Справа № 686/1749/21
Провадження № 1-кс/686/1328/22
08 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,
03.02.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України на шість місяців.
Слідча мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв'язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: встановити та допитати працівників СВК «Перший національний виробничий кооператив» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «Сапоніт-Інвест» (директор ОСОБА_6 ), ТОВ «Органік Сідс» (директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Зелений Простір Поділля» (директор ОСОБА_7 ), а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про обставини вчинення фінансово-господарських операцій, у т.ч. про відступлення прав вимоги (цесії) та припинення зобов'язань, шляхом заліку зустрічних однорідних вимог, необхідно розкрити банківську таємницю по розрахункових рахунках СВК «Перший національний виробничий кооператив», провести їх аналіз та провести позапланову документальну перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства, що є необхідно умовою для прийняття обґрунтованого та законного рішення за результатами досудового розслідування. Крім того, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження рішення господарських судів у вказаних вище справах, які набули чинності, призначити перевірку фінансово-господарської діяльності СВК «Перший національний виробничий кооператив», а також інші слідчі (розшукові) дії.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за її відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 32020240000000027 від 10.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.
В обґрунтування поданого клопотання слідчою зазначено, що 10.08.2020 заступником начальника управління - начальником 2-го відділу розслідуваня кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 внесено відомості у ЄРДР.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи СВК "Перший національний виробничий кооператив", за попередньою змовою з іншими особами, у 2018 році при проведенні господарських операцій із ТОВ "Сапоніт-Інвест", ТОВ "Органік Сідс", ТОВ "Зелений Простір Поділля", ПАТ "Добробут АГ" та іншими контрагентами довели підприємство до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали велику матеріальну шкоду контрагентам, у тому числі ДП «Староконстянтинівський молочний завод» у сумі 5501446 грн.
Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження стала ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_13 від 21.07.2020.
З ухвали суду вбачається, що 05.06.2020 ДП «Старокостянтинівський молочний завод» звернулося до СУ ГУ ДФС в Хмельницькій області із заявою про вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, яке полягало у доведенні до банкрутства СВК «Перший національний виробничий кооператив».
10.07.2020 представник ДП ОСОБА_14 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області в інтересах дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» зі скаргою на бездіяльність уповноваженої особи ГУ ДФС в Хмельницькій області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення згідно його заяви від 05.06.2020.
Вказаною ухвалою скаргу ОСОБА_14 в інтересах дочірнього підприємства «Старокостянтинівський молочний завод» на бездіяльність слідчого задоволено, зобов'язано уповноважену особу ГУ ДФС в області у відповідності до ст. 214 КПК України внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення.
Так, 01.01.2017 між ДП «Староконстянтинівський молочний завод» та СВК "Перший національний виробничий кооператив" укладено договір про надання послуг №3Т3Р. На виконання умов даного договору Староконстянтинівський молочний завод» надало послуги СВК "Перший національний виробничий кооператив", за що останнє заборгувало 5 501 тис. гривень.
Надалі, рішенням господарського суду Хмельницької області від 16.08.2018 у справі № 924/285/18, залишеного в силі ухвалою Південно-Західного апеляційного господарського суду від 16.10.2018, вирішено стягнути з СВК "Перший національний виробничий кооператив" на користь ДП «Староконстянтинівський молочний завод» грошові кошти в сумі 6 606 тис.грн., у тому числі 5 501 тис. грн. основного боргу.
Зазначені кошти стягнуто не було оскільки ухвалою господарського суду Хмельницької області від 16.08.2018 у справі № 924/1155/18 відносно СВК "Перший національний виробничий кооператив" порушено справу про банкрутство, а 11.02.2019 винесено постанову про зупинення виконавчих дій у виконавчому провадженні.
Заявник вважає, що керівництво СВК «Перший національний виробничий кооператив» з 2018 року до моменту порушення справи про банкрутство, здійснило ряд заходів, спрямованих на доведення кооперативу до банкрутства.
Так, 01.08.2018 та 26.09.2018 між СВК «Перший національний виробничий кооператив» та ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс», ТОВ «Зелений Простір Поділля», ПАТ «Добробут АГ» укладено ряд договорів про відступлення прав вимог (цесії). Також, 26-27.09.2018 між ТОВ «Органік Сідс» та СВК «Перший національний виробничий кооператив» укладено дві угоди про припинення зобов'язань, шляхом заліку зустрічних однорідних вимог.
Укладення вказаних договорів вчинено пов'язаними та заінтересованими керівниками юридичних осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , з метою доведення до стійкої фінансової неспроможності СВК «Перший національний виробничий кооператив».
У зв'язку з набранням чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX у частині позбавлення повноважень слідчих підрозділів органів ДФС України на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України, у вересні 2021 року заступником керівника обласної прокуратури на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.
08.10.2021 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1493-р від 24.11.2021 «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» з 25.11.2021 Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність, правові засади якої, зокрема право на проведення досудового розслідування, визначено Законом України від 17.11.2021 № 1888-ІX.
Згідно з вимогами пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.
У зв'язку з викладеним, 29.12.2021 процесуальним прокурором визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 від 11.01.2022 здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.
14.01.2022 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження здійснено:
вжито заходів до встановлення місцезнаходження та допиту службових осіб СВК «Перший національний виробничий кооператив», ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс» та ТОВ «Зелений Простір Поділля» щодо обставин вчинення фінансово-господарських операцій.
здійснено тимчасовий доступ, вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження копій документів (у т.ч. ухвал, рішень суду), які містяться у справі № 924/285/18, яка розглядалась господарським судом Хмельницької області, про стягнення з СВК «Перший національний виробничий кооператив» боргу на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» в сумі 5 501 тис. гривень.
проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів (у т.ч. ухвал, рішень суду), які містяться у справі № 924/1155/18, яка розглядалась господарським судом Хмельницької області, про банкрутство СВК «Перший національний виробничий кооператив».
проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 10.02.2022 року.
Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.07.2021 р., строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено на шість місяців.
Слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення зазначеного необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні.
Однак, указані слідчі дії з урахуванням їх обсягу можливо провести у коротший строк.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на чотири місяці.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020240000000027 від 10.08.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, на чотири місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя