справа № 208/450/22
№ провадження 1-кс/208/197/22
Іменем України
31 січня 2022 р. м. Кам'янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених у встановленому порядку копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
-завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року.
В судове засідання слідчий не з'явився надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання У провадженні СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042050000051 від 15.11.2021 з попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.
Кам'янською окружною прокуратурою за результатами опрацювання інформації з єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за результатом проведення тендеру (UA-2020-04-17-007249-a) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 укладено 18.06.2020 Договір №801-20 про закупівлю товарів «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (вироби для місць відпочинку та розваг, каруселі, гойдалки, та інші вироби)». Ціна договору складає 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Відповідно до звіту про виконання договору про закупівлю сума оплати становить 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має анульоване свідоцтво ПДВ з 30.06.2020, при цьому, відповідно до даних офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 30.06.2020 по 23.09.2020 ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу за договором 801-20 від 18.06.2021 грошові кошти на загальну суму 7 567 500 грн., в тому числі ПДВ 20% - 1 261 250 грн.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2020 року заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок отриманого ПДВ в сумі 1 261 250 грн., чим завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах територіальній громаді м. Кам'янське.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
- завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року.
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ст.99 КПК України документ-доказ повинен відповідати вимогам належності і допустимості (ст. 84 КПК). У документі повинно бути вказано конкретне джерело відомостей про обставини та факти, що підлягають доказуванню з тим, щоб у випадку необхідності його можна було перевірити процесуальним шляхом.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючі вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені документи, однак враховуючи що вони містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані осіб, які знаходяться у володільця персональних даних, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених у встановленому порядку копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року;
завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Кам'янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених у встановленому порядку копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року;
-завірених у встановленому порядку копій декларацій з податку на додану вартість і додатків 5 до декларацій з ПДВ, які було надано службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) за період 2020-2021 року.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1