Справа № 484/620/22
Провадження № 1-кс/484/79/22
Кримінальне провадження № 12022153110000050
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.02.2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12022153110000050 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 12022153110000050 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
В клопотанні слідчий вказує, що 02.02.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під час здійснення телефонного дзвінка з скритого абонентського номеру та подальшої розмови із заявницею, представившись співробітником банківської установи, під приводом захисту від ймовірних шахрайських дій, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму близько 18453 грн., які знаходились на її платіжній карткі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Матеріали за даним фактом 02.02.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 12022153110000050, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України..
В ході дізнання було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у користуванні платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до якої прив'язаний її номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Приблизно о 13.00 годин заявниці на телефон зателефонували зі скритого номеру телефону, коли остання взяла слухавку то почула голос чоловіка, який представився ОСОБА_6 - співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Він повідомив, що необхідно ратифікувати захист від інтернет-шахраїв. Заявниця запитала, що для цього потрібно, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно повідомити повний номер картки заявниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , СVV-код, та коди в СМС- повідомленнях, котрі у подальшому будуть приходити їй на телефон. Заявниця виконала зазначене, а саме їй почергово приходили коди в СМС на телефон, котрі остання повідомляла. Зміст СМС заявниця не читала на той час. У подальшому коли заявниця вирішила подивитися зміст СМС із кодами, що вона повідомляла нібито співробітнику банку то виявила, що підтвердила транзакції на купівлю товару та переказ на суму близько 18453 грн., тим самим відносно потерпілої було вчинено кримінальний проступок- шахрайство.
За таких обставин, дізнавач вказує, що для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, місця зняття готівки, суми переказу, повні номери карток/рахунків отримувачів коштів та анкетні дані їх володільців;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, купівлі товарів, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, в тому числі усі наявні дані про спосіб підтвердження таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів;
- ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.
Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, місця зняття готівки, суми переказу, повні номери карток/рахунків отримувачів коштів та анкетні дані їх володільців;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат за 02.02.2022 р. в період з 00.00 по 24.00 годин з платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, купівлі товарів, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, в тому числі усі наявні дані про спосіб підтвердження таких операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів;
- ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.