Справа № 752/24266/21
Провадження №: 1-кс/752/367/22
26.01.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
№ 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до: внутрішньобанківських нормативних документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період з 2019 по теперішній час, у яких визначено порядок приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, включаючи облікову модель даних операцій, у відповідності до вимог п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103; договорів, укладених АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами щодо передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки), укладені у період часу з 2019 по теперішній час, у відповідності до вимог п. 48 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103, в тому числі, що розміщені в системі підтвердження згоди на міжбанківському валютному ринку України (Valcli); генеральних угод (договорів), що діяли у період часу з 2019 по теперішній час, укладені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами, у яких визначена/передбачена можливість передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки); інформації про обсяги купівлі/продажу готівкової національної, іноземної валюти та банківських металів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банками, а також інформації щодо отриманої і сплаченої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісійної винагороди за вказаними операціями за період з 2019 по теперішній час; виписокпереліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час за балансовими рахунками:
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою",
1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ",
6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків",
7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002) - К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911) - К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.
В судове засідання сторона кримінального провадження прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , вказав, про те, що документи, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя-
клопотання сторони кримінального провадження № 42021102010000165 від 03.09.2021, прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42021102010000165: прокурорам Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме до: внутрішньобанківських нормативних документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у період з 2019 по теперішній час, у яких визначено порядок приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей, включаючи облікову модель даних операцій, у відповідності до вимог п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103; договорів, укладених АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами щодо передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки), укладені у період часу з 2019 по теперішній час, у відповідності до вимог п. 48 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25.09.2018 №103, в тому числі, що розміщені в системі підтвердження згоди на міжбанківському валютному ринку України (Valcli); генеральних угод (договорів), що діяли у період часу з 2019 по теперішній час, укладені АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банківськими установами, у яких визначена/передбачена можливість передавання готівки між банками (купівлі-продаж готівки); інформації про обсяги купівлі/продажу готівкової національної, іноземної валюти та банківських металів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими банками, а також інформації щодо отриманої і сплаченої АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісійної винагороди за вказаними операціями за період з 2019 по теперішній час; виписокпереліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час за балансовими рахунками:
1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою",
1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою ",
6500 "Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків",
7500 "Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування"; переліку трансакцій АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контрагентами у яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), за період з 2019 по теперішній час, які відповідають критеріям: Д-т рахунків (1001, 1002) - К-т (1811, 1911) та Д-т рахунків (1811, 1911) - К-т (1001, 1002); аудиторських звітів, за результатами проведених у 2019-2021 роках аудиторських перевірок в розрізі напрямку «Казначейство».
Службовими особами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42021102010000165: прокурорам Голосіївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: