Справа № 686/26786/21
Провадження № 1-кс/686/1166/22
04 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240160000108 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 191 КК України на 12 місяців,
встановив:
31. 01.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240160000108 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 191 КК України на 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020240160000108 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «18.03.2020 до Кам'янець-Подільського РВП надійшли матеріали з Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури, а саме звернення депутатської фракції ''Майбутнє громади'' Жванецької сільської ради щодо нецільового використання бюджетних коштів Жванецькою сільською радою.
Посадові особи однієї із ОТГ Хмельницької області, спільно із іншими суб'єктами господарської діяльності здійснили привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення поточних ремонтів автодоріг загального користування.
19.03.2020 СВ Кам'янець-Подільського ВнП Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12020240160000108 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.1 ст.191 КК України.
30.04.2020 кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за №12020240160000108 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.1 ст.191 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КК України.
9.06.2020 ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12020240000000292 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого нормами ч.3 ст.191 КК України.
17.09.2020 заступником керівника Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури скасовано постанову про закриття кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12020240160000108.
28.10.2020 згідно постанови першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240160000108 від 19.03.2020, слідчому управлінню ГУНП в Хмельницькій області.
11.11.2020 кримінальні провадженні внесені до ЄРДР за №12020240160000108 та за №12020240000000292 об'єднані у одне провадження під загальним номером №12020240160000108.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2019 року з метою утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Жванецькою сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_5 , (Замовник), укладено ряд договорів, а саме:
1. Договір № 25 від 01.07.2019, укладений з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець надає Замовнику послуги навантажувача. Загальна вартість послуг спецтехніки - 6600,00 грн (шість тисяч шістсот грн. 00 коп) без ПДВ.
2. Договір про надання послуг № 08-2019 від 07.08.2019, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець зобов'язуєься за завданням Замовника надати послуги по грейдеруванню доріг і вулиць та прилеглих територій Жванецької сільської ради автогрейдером. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в актах про надані послуги і становить 800 грн/год без ПДВ на загальну суму 49200,00 грн без ПДВ (сорок дев'ять тисяч двісті грн 00 коп без ПДВ).
3. Договір про надання послуг № 1 від 22.08.2019, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги по грейдеруванню доріг і вулиць та прилеглих територій Жванецької сільської ради автогрейдером. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в актах про надані послуги і становить 800 грн/год без ПДВ на загальну суму 62800,00 грн без ПДВ (шістдесят дві тисячі вісімсот грн 00 коп без ПДВ).
4. Договір про надання послуг № 2 від 22.08.2019, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги по перевезенню гравію автомобілями КАМАЗ на території Жванецької сільської ради. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в актах про надані послуги і становить 30 грн/км без ПДВ на загальну суму 85530,00 грн. без ПДВ (вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять грн. 00 коп. без ПДВ).
5. Договір про надання послуг № 46 від 30.10.2019, укладений з приватним підприємцем ОСОБА_7 (Виконавець). Предмет договору: Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги вантажних автомобілів КАМАЗ по перевезенню гравійної суміші. Вартість послуг визначається сторонами по факту їх надання та фіксується в актах про надані послуги і становить 30 грн/км без ПДВ на загальну суму 88230,00 грн без ПДВ (вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять грн 00 коп без ПДВ).
6. Договір № 32 від 04.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_8 (Виконавець). Предмет договору: Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання надати послуги екскаватора навантажувача. Вартість послуг за цим Договором складає 4505,00 грн.
7. Договір поставки № 3 від 19.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_9 (Постачальник). Предмет договору: Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, на підставі заявки Покупця протягом строку дії даного Договору поставити Покупцю, а Покупець (Жванецька сільська рада) зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, приймати у власність та оплатити гравійно-піщану суміш (дорожню). Ціна на продукцію становить 178320,00 грн без ПДВ (сто сімдесят вісім тисяч триста двадцять грн 00 коп).
8. Договір № 480 від 20.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Гаврилівці Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 68000,00 грн без ПДВ (шістдесят вісім тисяч грн 00 коп).
9. Договір № 481 від 20.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Ластівці Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 73000,00 грн без ПДВ (сімдесят три тисячі грн 00 коп).
10. Договір № 482 від 20.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Збруч Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 52000,00 грн без ПДВ (п'ятдесят дві тисячі грн 00 коп).
11. Договір № 483 від 22.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Брага Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 32000,00 грн без ПДВ (тридцять дві тисячі грн 00 коп).
12. Договір № 484 від 22.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Гринчук, с. Бабшин Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 23000,00 грн без ПДВ (двадцять три тисячі грн 00 коп).
13. Договір № 485 від 25.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Цвіклівці Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 33000,00 грн без ПДВ (тридцять три тисячі грн 00 коп).
14. Договір № 486 від 25.11.2019, укладений з ФОП ОСОБА_7 (Підрядник). Предмет договору: Проведення поточного ремонту дорожнього покриття вулиць в с. Межигір Жванецької сільської ради. Вартість виконаних робіт становить 160000,00 грн без ПДВ (сто шістдесят тисяч грн 00 коп).
На виконання умов вказаних вище договорів щодо виконаних робіт, наданих послуг та поставленої продукції для Жванецької сільської ради протягом 2019 року складено відповідні акти та накладна, зокрема:
1. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-25 від 01.07.2019 до договору № 25 від 01.07.2019, згідно якого проведено роботи навантажувача в кількості 11 год загальною вартістю 6600,00 грн без ПДВ.
2. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 13.08.2019 до договору № 08-2019 від 07.08.2019, згідно якого надано послуги по грейдеруванню доріг і вулиць та прилеглих територій Жванецької сільської ради автогрейдером в кількості 61 год 30 хв по ціні без ПДВ 800 грн/год загальною вартістю 49200,00 грн без ПДВ.
3. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 22.08.2019 до договору № 1 від 22.08.2019, згідно якого надано послуги автогрейдера по грейдеруванню доріг і вулиць та прилеглих територій Жванецької сільської ради в кількості 78 год 30 хв по ціні без ПДВ 800 грн/год загальною вартістю 62800,00 грн без ПДВ.
4. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 22.08.2019 до договору № 2 від 22.08.2019, згідно якого надано послуги по перевезенню гравію автомобілями КАМАЗ на території Жванецької сільської ради в кількості 2851 км по ціні без ПДВ 30 грн/км загальною вартістю 85530,00 грн без ПДВ.
5. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 30.10.2019 до договору № 46 від 30.10.2019, згідно якого надано послуги вантажних автомобілів КАМАЗ по перевезенню гравійної суміші в кількості 2941 км по ціні без ПДВ ЗО грн/км загальною вартістю 88230,00 грн без ПДВ.
6. Акт прийому-здачі виконаних робіт № 32 від 04.11.2019 до договору № 32 від 04.11.2019, згідно якого надано послуги екскаватора навантажувача в кількості 8,5 год загальною вартістю 4505,00 грн без ПДВ.
7. Накладна № 3 від 19.11.2019 до договору № 3 від 19.11.2019, згідно якої відпущено для Жванецької сільської ради гравійно-піщану суміш (дорожню) в кількості 2972 тонни по ціні 60,00 грн загальною вартістю 178320,00 грн без ПДВ.
8. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 1.2019 до договору № 480 від 20.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Гаврилівці Жванецької сільської ради загальною вартістю 68000,00 грн без ПДВ.
9. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 20.11.2019 до договору № 481 від 20.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Ластівці Жванецької сільської ради загальною вартістю 73000,00 грн без ПДВ.
10. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 20.11.2019 до договору № 482 від 20.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Збруч Жванецької сільської ради загальною вартістю 52000,00 грн без ПДВ.
11. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 22.11.2019 до договору № 483 від 22.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Брага Жванецької сільської ради загальною вартістю 32000,00 грн без ПДВ.
12. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 2211.2019 до договору № 484 від 22.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Гринчук, с. Бабшин Жванецької сільської ради загальною вартістю 23000,00 грн без ПДВ.
13. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 25.11.2019 до договору № 485 від 25.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Цвіклівці Жванецької сільської ради загальною вартістю 33000,00 грн без ПДВ.
14. Акт прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) № 1 від 25.11.2019 до договору № 486 від 25.11.2019, згідно якого надано послуги з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць с. Межигір Жванецької сільської ради загальною вартістю 16000,00 грн без ПДВ.
При цьому, згідно наданих в матеріалах провадження документів, в тому числі платіжних доручень та виписок по рахунку № 35417095039902, відкритому Жванецькою сільською радою в ГУДКСУ у Хмельницькій області, по рахунку № 26002001104118, відкритому ФОП ОСОБА_9 в АТ «КБ Глобус», на виконання умов зазначених договорів в 2019 році Жванецькою сільською радою перераховано для фізичних осіб-підприємців кошти за поставлену продукцію, виконані роботи (надані послуги) з поточного ремонту дорожнього покриття вулиць та прилеглих територій Жванецької сільської ради на загальну суму 772185,00 грн.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_9 фактична передача піщано-гравійної суміші відбувалась з території гравійно-піщаного кар'єру, який розташований на території с.Ісаківці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, яке належить ТзОВ «Мустанг ЛТД». На всю піщано-гравійну суміш виписувалась одна накладна, однак при кожному відвантаженні суміші у відповідний зошит, який знаходився на території кар'єру в с.Ісаківці Кам'янець-Подільського району, вносились відомості про кількість суміші, яку відвантажили на автомобіль, в який відвантажили.
Вказані показання підтвердив ОСОБА_10 , а також в своїх показаннях вказав, що ФОП ОСОБА_9 дійсно здійснює закупівлю матеріалів в ТзОВ «Мустанг ЛТД». Крім того ТзОВ «Мустанг ЛТД» в якості виконання умов «соціальної угоди» по придбанню піщано-гравійної суміші, було надано безкоштовно аналогічну суміш, яку також сільською радою використано за призначенням для ремонту вулиць і доріг.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12020240160000108 від 19.03.2020 закінчується 06.02.2022.
В ході проведення досудового розслідування здійснено допити свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , огляди ділянок доріг в межах населених пунктів Жванецької сільської ради, обшуки в приміщенні Жванецької сільської ради, за місцем проживання і реєстрації ФОП ОСОБА_9 , за місцем проживання і реєстрації ФОП ОСОБА_7 , проведено залучення спеціаліста Західного офісу Держаудит служби для складання довідки, тимчасові доступи до документів у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ КБ «Глобус», ТОВ фірма «Мустанг ЛТД», ПрАТ «Київстар», проведено дві судово економічних експертизи, отримано інформації і документи із установ необхідних для проведення економічних експертиз, а також інші слідчі (розшукові) дії.
З метою забезпечення повного і неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно: провести додаткові огляди ділянок АДРЕСА_1 , для встановлення розміщення вулиць та точного обсягу виконаних робіт і використаних матеріалів в ході їх ремонту у 2019 році, встановити і допитати як свідків з числа жителів вказаних населених пунктів та працівників, які безпосередньо виконували роботи.
Виконати необхідні слідчі (розшукові) дії у встановлений строк, а саме до 6.02.2022 не представляється можливим.
На даний час по даному кримінальному провадженні тривають слідчі (розшукові) дії спрямовані на розкриття даного злочину, притягнення винних осіб до відповідальності».
Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.
Слідчий в судове засідання не з'явився, до клопотання долучив заяву, у якій просив провести розгляд клопотання без його участі та задовольнити вимоги.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частково задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відомості у кримінальному провадженні №12020240160000108 були зареєстровані у ЄРДР 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК.
Відомості у кримінальному провадженні №12020240000000292 були зареєстровані у ЄРДР 09.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК.
Постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_16 матеріали досудових розслідувань №12020240160000108 та №12020240000000292 були об'єднані в одне провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об'єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.
Отже, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування слід рахувати з 19.03.2020.
Як убачається із змісту клопотання та доданих до нього документів строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні переривався, оскільки 30.04.2020 старшим слідчим в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП у Хмельницькій області було прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак у подальшому постановою заступника Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_17 від 17.09.2020 воно було скасоване.
Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з урахуванням перерваного строку закінчується 06.02.2022.
Санкція ч.3 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 219 КПК України при об'єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, загальний строк досудового розслідування визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу шляхом поглинання меншого строку більшим.
Згідно із ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема п. 3 ч.4 ст. 219 передбачає продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців щодо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення.
Беручи до уваги, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об'єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.
Клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020240160000108 від 19.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 191 КК України на 6 місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1