Справа № 953/19592/21
н/п 1-кс/953/599/22
"14" лютого 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12021220000001469 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 , 18.01.2022 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору спільної діяльності (дольової участі у будівництві) за № 303/39/21 УКБ від 28.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору спільної діяльності (дольової участі у будівництві) за № 303/39/22 УКБ від 06.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору за № 04/09/2018 від 04.09.2018 на розробку проекту зовнішнього електропостачання по АДРЕСА_2 на суму 382 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору за № 07/09/2018-вк від 28.09.2019 на розробку проекту зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по АДРЕСА_2 на суму 172 500 грн., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; журналу видачі (отримання) та картки обліку гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 2018, 2019, 2020 та 2021 роки; положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 та статут станом на 2018, 2019, 2020 та 2021 роки; функціональних обов'язків та посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; тендерної документації (оголошення про тендер, протоколи аукціонів, накази про призначення тендерного комітету, протоколи засідань членів тендерного комітету, пояснювальні, службові та доповідні записки записки, тощо) щодо будівництва по АДРЕСА_2 та перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_3 ); регістрів, рахунків бухгалтерського обліку, на яких відображено господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будівництва по АДРЕСА_2 впродовж з 2018 по 2021 роки; баланси та інвентаризаційні відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018-2021 роки; регістри, рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображено боргові зобов'язання СУКБ МОУ за ухвалою суду за надання правничої допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокатом з приводу участі у господарському судочинстві по будівництву по АДРЕСА_2 ; листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будівництва по АДРЕСА_2 впродовж з 2018 по 2021 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також можливість вилучення зразків гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та гербової печатки № 1 СУКБ МОУ у кількості не менше як на 10 аркушах.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ ВСП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000001469 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 24.02.2020 рішенням Господарського суду Харківської області по справі за № 922/1254/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) про визнання недійсним результату конкурсу на укладання Договору спільної діяльності забудови багатоповерхових житлових будинків по АДРЕСА_2 встановлено, що за результатами проведеного конкурсу між позивачем та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено Договір спільної діяльності за № 303/39/21 від 28.02.2018, а в подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір за № 04/09/2018 від 04.09.2018 на розробку проекту зовнішнього електропостачання по АДРЕСА_2 на суму 382 000,00 грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір за № 07/09/2018-вк від 28.09.2019 на розробку проекту зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по АДРЕСА_2 на суму 172 500,00 грн. Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий зазначає, що судовою технічною експертизою документів від 24.12.2019 за № 10/415СЕ-19, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_9 за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що відбитки печатки у договорах за № 04/09/2018 та № 07/09/2018-вк нанесені не круглою гербовою печаткою ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбитки якої надані експерту в якості зразків, а іншою печаткою. Однак 6 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір спільної діяльності за № 303/39/22 УКБ на будівництво за вказаною адресою.
Крім цього, керівником СУКБ МОУ ОСОБА_7 у судовому засіданні заявлено, що дані договори ним не підписувалися та в журналі договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 не значаться.
Таким чином невстановлені службові особи склали завідомо неправдиві офіційні документи та внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Згідно показів директора СУКБ МОУ ОСОБА_7 та заступника директора ОСОБА_6 у договорах маються їх підписи.
На даний час органу досудового розслідування, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначає слідчий, вказані вище документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншим чином отримати їх неможливо.
В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлявся належним чином. 18.01.2022 до суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення. Також просив долучити до матеріалів клопотання рапорт.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000001469 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого, щодо надання доступу до документів, а саме: вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; журналу видачі (отримання) та картки обліку гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 станом на 2018, 2019, 2020 та 2021 роки; положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 та статут станом на 2018, 2019, 2020 та 2021 роки; функціональних обов'язків та посадових інструкцій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; тендерної документації (оголошення про тендер, протоколи аукціонів, накази про призначення тендерного комітету, протоколи засідань членів тендерного комітету, пояснювальні, службові та доповідні записки записки, тощо) щодо будівництва по АДРЕСА_2 та перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код НОМЕР_3 ); регістрів, рахунків бухгалтерського обліку, на яких відображено господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будівництва по АДРЕСА_2 впродовж з 2018 по 2021 роки; баланси та інвентаризаційні відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 за 2018-2021 роки; регістри, рахунки бухгалтерського обліку, на яких відображено боргові зобов'язання СУКБ МОУ за ухвалою суду за надання правничої допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адвокатом з приводу участі у господарському судочинстві по будівництву по АДРЕСА_2 ; листування між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також між СУКБ МОУ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу будівництва по АДРЕСА_2 впродовж з 2018 по 2021 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також можливість вилучення зразків гербової печатки ІНФОРМАЦІЯ_3 та гербової печатки № 1 СУКБ МОУ у кількості не менше як на 10 аркушах, оскільки слідчим не надано достатніх доказів вважати, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження № 12021220000001469 від 04.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім цього, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
З огляду на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: договору спільної діяльності (дольової участі у будівництві) за № 303/39/21 УКБ від 28.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору спільної діяльності (дольової участі у будівництві) за № 303/39/22 УКБ від 06.12.2018 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СУКБ МОУ; договору за № 04/09/2018 від 04.09.2018 на розробку проекту зовнішнього електропостачання по АДРЕСА_2 на суму 382 000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договору за № 07/09/2018-вк від 28.09.2019 на розробку проекту зовнішніх мереж водопроводу та каналізації по АДРЕСА_2 на суму 172 500 грн., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.03.2022 року.
Роз'яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1