підрозділу для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та проведення інших процесуальних дій, направлення повторних запитів керівнику Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Печенізькому, Чугуївському районах та м. Чугуєву Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), в зв'язку з тим, що адвокат потерпілої ОСОБА_7 повідомив про те, що потерпілій ОСОБА_5 надійшли безготівкові кошти 06 жовтня 2021 року - 454,55 грн. та 09 листопада 2021 року - 454,5 грн. в рахунок перерахування боргу з ОСОБА_6 .
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконай вказаний обсяг слідчих дій, однак місцезнаходження особи, яка причетна до скоєння кримінального правопорушення, не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:
встановити місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення даного злочину;
встановити та допитати свідків (очевидців) даної події;
провести комплекс оперативно-розшукових заходів на встановлення свідків зазначеного правопорушення;
при встановленні місцезнаходження особи, яка причетна до скоєння зазначеного злочину, у встановленому законом порядку відібрати у неї зразки відбитків пальців рук та призначити судово-дактилоскопічну експертизу;
в повному обсязі долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які характеризують особистість особи, яка причетна до скоєння вказаного злочину.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше об'єктивних причин, оскільки місцезнаходження особи, яка причетна до вчинення злочину не встановлено.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребу додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 03 лютого 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, причини неявки не повідомила.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12021220440000275 від 03.02.2021. Досудове розслідування в рамках вказаного кримінального провадження проводиться за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 382 КК України.
Зі змісту ст. 294 КПК України слідує, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
При цьому строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Стаття 219 ч. 1 КПК України наголошує, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України, внесені до ЄРДР 03.02.2021.
Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 382 КК України, є нетяжким злочином, тобто строк досудового розслідування за вказаним кримінальним правопорушенням з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців. Повідомлення про підозру в даному провадженні нікому не вручалось. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.02.2022.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Статтею 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження проведено необхідні слідчі дії, результати яких мають суттєве значення для встановлення обставин справи. Водночас, процесуальні дії, які планується провести, не були завершені раніше з об'єктивних причин.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та що ці дії не могли бути здійснені раніше з об'єктивних причин.
Однак, слідчий в клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування на 24 місяці, тобто до 03.02.2023. Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України вбачається, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Тобто, слідчий суддя за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, може продовжити строк досудового розслідування до шести місяців. Дане клопотання погоджено прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення процесуальних та слідчих дій в даному кримінальному провадженні доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220440000275, внесеному 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021220440000275, внесеному 03.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, до 03 серпня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -