Справа № 539/586/22
Провадження № 1-кс/539/133/2022
15 лютого 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12022175570000035 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
Старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12022175570000035 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2022 року невстановлена особа здійснила крадіжку коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в сумі 13000 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на суму 45000 грн. належних ОСОБА_5 завдавши збитків останньому на суму що встановлюється.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 22.01.2022 року близько 21 години останній повертався додому по вулиці Зайкевича та з власної необережності втратив належний йому мобільний телефон марки Samsung J7 в якому знаходилась картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який він придбав близько півтора року тому в ломбарді, на якому були встановлені додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 24.01.2022 року останній прийшов до відділення банку для того щоб заблокувати картку та працівниками банку було встановлено що 23.01.2022 року на протязі дня з його картки НОМЕР_1 були зняті кошти на загальну суму 13000 грн. та після цього він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили що з його кредитної картки № НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 45000 грн. та після цього 25.01.2022 року працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено що невстановлена особа здійснювала грошові перекази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що особа, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 за період часу з 23.12.2021 по 25.01.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач ОСОБА_3 надав суду заяву з проханням клопотання розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримує, на його задоволенні наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №12022175570000035 від 25.01.2022; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.01.2022, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.01.2022; копію виписок по картці/рахунку від 24.01.2022; рапорт від 02.02.2022; інформацію про рух коштів від 26.01.2022 року; виписку по рахунку за період з 22.01.2022 по 26.01.2022, приходжу до такого висновку.
В клопотанні дізнавач вказує про необхідність отримання:
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , за період з 23.12.2021 по 23.01.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,?
- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , зокрема надходження 25.01.2022 коштів та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Разом з тим, до клопотання не долучено доказів на підтвердження того, що з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належної потерпілому ОСОБА_5 невстановлена особа здійснила грошові перекази саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .
Отже наведені в клопотанні факти недостатні для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Приходжу до висновку, що дізнавачем не доведено та не надано достатніх доказів вважати, що грошові перекази з картки потерпілого здійснені саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 .
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені №12022175570000035 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1