Дата документу 28.01.2022 Справа № 554/11462/21
Провадження 1-кс/554/2252/2022
Іменем України
28 січня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020170090002431, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020170090002431 від 30.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
29 липня 2020 року до штабу чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що заявник в інтернеті знайшов електронний сайт, який займається на його думку, розповсюдженням наркотичних засобів. Заявник зробив замовлення, 29.07.2020 року отримав посилку у відділенні № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підозрює, що в посилці є наркотичні засоби. Посилка надійшла до м. Кременчук Полтавської області з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться у м. Запоріжжя.
29.07.2020 в приміщенні каб. 46, Кременчуцького ВП, був проведений ОМП, в ході якого ОСОБА_5 , добровільно видав слідчому поліетиленовий пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору, паперовий пакунок з поштового відправлення №59000538556517, товарний чек 2134899606.
30.07.2020 відомості за вказаним повідомленням були внесені до ЄРДР за №12020170090002431 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Відповідно до висновку експерта №1750 від 05.08.2020 року порошкоподібна речовина білого кольору містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою (в перерахунку на метамфетамін основу) - 0,07410 г.
В порядку ст. 40 КПК України працівникам ДКП в Запорізькій області було надано доручення на встановлення кола осіб причетних до даного злочину, встановлення свідків даного злочину, мобільних терміналів, якими користуються особи причетні до даного злочину, адрес проживання.
В ході виконання якого було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення, причетні ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 разом з громадянином ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , мешкає АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які для зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин орендують квартиру, яку змінюють з періодичністю два-три місяці. За вказівками громадянки ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_4 , мешкає АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , як кур'єр, здійснює поштові відправлення наркотичних речовин та психотропних засобів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 по території всієї України та робить великі закладки у м. Запоріжжі для закладників, які у подальшому, за вказівкою громадянки ОСОБА_6 через меседжер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 роблять необхідну кількість закладок та відправляють фотографії з GPS даними знаходження закладки останній. Гр. ОСОБА_8 , залучив до злочинної діяльності, а саме фасуванню закладок та зберіганню наркотичних речовин та психотропних засобів співмешканку - громадянку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_9 .
Механізм збуту наркотичних речовин та психотропних засобів здійснюється, шляхом прийняття замовлення автоматизованою системою Бот - меседжера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_6 , покупець вибирає місто де він знаходиться, товар та вагу яку він бажає придбати, після чого покупцю приходить повідомлення з номером електронного гаманця, куди він повинен перерахувати грошові кошти. Після поповнення електронного гаманця, покупець відсилає фото банківського чека і йому приходить повідомлення про фото-місця закладки та GPS координатами або номер ТТН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поштове відправлення.
Допитаний у якості свідка - ОСОБА_10 повідомив, що йому відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , проживає ОСОБА_6 зі своїм хлопцем - ОСОБА_7 , які працюють на телеграм каналі “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, на якому можна придбати наркотичні засоби та психотропні речовини. Також свідок додав, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 постійно підшукують осіб, які будуть працювати “закладниками” на території Запорізької області з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду.
03.11.2020 року була проведена оперативна закупка психотропної речовини, шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 за попереднім замовленням через меседжер “Telegram” у аканта ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою являється ОСОБА_6 . Відповідно до висновку експерта №2566 від 03.12.2020 року, надані на експертизу порошкоподібні речовини, які знаходились в двох полімерних згортках, мітять амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено, масою 0,36920 г, 0,27621 г.
Допитаний у якості свідка - ОСОБА_13 , який повідомив, що ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , займається збутом наркотиків, шляхом закладок, спільно з ОСОБА_14 та її хлопцем - ОСОБА_7 , які пересуваються на автомобілі Форд Мустанг. Також ОСОБА_8 задіяв до збуту свою співмешканку - ОСОБА_9 , яка фасує та зберігає наркотики, а також ОСОБА_15 , який розкладає “закладки” по м. Запоріжжя.
Допитаний у якості свідка - ОСОБА_16 , підтвердив причетність до збуту наркотичних та психотропних речовин ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , шляхом їх розповсюдження через телеграм канал “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, а також повідомив, що вони користуються автомобілем марки Форд Мустанг д.н.з. НОМЕР_10 .
Також додатково допитані у якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_10 повідомили, що до даної групи також входить ОСОБА_18 , віком близько 19 років, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , яка займається збутом психотропних речовин “PVP” шляхом “закладок”на телеграм акант “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” починаючи з осені 2020 року.
09.06.2021 року було проведено оперативну закупку психотропної речовини “PVP”, шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_8 за попереднім замовленням через меседжер “Telegram” на каналі “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ”. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-21/7708-НЗПРАП від 25.06.2021, надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору, що містились в двох полімерних пакетиках на пазових застібках, містять PVP, який віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, масою 0,7746 г. З комплексу проведених НСРД встановлено, що “закладку” здійснив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а оператором даного каналу є - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Тобто, проведеним досудовим розслідуванням, за допомогою проведення ряду комплексу НСРД, було встановлено коло осіб, причетних до незаконного збуту психотропних речовин по території України, шляхом розповсюдження їх через “Telegram” канал під назвою “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”. До складу яких входять: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (організатор та оператор телеграм каналу), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (організатор та кур'єр), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (кур'єр), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зберігає та фасує наркотичні засоби і психотропні речовини), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (“закладник” у м. Енергодар, м. Камянка-Дніпровська, м. Днпрорудне в Запорізькій області ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( “закладник” у м. Запоріжжя).
Окрім цього, в ході виконання доручення №734 від 26.01.2021 року, старшого слідчого Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області було встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетними: гр-ка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ка. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , які мають у своєму використанні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ) та які використовувались в період часу з 29.07.2020 р. по теперішній час.
З метою перевірки вищевказаних відомостей, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на банківські рахунки гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам відкритими на імена: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також інших документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_12 », які свідчать про причетність вказаних осіб до відкриття і користування банківськими рахунками, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Тому, на даний момент, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні дозволу на дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а також до інших відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », по банківських рахунках відкритих на імена: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_17 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), а також відділення « ІНФОРМАЦІЯ_14 » філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_10 , тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що 30.07.2020 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 12020170090002431, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.
У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема: оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому УБН в Запорізькій області ДБН Національної Поліції України майору поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому УБН в Запорізькій області ДБН Національної Поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , однак, суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині, щодо осіб, які не вказані у витягу з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.
Слідчий суддя зазначає, що вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації в електронному та паперовому вигляді, задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у зв'язку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.
Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей “за період часу з 29.07.2020 по час проведення виїмки”,не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з'явитися у майбутньому чи з'являється в режимі реального часу.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду, тобто з 29 липня 2020 року по 02 грудня 2021 року.
Також, слідчий суддя зазначає, що вимога слідчого надати тимчасовий доступ до «інших відомостей, що становлять банківську таємницю» - незаконна, оскільки суперечить п.3 ч.2 ст.160 КПК України.
Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020170090002431, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , старшому слідчому Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення копій, в т.ч. і електронних, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_11 , по банківських рахунках відкритих на ім'я: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , за наступними відомостями:
-інформації про реєстрацію та користування банківськими рахунками на ім'я: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 ;
-копії документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків на ім'я: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 ;
-про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім'я: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 29.07.2020 по 02.12.2021 р.р.;
-відео та фото файли з відділень банків та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з банківських рахунків відкритих на імена: гр-ки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 ; гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_12 ; гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_13 ; гр-ки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_14 ; гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 та гр-ки. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_16 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , за період з 29.07.2020 року по ІНФОРМАЦІЯ_15 ;
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .