Дата документу 11.02.2022 Справа № 554/1293/22
Провадження № 1-кс/554/2207/2022
11 лютого 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області полковника поліції ОСОБА_2 врамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170420000181 від 05.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського РУП ГУ НП перебувають матеріали кримінального провадження №12022170420000181 від 05.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2022 р. надійшли заяви від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з січня 2022 року за попередньою змовою групою невстановлених осіб, з погрозами застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я, вимагають грошові кошти на суму 700000 грн.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили про те, що у серпні 2020 року, їм обом на месенджер «Телеграм» прийшла смс із пропозицією працювати з «криптовалютою» на фірмі «CMG» у м. Києві.
Оскільки Ахмед раніше мав досвід у торгах з біткоїнами (Bitcoin), він зі своїм товаришем ОСОБА_7 вирішили поїхати до м. Києва працювати на фірмі, вказаній у смс.
Цього ж місяця, ОСОБА_8 зі своїм товаришем ОСОБА_9 приїхали до м. Києва, за адресою, що була вказана у смс-повідомленні, а саме поряд з станцією метро « ІНФОРМАЦІЯ_3 », навпроти ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходилася триповерхова будівля, на третьому поверсі якої знаходилась фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Директором вищевказаної фірми виявся іноземець, який представився ім'ям ОСОБА_10 (але це його несправжнє ім'я), який запропонував потерпілим наступні умови праці, а саме: працювати безпосередньо в офісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », робочий час з 10.00 год. до 19.00 год., перерва з 13.00 год. до 14.00 год. або з 14.00 год. до 15.00 год., при цьому в місяць мали заробляти мінімум 600 доларів США плюс комісія 20% від виконаної роботи, що становило приблизно плюс 1000 доларів США.
Сама ж робота полягала в тому, що потрібно за наданим списком телефонувати в арабські країни і пропонувати фірмам інвестувати в криптовалюту, тобто фактично їм пропонували бути диспетчерами в «кол-центрі». У випадку, коли клієнт купує «криптовалюту», то останній передається менеджеру фірми "CMG" і ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вже з цим клієнтом не працює.
Погодившись на вказані умови роботи потерпілі працювали із серпня до 9 жовтня 2020 року. А потім, захворівши на коронавірус повернулися до м. Полтави. ОСОБА_10 з ними розрахувався, при цьому претензій щодо роботи та оплати не було. За час роботи у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також познайомились з іншими працівниками цієї фірми, зокрема з ОСОБА_11 .
Через рік, у вересні 2021 року, до ОСОБА_12 зателефонував раніше знайомий ОСОБА_11 та запропонував роботу в новій фірмі Адама - " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходилась по АДРЕСА_1 , на що потерпілі погодились.
Так, зарплата на одного в місяць становила приблизно 1200-1300 доларів США, як диспетчери. При цьому для фірми заробляли приблизно від 15 до 20 тисяч доларів США кожен, тобто на двох у середньому 45 тисяч доларів США.
Під час роботи в офісі, потерпілі неодноразово помічали в приміщенні озброєних вогнепальною зброєю чоловіків з «бандитськими обличчями» у чорному камуфляжі, без шевронів та написів, а тому наприкінці року, 30.12.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили під приводом хвороби та поїздки додому звільнитись.
За період роботи в «Uni-Co-Tech», ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вирішили також вкласти власні грошові кошти в «криптовалюту» по 2500 доларів США, та відгукнулись на пропозицію знайомого, який передав готівкою 8000 доларів США, з яких у разі заробітку мали віддати 16 тисяч доларів США.
Так останні на двох купили «криптовалюти» біткоїни на 13 тисяч доларів США. У листопаді 2021 року курс біткоїну зріс, а саме один біткоїн коштував 69 тисяч доларів США, та в результаті вкладені 13 тисяч піднялися на суму 56 тисяч доларів США.
В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 намагалися перевести віртуальні грошові кошти в готівку та звернулись за допомогою до раніше знайомого ОСОБА_11 , що працював на ОСОБА_15 , та який в свою чергу почав шантажувати потерпілих, що начебто повідомить Адаму, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 працюючи на фірмі "Uni-Co-Tech" викрали біткоїни і намагаються їх «вивести», після чого, на початку січня, ОСОБА_16 почав писати останнім смс із погрозами про повернення надуманого боргу.
26.01.2022 ОСОБА_17 зателефонував знайомий з університету ОСОБА_18 та запропонував зустрітись у кальянній «Димократія», що за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_13 погодився.
Близько 19 год. 15 хв., ОСОБА_8 підійшов до вхідних дверей кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в цей час до нього підійшли двоє раніше відомих в обличчя чоловіків, що працювали на директора ОСОБА_19 , та один з них показав якийсь документ і представився співробітником поліції. Після чого, застосувавши силу, з двох боків взяли за руки ОСОБА_20 та повели до машини ОСОБА_21 чорного кольору де обшукали та витягли з кишень телефон, 8500 грн., гаманець з документами: посвідчення водія, свідоцтво про тимчасове місце проживання та сертифікат про вакцинацію, та силоміць посадили на задній пасажирський диван автомобіля сівши з обох боків.
На водійському сидінні вищевказаного автомобіля знаходився раніше відомий охоронець ОСОБА_19 та відразу з автомобіля, що знаходився поряд (Тойота Кемрі чорного кольору), вийшов ОСОБА_16 та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля Фольцваген.
Через деякий час, ОСОБА_6 підійшов до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та помітивши його двоє охоронців, вийшли з авто Фольцваген і силою почали тягнути його, але ОСОБА_14 схопився за ручку дверей кафе і став кричати про допомогу, в цей час третій охоронець підійшов до ОСОБА_22 вдаривши його по руці та коліном у пах та подолавши опір силоміць повели його до машини. Біля машини вони також обшукали та забрали телефон, айкос, сертифікат про вакцинацію та силоміць посадили на задній пасажирський диван автомобіля сівши з обох боків потерпілих.
Після цього, потерпілих на автомобілі ОСОБА_21 та у супроводі автомобіля Тойоти разом із охоронцями та водіями «Адама» відвезли в село Супрунівка де неподалік якогось складського приміщення зупинились. Потім в салоні автомобіля марки Фольцваген Джетта Адам розблокував телефон через «фейс айді» ОСОБА_22 та зайшов до електронного гаманця останнього та почав переводити крипто валюту в сумі 16 197 доларів США на свій біткоїн гаманець.
В подальшому громадянин на ім'я « ОСОБА_16 » почав погрожувати потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фізичною розправою, смикати за плече та вживав нецензурну лайку, погрожував що десь закопає між Києвом та Полтавою або розстріляє. Потім потерпілий ОСОБА_14 вийшов із машини поговорити із ОСОБА_19 та сказав щоб останній не чіпав дружин, родичів та ті в свою чергу будуть платити по 5 тис. доларів США щомісяця аби тільки нікого із них не чіпали. В цей весь час була постійна охорона біля ОСОБА_19 і на думку потерпілого із вогнепальною зброєю. Потім повернувшись до машини ОСОБА_16 повернув телефон, гаманець але уже без грошових коштів, без водійського посвідчення та посвідки на тимчасове проживання.
Потім 27.01.2022 ОСОБА_16 у листуванні прислав номер рахунку куди потрібно було скинуто грошові кошти 444111442849744. На цю картку потерпілі під виглядом залякування та погроз перерахували 4270 доларів США.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
У судове засідання слідчий не з'явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , начальнику відділення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому ї ОСОБА_26 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , старшому слідчому Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей і документів, чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », картка № НОМЕР_2 за період з 01.08.2020 року по кінцевий термін Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2020 року по кінцевий термін Ухвали слідчого судді;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по кінцевий термін Ухвали слідчого судді;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по кінцевий термін Ухвали слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1